newsletter

Assinar

A lista dos brasileiros no HSBC da Ásia atualizada

Atualizado em 15/02, com novos endereços

Há um conjunto de endereços novos na lista principal do HSBC. Sugiro um mutirão para buscar, junto ao 102, os moradores dos endereços citados.

Para organizar e prevenir injustiças, solicito que as pesquisas sejam enviadas para luisnassif@ig.com.br ou então colocadas nos comentários, mas sem ser no modo publicado.

Por Marcos St.

Aos que estão querendo denunciar o Fernando Rodrigues para o ICIJ...

Apenas uma informação: O projeto é patrocinado pela Ford Foundation e Open Society. Entulho neo-liberal norte-americano.

Acho que não vai rolar...

A notícia boa é que ao contrário do lero-lero do funcionário do Frias, o Governo Federal já "pescou" 342 peixões no lago suiço.

Outra conversa mole do sujeito, ao dizer que a lista "não será divulgada",  é o fato da lista que abrange parte do Oriente já vazou para todo mundo ver. Algum jornalista chinês injuriado de Hong Kong botou a boca no trombone e liberou o link:

http://icij-uploads.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/2013/10/offshore/csv.zip

Vocês sabem: A China é uma ditadura e o Brasil é uma democracia.....

Outra coisa: A profissão mais comum dos sonegadores, vejam voces é  "Dona de Casa"....

Definitivamente essa informação vai arruinar a minha vida. Nunca mais enxergarei as donas de casa do mesmo jeito...

"Donas de casas" sonegando bilhões de dólares em banco suiço.  Taí uma boa idéia para um filme.

Por Leandro C.

Nassif

Com a ajuda do link do Marcos St, mesmo classificada como a "Lista Asiatica" filtrei 93 contas relacionadas como Brasil, veja se vale a pena publica-la.

Algumas são apenas o endereço, a Gisele Fraga é atriz da globo, tem operadores de mercado, enfim uma pequena lista para iniciar as pesquisas.

PS. A lista asiatica é publica desde 2013.

Brazil51076OFFICERSHIH HONG DAOSHIH HONG DAO Brazil58142OFFICERPaulo ChielePaulo Chiele 

Brazil54862OFFICERSHIH YEN YU YUANSHIH YEN YU YUAN 

Brazil57394OFFICERAugusto Ribeiro de Mendonca Augusto Ribeiro de Mendonca 

Brazil69327ADDRESSSQS 108 BLOCO A 609 BRASILIA DFSQS 108 BLOCO A 609 BRASILIA DF Brazil87098OFFICERBernard Paul Lerner

Brazil105027ADDRESSRua Dr.Jose Manuel 97 11 a Sao Paulo Brazil.

Brazil71806OFFICERChang EdsonChang Edson Brazil107863ADDRESS(Macau I.D. No. REDACTED)(Macau I.D. No. REDACTED 

Brazil105028ADDRESSRua Dr.Jose Manuel 97 3 a Sao Paulo Brazil.Rua Dr.Jose Manuel 97 3 a Sao Paulo Brazil. 

Brazil105026ADDRESSRua Dr. Jose Manuel 18 2 frd CEP-01232-020 Sao PauloRua Dr. Jose Manuel 18 2 frd CEP-01232-020 Sao Paulo 

Brazil73447OFFICERLong Hio KongLong Hio Kong Brazil90345OFFICERGiselle Cocchiararo FragaGiselle Cocchiararo Fraga 

Brazil261071ADDRESSAvenida Rui Barbosa 480 BRAZILAvenida Rui Barbosa 480 BRAZIL 

Brazil77321OFFICERMarcio Duarte LopesMarcio Duarte Lopes 

Brazil77348OFFICER & MASTER CLIENTNardi DavidsohnNardi Davidsohn 

Brazil95578OFFICERSHIH HONG DINSHIH HONG DIN 

Brazil81442OFFICERGiuseppe TedescoGiuseppe Tedesco 

Brazil85311OFFICERPer Reidar HaugenPer Reidar Haugen Brazil84124OFFICERRichard Hantower                        Richard Hantower                         

Brazil95384OFFICERSergio Augusto Fernandes TeixeriaSergio Augusto Fernandes Teixeria 

Brazil95953OFFICERVAN KAICK JUNIOR GUNTOLFVAN KAICK JUNIOR GUNTOLF 

Brazil86560OFFICERBarkat SorathiaBarkat Sorathia 

Brazil83178OFFICERRicardo Paulo LernerRicardo Paulo Lerner 

Brazil97661OFFICERPaulo Alfredo LernerPaulo Alfredo Lerner 

Brazil98496OFFICERMARCELO DIAS DOS SANTOSMARCELO DIAS DOS SANTOS 

Brazil98796OFFICERURSULA KOSSMANNURSULA KOSSMANN 

Brazil92924OFFICERHardy TrentiniHardy Trentini 

Brazil83617OFFICERCarolina Follegatti Ribeiro de MendoncaCarolina Follegatti Ribeiro de Mendonca 

Brazil116402OFFICERAnna Hantower Anna Hantower                            

Brazil99474OFFICERPedro Paulo Nunes Ferreira              

Brazil113478OFFICERKarin Follegatti Ribeiro de Mendonca

Brazil117072OFFICERWilliam TrentiniWilliam Trentini Brazil117185OFFICERJose Arley Lima Costa                   Jose Arley Lima Costa                    

Brazil116490OFFICERFlavio Augusto CicivizzoFlavio

Brazil119821MASTER CLIENTBarkat Sorarthia

Brazil170647ADDRESSRecife San Fco Este Romon Jurado E.Recife San Fco Este Romon Jurado E. 

Brazil239584ADDRESSRua Domingo Ferreira, 41 Apto 1210 Copacabana - Rio De Janeiro-RJ, Brazil.Rua Domingo Ferreira, 41 Apto 1210 Copacabana - Rio De Janeiro-RJ, Brazil. 

Brazil285461ADDRESSRua Antonio Alves Benjamim, 252/1001 Teofilo Otoni, MG, Brazil, 39.800-021Rua Antonio Alves Benjamim, 252/1001 Teofilo Otoni, MG, Brazil, 39.800-021 

Brazil285462ADDRESSRua Capote Valente 127 AP 51, Jardin America cep 05409-000 Sao Pau o BrasilRua Capote Valente 127 AP 51, Jardin America cep 05409-000 Sao Pau o Brasil 

Brazil280380ADDRESSPresidente Vargas Avenue M.392 5th Floor Rio de Janeiro BRAZILPresidente Vargas Avenue M.392 5th Floor Rio de Janeiro

BRAZIL Brazil238981ADDRESSR. BOA ESEERAMCA BO SUL 170 SAO PAULOR. BOA ESEERAMCA BO SUL 170 SAO PAULO Brazil264759ADDRESSEstrada Taguai 204, CS 4 Chacara Do Refugio Carapicuiba SPEstrada Taguai 204, CS 4 Chacara Do Refugio Carapicuiba SP 

Brazil264746ADDRESSEst. Campo Da Areia 131, Apt. 206 Pechincha-JPGA Rio Janeiro CEP 22743-311Est. Campo Da Areia 131, Apt. 206 Pechincha-JPGA Rio Janeiro CEP 22743-311 

Brazil261030ADDRESSAv. Brig. Faria Lima 1570-6a Andar Sao Paulo, Brazil 01452-911Av. Brig. Faria Lima 1570-6a Andar Sao Paulo, Brazil 01452-911

Brazil275065ADDRESSR. Curipos, 177 Jacarepagua Rio De Janeiro BrazilR. Curipos, 177 Jacarepagua Rio De Janeiro Brazil Brazil170586ADDRESSRua Tupi 549 Apt.41 Sao Paulo Brazil.Rua Tupi 549 Apt.41 Sao Paulo Brazil. 

Brazil247288ADDRESS2266 Avenida Atlantica, Apt. 302 22041-001 Rio de Janeiro

BRAZIL2266 Avenida Atlantica, Apt. 302 22041-001 Rio de Janeiro BRAZIL 

Brazil275066ADDRESSR. Maranhao 213 Ap. 31 Sao Paulo, BrasilR. Maranhao 213 Ap. 31 Sao Paulo, Brasil 

Brazil261035ADDRESSAv. Erico Verissimo 116 - Cob. 01 B. Tijuca Rio De JaneiroAv. Erico Verissimo 116 - Cob. 01 B. Tijuca Rio De Janeiro 

Brazil239585ADDRESSRusa Jose Ramon Urtiza, 965 Apt 53 Vila Andrade, Sao Paulo-S.P. CEP: 05717-270 BRAZILRusa Jose Ramon Urtiza, 965 Apt 53 Vila Andrade, Sao Paulo-S.P. CEP: 05717-270 BRAZIL 

Brazil280565ADDRESSR. Pres. Carlos Campos 115 - B1. 2, Apt. 601 Laranjeiras Rio De JaneiroR. Pres. Carlos Campos 115 - B1. 2, Apt. 601 Laranjeiras Rio De Janeiro Brazil280566ADDRESSR. Sambaiba 699 - Bl. 3, Apt. 401 Leblon Rio De JaneiroR. Sambaiba 699 - Bl. 3, Apt. 401 Leblon Rio De Janeiro 

Brazil261042ADDRESSAv. Rio Branco North 131-14 Andar-Centro CEP:  20040-006 Rio de Janeiro-RJ BRAZILAv. Rio Branco North 131-14 Andar-Centro CEP:  20040-006 Rio de Janeiro-RJ BRAZIL Brazil261075ADDRESSAvenida Cauaxi, 189 Apt. No. 203 Alphaville Barueri--SP, CEP BRASILAvenida Cauaxi, 189 Apt. No. 203 Alphaville Barueri--SP, CEP BRASIL Brazil261074ADDRESSAvenida Brigadeiro Faria Lima, 3729, 5th Floor, Sao Paulo, SP, CEP 04538-905, BrazilAvenida Brigadeiro Faria Lima, 3729, 5th Floor, Sao Paulo, SP, CEP 04538-905, Brazil 

Brazil261076ADDRESSAvenida Cauaxi, 189, apt. no. 203 Alphaville, Barueri-SP, CEP: 06454-020 BrasilAvenida Cauaxi, 189, apt. no. 203 Alphaville, Barueri-SP, CEP: 06454-020 Brasil Brazil263358ADDRESSC/o Rua Alfa, 1033 42810-290 Camcari BA BrasilC/o Rua Alfa, 1033 42810-290 Camcari BA Brasil 

Brazil279992ADDRESSPaulo Alfredo Lerner Rua Dr. Rubens Gomes Bueno, 577 cep: 04730-000 BrazilPaulo Alfredo Lerner Rua Dr. Rubens Gomes Bueno, 577 cep: 04730-000 Brazil Brazil285477ADDRESSRua Domingo Ferreira 41, Apt.1210,Rio De Janeiro, BrazilRua Domingo Ferreira 41, Apt.1210,Rio De Janeiro, Brazil Brazil285483ADDRESSRua Dr. Jose Manuel 18 2frd CEP-01232-020 Sao Paulo BRAZILRua Dr. Jose Manuel 18 2frd CEP-01232-020 Sao Paulo BRAZIL Brazil285484ADDRESSRua Dr. Rubens Gomes Bueno, 577 Santo Amaro - Sao Paulo cep: 04730 - 000 BrazilRua Dr. Rubens Gomes Bueno, 577 Santo Amaro - Sao Paulo cep: 04730 - 000 Brazil 

Brazil285485ADDRESSRua Duque de Caxias Apt. 202 Panambi - RS, CEP: 98280-000 BRAZILRua Duque de Caxias Apt. 202 Panambi - RS, CEP: 98280-000 BRAZIL 

Brazil285486ADDRESSRua Gra Nicco, 113-Torre-C5, 605. Nossungue-Curitiba-Parana, BRAZILRua Gra Nicco, 113-Torre-C5, 605. Nossungue-Curitiba-Parana, BRAZIL 

Brazil285487ADDRESSRua Haddock Lobo, 1735 Apto. 51 Cerqueira Cesar 01414-003 Sao Paulo - SP BRAZILRua Haddock Lobo, 1735 Apto. 51 Cerqueira Cesar 01414-003 Sao Paulo - SP BRAZIL 

Brazil285488ADDRESSRua Horacio Bandiert 76 Jardin Lenor Dept. 05653 Sao Paulo BrazilRua Horacio Bandiert 76 Jardin Lenor Dept. 05653 Sao Paulo Brazil 

Brazil285489ADDRESSRua Jardim Cristofel, 175 Apt. 801 Porto Alegre, BrazilRua Jardim Cristofel, 175 Apt. 801 Porto Alegre, Brazil Brazil285490ADDRESSRua Jorge Da Cunha Carneiro, 77 Apto. 201 Crisiuma - SC BRAZILRua Jorge Da Cunha Carneiro, 77 Apto. 201 Crisiuma - SC BRAZIL Brazil285493ADDRESSRua Manoel Antonio Pinto, 1200 Edificio Sabara,13 And, Apto 131, Sao,Paulo, BrazilRua Manoel Antonio Pinto, 1200 Edificio Sabara,13 And, Apto 131, Sao,Paulo, Brazil 

Brazil285495ADDRESSRua Maria Martins Guimaraes 495/302 Belo Horizonte, MG, Brazil REDACTEDRua Maria Martins Guimaraes 495/302 Belo Horizonte, MG, Brazil REDACTED 

Brazil285494ADDRESSRua Manoel Antonio Pinto, 1200 Edificio Sabara,13 And.,Apto 131, Sao Paul,Brazil.Rua Manoel Antonio Pinto, 1200 Edificio Sabara,13 And.,Apto 131, Sao Paul,Brazil. 

Brazil285496ADDRESSRua Senador Lacerda Vergueiro, 494, Apto. 92 Villa Madalena 05435-010  Sao Paulo BRAZILRua Senador Lacerda Vergueiro, 494, Apto. 92 Villa Madalena 05435-010  Sao Paulo BRAZIL 

Brazil289064ADDRESSZalcberg Advogados Associates Av. Rio Branco North 131-14. Andar-Centro CEP:20040-006 Rio de Janeiro RJZalcberg Advogados Associates Av. Rio Branco North 131-14. Andar-Centro CEP:20040-006 Rio de Janeiro RJ 

Brazil297543MASTER CLIENTZalcberg Advogados AssociadosZalcberg Advogados Associados 

Brazil21487OFFICERAlfredo Casarsa NettoAlfredo Casarsa Netto 

Brazil21488OFFICERAlfredo Casarsa NettoAlfredo Casarsa Netto 

Brazil28512OFFICERChen GiladChen Gilad Brazil28513OFFICERGuy GiladGuy Gilad 

Brazil28514OFFICEREyal  BrandesEyal  Brandes Brazil26430OFFICERIsrael MiedzigorskiIsrael Miedzigorski Brazil46150OFFICERUlysses Silva                           Ulysses Silva                            

Brazil29658OFFICERStephan BlankStephan Blank Brazil29661OFFICERSergio BlankSergio Blank Brazil29662OFFICERAline BlankAline Blank 

Brazil42876OFFICEROvidio TrentiniOvidio Trentini Brazil40749OFFICERZahizhak MaozZahizhak Maoz 

Brazil45835OFFICERJoao Nunes Ferreira Neto                Joao Nunes Ferreira Neto                 

Brazil42774OFFICERWong Bi ChengWong Bi Cheng Brazil42817OFFICERChaim Zalcberg, Esq.                    Chaim Zalcberg, Esq.                     

Brazil41446OFFICERSaul Dutra Sabba                        Saul Dutra Sabba                         

Brazil41462OFFICERChiang Fong NienChiang Fong Nien 

Brazil48697OFFICERValmir Ramos BraunValmir Ramos Braun Brazil

Atualizaçao

Rua Dr. Jose Manuel 18 2frd CEP-01232-020 Sao Paulo BRAZIL

Rua Dr. Rubens Gomes Bueno, 577 Santo Amaro - Sao Paulo cep: 04730 - 000 Brazil

Rua Duque de Caxias Apt. 202 Panambi - RS, CEP: 98280-000 BRAZIL

Rua Gra Nicco, 113-Torre-C5, 605. Nossungue-Curitiba-Parana, BRAZIL

Rua Haddock Lobo, 1735 Apto. 51 Cerqueira Cesar 01414-003 Sao Paulo - SP BRAZIL

Rua Horacio Bandiert 76 Jardin Lenor Dept. 05653 Sao Paulo Brazil

Rua Jardim Cristofel, 175 Apt. 801 Porto Alegre, Brazil

Rua Jorge Da Cunha Carneiro, 77 Apto. 201 Crisiuma - SC BRAZIL

Rua Manoel Antonio Pinto, 1200 Edificio Sabara,13 And, Apto 131, Sao,Paulo, Brazil

Rua Maria Martins Guimaraes 495/302 Belo Horizonte, MG, Brazil REDACTED

Rua Manoel Antonio Pinto, 1200 Edificio Sabara,13 And.,Apto 131, Sao Paul,Brazil.

Rua Senador Lacerda Vergueiro, 494, Apto. 92 Villa Madalena 05435-010  Sao Paulo BRAZIL

Rua Manoel Antonio Pinto, 1200 Edificio Sabara,13 And, Apto 131, Sao,Paulo, Brazil

Rua Dr.Jose Manuel 97 11 a Sao Paulo Brazil.

Rua Dr.Jose Manuel 97 3 a Sao Paulo Brazil.

Avenida Rui Barbosa 480 BRAZIL

Rua Domingo Ferreira, 41 Apto 1210 Copacabana - Rio De Janeiro-RJ, Brazil.

Rua Antonio Alves Benjamim, 252/1001 Teofilo Otoni, MG, Brazil, 39.800-021

Rua Capote Valente 127 AP 51, Jardin America cep 05409-000 Sao Pau o Brasil

BRAZIL STAR LIMITED Portcullis TrustNet Chambers P.O. Box 3444 Road Town, Tortola BRITISH VIRGIN ISLANDS

Presidente Vargas Avenue M.392 5th Floor Rio de Janeiro BRAZIL

Av. Brig. Faria Lima 1570-6a Andar Sao Paulo, Brazil 01452-911

ADCO INCORPORATED Cnr. Brazil & Mongiraud Streets Castires, St. Lucia 

BRAZIL NTB MINERALS GROUP LTD. Portcullis TrustNet Chambers P.O. Box 3444 Road Town, Tortola BRITISH VIRGIN ISLANDS

R. Curipos, 177 Jacarepagua Rio De Janeiro Brazil

Rua Tupi 549 Apt.41 Sao Paulo Brazil.

2266 Avenida Atlantica, Apt. 302 22041-001 Rio de Janeiro BRAZIL

RD Brazil Limited M&N International Services Limited The Quadrant 118 London Road Kingston Surrey, KT2 6QJ United Kingdom RT BVI

Rusa Jose Ramon Urtiza, 965 Apt 53 Vila Andrade, Sao Paulo-S.P. CEP: 05717-270 BRAZIL

Av. Rio Branco North 131-14 Andar-Centro CEP:  20040-006 Rio de Janeiro-RJ BRAZIL

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3729, 5th Floor, Sao Paulo, SP, CEP 04538-905, Brazil

Paulo Alfredo Lerner Rua Dr. Rubens Gomes Bueno, 577 cep: 04730-000 Brazil

Rua Dr. Jose Manuel 18 2frd CEP-01232-020 Sao Paulo BRAZIL

Rua Dr. Rubens Gomes Bueno, 577 Santo Amaro - Sao Paulo cep: 04730 - 000 Brazil

Rua Duque de Caxias Apt. 202 Panambi - RS, CEP: 98280-000 BRAZIL

Rua Gra Nicco, 113-Torre-C5, 605. Nossungue-Curitiba-Parana, BRAZIL

Rua Haddock Lobo, 1735 Apto. 51 Cerqueira Cesar 01414-003 Sao Paulo - SP BRAZIL

Rua Horacio Bandiert 76 Jardin Lenor Dept. 05653 Sao Paulo Brazil

Rua Jardim Cristofel, 175 Apt. 801 Porto Alegre, Brazil

Rua Jorge Da Cunha Carneiro, 77 Apto. 201 Crisiuma - SC BRAZIL

Rua Jose De Oliveira Barbosa No.98 BP.6758 Alvalade Luanda

Rua Luis Goozaga Gomes S/N 1-A Edf., Keng Xiu Garden Macau

Rua Manoel Antonio Pinto, 1200 Edificio Sabara,13 And, Apto 131, Sao,Paulo, Brazil

Rua Maria Martins Guimaraes 495/302 Belo Horizonte, MG, Brazil REDACTED

 

 

Média: 4.5 (74 votos)

Recomendamos para você

256 comentários

Comentários

Espaço Colaborativo de Comentários

Opções de exibição de comentários

Escolha o modo de exibição que você preferir e clique em "Salvar configurações".
imagem de Fernanda Gregorio
Fernanda Gregorio

Correção de endereço da lista atualizada HSBC

Rua Gra Nicco, 113-Torre-C5, 605. Nossungue-Curitiba-Parana, BRAZIL

Endereço correto: Rua Grã Nicco, 113 Torre C5, ap 605. Bairro Mossungue, divisa com Bairro Santa Felicidade, Curitba Paraná. Fachada do conjunto no endereço citado

Seu voto: Nenhum

Muita explicação

Antes de formarmos as nossas próprias convicções sobre crime de evasão de divisas e de sonegação de impostos,

é bom que boas explicações sejam dadas. 

Seu voto: Nenhum
imagem de marcus-cesar
marcus-cesar

A lista dos brasileiros no HSBC da Ásia

O crime é evasão de divisas, e sonegação de impostos. Facil de resolver. É só repatriar o dinheiro, e coloca-lo de novo nos cofres do tesouro. Será que algum correntista vai reclamar????

Seu voto: Nenhum (2 votos)
imagem de Fabio Levatti
Fabio Levatti

Nomes da lista!

Há muito endereços nessa lista. Gostaríamos de ver mais NOMES nela!!! Abraços!!!

   

Seu voto: Nenhum (5 votos)
imagem de Luís Henrique Donadio
Luís Henrique Donadio

Há nomes para todos os

Há nomes para todos os endereços, veja abaixo aqui nos comentários.

Seu voto: Nenhum (2 votos)

LISTA DO HSBC - SQS 108 BLOCO A 609 BRASILIA

Nassif e amigos. Bom dia. São quase 5 horas da madrugada de 23 de fevereiro de 2015.

Sei que muito que postarei aqui já pode ter sido descoberto, mas, se for, não custa nada ser falado de novo.

Descobri coisas interessantes quando vasculei o endereço SQS 108 BLOCO A 609 BRASILIA.

Publiquei as descobertas em meu Face: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=883303651705528&set=a.179583002077600.31357.100000777049519&type=1

Eis a íntegra do texto:

LISTA DO HSBC - SQS 108 BLOCO A 609 BRASILIA (ENDEREÇO MISTERIOSO) - DINHEIRO DAS PRIVATIZAÇÕES PODE ESTAR EM PARAÍSO FISCAL!!!

COMPARTILHEM!!! ISSO NÃO SAI NO JN!!!

Olha só que coisa interessante a lista do HSBC (http://jornalggn.com.br/noticia/a-lista-dos-brasileiros-no-hsbc-da-asia-atualizada) faz este jornalista amigo de vocês descobrir...

Está na lista a seguinte conta: Brazil69327ADDRESSSQS 108 BLOCO A 609 BRASILIA DFSQS 108 BLOCO A 609 BRASILIA DF

Chamou-me a atenção o fato de uma conta estar descrita, não com o nome do titular, mas com um ENDEREÇO.

O endereço em questão fica, como se vê, na capital federal. SQS, para quem não sabe, significa Super Quadra Sul. Indica que o imóvel se situa na ASA SUL, área mais nobre de Brasília.

O nome do edifício, pelo que vi no Google Maps, é Condomínio Edifício São Miguel.

Cascavilhando, fui parar no site do ICIJ (Consórcio Nacional de Jornalistas Investigativos - sigla em inglês). Nele, vi que o endereço SQS 108 BLOCO A 609 BRASILIA é vinculado a uma pessoa chamada MARCELO DIAS DOS SANTOS. (Fonte: http://offshoreleaks.icij.org/nodes/98496)

Não consegui descobrir quem é o tal MARCELO DIAS DOS SANTOS. Mas o site do ICIJ me revelou uma coisa interessante. Além do endereço em Brasília, esse misterioso cidadão tem endereço, vejam só, em SINGAPURA. Sim, naquele distante país asiático, o Marcelo tem endereço na Level 21, Centennial Tower, Number 3, Temasek Avenue, Cidade de Singapura.

Voltei ao Google Maps e vi que o referido endereço fica em área nobre empresarial da Cidade de Singapura. Ali próximo, situa-se um hotel da rede The Ritz, uma das hospedagens mais caras do mundo. (Fonte: https://www.google.com.br/maps/place/Centennial+Tower/@1.2934746,103.8605785,359m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x31da19a93137e8e5:0xb7cf6c1c3b42618)

Detalhe: Singapura é considerado PARAÍSO FISCAL pela Receita Federal. (Fonte: http://www.receita.fazenda.gov.br/imprensa/notas/2002/agosto/09082002a.htm)

Mais descobertas viriam nessa madrugada. MARCELO DIAS DOS SANTOS, segundo o ICIJ, é ligado a uma empresa denominada GLOBAL TELECOM SERVICES PTE. LTD., cujo nome, por sua vez, colocado em pesquisa aleatória na Internet, remete à antiga empresa BRASIL TELECOM, consórcio que adquiriu a Tele-Norte-Leste na privatização das telecomunicações brasileiras ocorrida em 1998. Referida empresa também tem subsidiária na Ásia, justamente em SINGAPURA, a Asia Telecom.

Não consegui descobrir a relação exata do senhor MARCELO DIAS DOS SANTOS (que nem sei quem é) com a BRASIL TELECOM, que foi incorporada em 2009 à OI.

Mas o fato de um nome como o desse misterioso MARCELO DIAS DOS SANTOS estar vinculado a um endereço em Brasília, colocado como nome de uma das contas da lista do HSBC; o fato de esse nome também estar vinculado a um endereço em Singapura, que é um paraíso fiscal; e, principalmente, o fato de seu nome estar vinculado a uma empresa estrangeira de telecomunicações, que tem ramificações no mercado asiático, dão a este jornalista a fundada suspeita de que, nas contas "secretas" do HSBC, está dinheiro oriundo das privatizações das teles de 1998.

Ou alguém, em sã consciência, acha que eu estou ficando maluco?

Repito: COMPARTILHEM! Porque isso tudo não sai no Jornal Nacional.

Seu voto: Nenhum
imagem de BrunoVillela_
BrunoVillela_

parabéns

Belo trabalho, cheguei a esse site hoje e também achei muito estranho essa conta com endereço em Brasília. 
Queria acesso a lista da suiça, essa não consigo de jeito nenhum.

Seu voto: Nenhum (1 voto)
imagem de Antônio Sérgio de Miranda
Antônio Sérgio de Miranda

Em 99% dos blocos do plano

Em 99% dos blocos do plano piloto em Brasília, a numeração dos apartamentos vai até 608. São quatro entradas com dois apartamentos por entrada e os prédios são, no máximo, de seis andares.

Seu voto: Nenhum (1 voto)
imagem de Mauro Doria
Mauro Doria

Ótima investigação!

Vimos a ponta do rabo resta tirar o tatu da toca e reconhecer o rosto!

Seu voto: Nenhum (2 votos)
imagem de O Mar da Silva
O Mar da Silva

Tele-Norte-Leste...?   Humm..

Tele-Norte-Leste...?

 

Humm...

 

Você pode ter chegado perto de um dos sujeitos mais blindados da história do Brasil, o baiano Daniel Dantas.

 

Di Sanctis mexeu com os crimes dele e recebeu como prêmio o cuidado das aposentadorias dos velhinhos. 

Seu voto: Nenhum (2 votos)
imagem de caetano lagrasta neto
caetano lagrasta neto

parabéns pela denúncia e

parabéns pela denúncia e vamos aguardar os processos, as devoluções e eventualmente as prisões; não creio que isto acontecesse durante outros governos, independentemente de partidos.

Seu voto: Nenhum (3 votos)
imagem de caetano lagrasta neto
caetano lagrasta neto

parabéns pela denúncia e

parabéns pela denúncia e vamos aguardar os processos as devoluções e eventualmente as prisões; não creio que isto acontecesse durante outros governos, independentemente de partidos.

Seu voto: Nenhum (1 voto)
imagem de caetano lagrasta neto
caetano lagrasta neto

parabéns pela denúncia e

parabéns pela denúncia e vamos aguardar os processos as devoluções e eventualmente as prisões; não creio que isto acontecesse durante outros governos, independentemente de partidos.

Seu voto: Nenhum (1 voto)
imagem de AlvaroTadeu
AlvaroTadeu

cada detalhe é relevante. à luta, pessoal.

correção: "Jardim Lenor" é "Jardim Leonor", no Morumbi, onde fica a sede da Rede Bandeirantes de TV."Crissiuma" é Criciuma, SC. Espero que ajude.

Seu voto: Nenhum (1 voto)
imagem de AlvaroTadeu
AlvaroTadeu

É ridículo dizer que quem tem

É ridículo dizer que quem tem conta em paraísos fiscais (brasileiros), não é crime, de per si. Se eu vejo um bacana, que não tem nenhum trabalho social, subindo o morro às dez da noite de uma sexta-feira, já sei que o cara não foi comprar uma cerveja mais barata...

Só se põe dinheiro brasileiro em paraíso fiscal para fraudar o fisco, para esconder dinheiro roubado ou resultado de ilícitos (tráfico de drogas, de influência, desvio de dinheiro público ou privado) e, finalmente, para esconder da esposa em caso de divórcio tumultuado. De todas as formas, é uma forma criminosa de esconder dinheiro. Por falar nisso, por que Dona Verônica Serra não foi chamada pelas autoridades para justificar o contrário, isto é, em vez de o dinheiro fugir do Brasil, ele entrou LEGALMENTE como investimento na empresa da referida senhora. Detalhe: a empresa dela tinha apenas 42 dias de vida quando recebeu a bolada. O dinheiro passou pelo BACEN, chegou branquinho, lavadinho, e até perfumado. Mas que a origem é pra lá de duvidosa, é.

Um detalhe: a "Rua José Manuel", que eu não consegui localizar, suspeito de que é a Rua Padre João Manuel, no Jardim Paulista. Tudo leva a crer.

Seu voto: Nenhum
imagem de Fernando C. M. Andrade
Fernando C. M. Andrade

As offshores e a Privataria Tucana

Vejam neste vídeo que o Amaury Ribeiro Júnior, autor de "A Privataria Tucana", diz que quem começou com essa história de offshores para lavar dinheiro foi o Ricardo Sérgio, amigo de FHC, Serra, etc. Será que a grana do Suiçalão tem a ver com a Privataria Tucana?                                                                                                                     https://www.youtube.com/watch?v=ufUjcYOY_iE

Seu voto: Nenhum
imagem de bobdesign
bobdesign

Irmãs Folegatti 2

Elas são filhas do Augusto Ribeiro de Mendonça, delator do Clube das Empreiteiras, dono da Toyo Setal

Seu voto: Nenhum (3 votos)
imagem de bobdesign
bobdesign

Irmãs Folegatti

Não consegui achar o nome do antigo diretor da empresa.

 

Seu voto: Nenhum (2 votos)
imagem de CHuCHuSelVaGem
CHuCHuSelVaGem

Superempresários!

Os dois tem outras seis empresas.
Empreendedores!

Seu voto: Nenhum (1 voto)
imagem de CHuCHuSelVaGem
CHuCHuSelVaGem

Superempresários!

Os dois tem outras seis empresas.
Empreendedores!

Seu voto: Nenhum (1 voto)
imagem de CHuCHuSelVaGem
CHuCHuSelVaGem

Superempresários!

Carolina e Karin tem outras seis empresas.

Gente empreendedora.

Seu voto: Nenhum (1 voto)
imagem de Daniel Meireles
Daniel Meireles

Familia Lerner em peso, 3

Familia Lerner em peso, 3 nomes na lista, inclusive o vice presidente da Fiesp 

Seu voto: Nenhum (4 votos)
imagem de Guilherme Duarte
Guilherme Duarte

É preciso ter cuidado para

É preciso ter cuidado para não se incorrer nas mesmas sanhas acusatórias tão frequente e incisivamente apontadas  aqui em relação à Lava-Jato e ao Mensalão. O fato de se ter conta numerada em paraíso fiscal não constitui, per si, crime, embora seja, de fato, indício significativo de provável delito de evasão de divisas, dentre outros. A conclusão condizente com o Estado de Direito é usar esses dados para cobrar informações das autoridades competentes, sem, no entanto, apressar-se em condenar ninguém.  Caso contrário, se estará a reconhecer que as garantias constitucionais do devido processo legal e do contraditório só são exigidas quando se está diante de aliados políticos/ideológicos, podendo ser afastados no caso de inimigos ou desafetos, duplicidade de julgamento reprovável tanto moral quanto juridicamente. 

Seu voto: Nenhum
imagem de Geraldo Gomes
Geraldo Gomes

Amigo, perfeito seu

Amigo, perfeito seu comentário... assino-0 embaixo... a única pena é que o princípio da igualdade não vale, pois, POLITICAMENTE, acusa-se. condena-se, mata-se e depois chega-se a conclusão de que o mané qualquer era inocente... ainda mais se for conveniente a acusar por ascusar... 

 

abração...

Seu voto: Nenhum (8 votos)
imagem de Álvaro Noites
Álvaro Noites

Aliás, o nome de Israel

Aliás, o nome de Israel Miedzigorski consta em algumas contendas judiciais referentes a inventário, onde uma herdeira o acusa de ocultação de bens (e cita o Banestado).

Seu voto: Nenhum (3 votos)
imagem de Álvaro Noites
Álvaro Noites

Vivavida

Nardi Davidsohn seria um dos herdeiros da antiga Confecção Rurita?

Não seria também proprietário da Vivavida?

 

Seu voto: Nenhum (4 votos)
imagem de MriaDirce
MriaDirce

A lista da vergonha!!!

Nossa!!!! que vergonha para um País, saber que existem  essas fraudes e levam anos  e anos para serem descobertas.Certeza que o Brasil ta sendo alvo de chacota  com uma PF tão ativa  com milhares nessa lista da  vergonha!!!

Seu voto: Nenhum (6 votos)
imagem de Marisa
Marisa

Fui no Google Maps só para

Fui no Google Maps só para ver se tinha o adesivo fora Dilma nos endereços citados. Só dá o bairro das pessoas que não gostam de gente diferenciada, talvez por não ter conta no HSBC kkkkk

Seu voto: Nenhum (8 votos)
imagem de Álvaro Noites
Álvaro Noites

Só bacana

Também tive esta tremenda curiosidade de ver no Google Maps as respectivas mansões.

Só dá gente da parcela "mais dinâmica" da sociedade brasileira.

Seu voto: Nenhum (6 votos)
imagem de João Aroldo
João Aroldo

Endereço em Curitiba

O endereço em Curitiba é do filho de um condenado no processo do Banestado: Guntolf Van Kaick Jr http://www.conjur.com.br/.../mpf_denuncia_diretores...

https://offshoreleaks.icij.org/nodes/95953

VAN KAICK JUNIOR GUNTOLF

Seu voto: Nenhum (7 votos)
imagem de Jonas Lima
Jonas Lima

VAN KAICK JUNIOR GUNTOLF

Mas veja só quem está aqui recebendo uma das mais altas comendas do Estado do Paraná:

 

fernandofrancischini.com.br/francischini-acompanha-aecio-neves-na-condecoracao-da-ordem-estadual-do-pinheiro/

Seu voto: Nenhum
imagem de PEDRO LORUNIOS
PEDRO LORUNIOS

CUIDADO PARA NÃO LEVAR PROCESSO

http://www.cvm.gov.br/port/infos/Comunicado26022013.asp

 

Ele foi absolvido.

Seu voto: Nenhum (1 voto)
imagem de Maria  Silva
Maria Silva

Que coisa hein?

E a "guantanamo do paraná" nem tchum. Com essa gente não se brinca. Se sua excelencia não mexe nesse vespeiro, é por que não tem ninguem ligado a Dilma, Lula e Zé Dirceu. Se tivesse, já tinha vazado.Viva o Brasil. Essa canalha piguenta, por meio da revista Veja, acusou Lula de possuir "contas secretas" na Suiça. Talvez pensassem que Lula fosse como eles: bandido e sonegador. E a Globo esta caladinha. Dali não sai nada.

Seu voto: Nenhum (17 votos)
imagem de Gabriel Rocha
Gabriel Rocha

creio que o bebum

seja bandido e sonegador; como metalúrgico consegue fazer campanha presidencial??

Seu voto: Nenhum (10 votos)
imagem de carlos E
carlos E

Campanha presidencia

Quem banca a campanha é uma verba pública,em material, e  o partido, e de mais a mais, Lula quando se candidatou já não era mais um operário já era lider sindical, já tinha sido político eleito para a camara federal, e o sindicatos bancam os lideres para que eles possam, desempenhar o seu papel junto a catergoria, nada consta contra ele na década de oitenta e noventa, quando a direita bailante, governou o pais. 

Seu voto: Nenhum
imagem de Álvaro Noites
Álvaro Noites

Imagine o "de carreira" então

Imagine o "de carreira" então ...

Seu voto: Nenhum (9 votos)
imagem de MThereza
MThereza

O moro vai mandar prender

O moro vai mandar prender "preventivamente" todas as donas de casa do Brasil!!!! Até elas confessarem o que ele quiser. Essas donas de casa....

Seu voto: Nenhum (14 votos)
imagem de ForaPT
ForaPT

Cara ignoranta

 Ter conta numerada não quer dizer que o dinheiro é ilícito. A esquerdalhada sempre fazendo alvoroço. Todos sabem que o dinheiro do molusco, da anta e do Bob(ou zé) está em bancos Africanos convertidos em metais e protegidos por ditadores.

Seu voto: Nenhum (21 votos)
imagem de ForaPRA (partido do reinaldo azevedo)
ForaPRA (partido do reinaldo azevedo)

É inacreditável como tem

É inacreditável como tem cachorrinho de patrão comentando...

Seu voto: Nenhum (3 votos)

Não tenho paciência Mouro...

"molusco" e "anta" é meuzóvos trollzinho.

Agora os países africanos fazem parte do Eixo do Mal? Essa é pra tu pregar na testa e sair na comissão de frente de uma escola de samba da Globo, fará grande sucesso.

Seu voto: Nenhum (18 votos)
imagem de Álvaro Noites
Álvaro Noites

Pela presença do troll acima,

Pela presença do troll acima, estão piscando já.

Basta um artigo aqui ter muita repercussão que os miquinhos amestrados vêm trollar por estas bandas, assim como no caso do Gilmar e as contas de campanha da Dilma.

Seu voto: Nenhum (23 votos)
imagem de Luís Henrique Donadio
Luís Henrique Donadio

O importante, no caso, não

O importante, no caso, não são as contas bancárias nem os endereços.

São as empresas offshore.

Vamos lá.

Paulo Chiele é ligado à Altamira International Services, Ltd.

Os Blank, Aline, Sérgio e Stephan, à Ancient Cedars Ltd.

Guntolf Van Kaick, à Appolinari Industries LLC

Barkat Sorathia (ou Sorarthia) é dono da Barso Global Management & Advisory, Inc.Nardi Davidsohn, BBE.SG PTE. LTD.Israel Miedzigorski, Beauty Images Inc.Alfredo Casarsa Netto, BOA INTERNATIONAL INC. eELLARD TRADING LIMITEDFlavio Augusto Cicivizzo, Ensure Limited

Eyal Brandes e os Gilad, Guy e Chen,Galveston Commercial Ltd.

Edson Chang, Giant Holding LimitedMarcelo Dias dos Santos, Global Telecom Services PTE, Ltd.

Wong Bi Chegn, International Goal Group Limited

Chiang Fong Nien, INTERNATIONAL IP/EC LAW COMPANY LTD.

Anna Hantower, Jessnick Limited

Os Trentini, Hardy, Ovídio e William, Loyalty Marketing International Inc.

O bicho maior, aparentemente, é a Maximizer International Bank S.A. Cinco pessoas, Chaim Zalcberg, os Ferreira Nunes, Pedro Paulo e João Neto, José Arley Lima Costa e Saul Dutra Sabbá, e uma empresa, Zalcberg Advogados Associados, aparecem ligados a essa empresa, que parece ligada ao Banco Máxima, de propriedade de Saul Dutra Sabbá.

Valmir Ramos Braun, Precision NDT Ltd.

Per Reidar Haugen, SATERI INTERNATIONAL CO. LTD

Ulysses Silva, The Martin Funding Trust

Os Ribeiro de Mendonça, todos, Augusto, Gisele (de nome artístico Fraga), Karin e Caroline, The Memphis Trust.

Richard Hantower, Wellington Trust

Os Shih, Hong Dao, Hong Din, Hong The, e Yen Yu Yuan, são donos da YDDT Holding Company.

A maior parte dessas companhias, senão todas, tem sede nas Ilhas Virgens Britânicas.

Não se trata, portanto, apenas de contas bancárias num paraíso fiscal, a Suíça; mas também de empresas (aparentemente de fachada, que não produzem nem prestam nenhum serviço ou produto real) em outro paraíso fiscal, as Ilhas Virgens Britânicas.

Aguardando o Free Walker contar que a filha da empregada dele também tem uma empresa fictícia nas Ilhas Virgens Britânicas, normal...

Seu voto: Nenhum (1 voto)
imagem de patinho medroso
patinho medroso

se alguns notórios trollistas

se alguns notórios trollistas estão reclamando é

porque o blog está indo pelo caminho certo.

o blog quer a lista - a única atitude decente e honesta neste caso.

o resto é o silencio conveniente para os supostos envolvidos

ou a a possibilidade de uma infame chantagem de quem

detém a lista como se fosse aquele reizinho  que disse:"o estado sou eu".

- não guilhotinem os fatos, senhores!!!

a versão

aversão um dia poderá ser degolada!!!

Seu voto: Nenhum (16 votos)
imagem de Mauro Bavaresco
Mauro Bavaresco

Ursula Kosmann

OTAVIO KOSSMANN

Otavio Kossmann nasceu na cidade de Magdeburg, Alemanha, em 22 de julho de 1926.
Em 1939 mudou-se para o Brasil onde conheceu Úrsula Kossmann, com quem veio a se casar em 1950 e constituir uma família com quatro filhos, que lhe deram nove netos e dois bisnetos.
Iniciou sua vida profissional bastante jovem, como aprendiz em uma indústria de lapidação de diamantes. 
Em 1955, já industrial, vendeu sua lapidação e tornou-se banqueiro.
Em 1963 retornou para a Alemanha para assumir o banco de seu pai em Frankfurt.
Após alguns anos retornou ao Brasil e se estabeleceu como dono de uma corretora de valores até sua aposentadoria, quando passou a residir metade do ano em Paris e a outra metade no Rio de Janeiro. 
Faleceu em 2007.

Seu voto: Nenhum
imagem de Mariana Ocs.
Mariana Ocs.

URSULA KOSSMANN   -Diretora

URSULA KOSSMANN

 

-Diretora da Offshore CarpeDiem Management Ltd.

- Nasceu em 1924, em Berlim. Ainda criança sofreu os horrores do regime nazista. Seu pai havia sido enviado para o campo de concentração de Sachsenhausen. Em uma engenhosa luta pela sobrevivência, a pequena família consegue chegar ao Brasil em 1939. Ela, seus pais e sua única irmã começam, então, uma nova aventura. Essas e outras memórias de Ursula foram relatadas no livro “Meu querido Diário” publicado pela Sortecci Editora.  (http://www.scortecci.com.br/lermais_materias.php?cd_materias=6570)

- Autora do livro O Viaduto, publicado pela Casa Aquila em 2006.

- Foi casada com Otávio Kossmann, alemão, ex-banqueiro e dono de lapidação de diamantes, falecido em 2007.

-  De acordo com Coluna de Ancelmo Gois, no Globo de 30.11.2011, Otávio Kossmann tinha “Uma megacobertura na Avenida Rui Barbosa, endereço de bacanas no Flamengo, no Rio, avaliada em R$ 6 milhões, vai a leilão recheada com mais de 1.300 obras de arte. Há até quadros de Cícero Dias e Teruz."  (http://oglobo.globo.com/rio/ancelmo/posts/2011/11/30/a-coluna-de-hoje-41...)

-  O nome de Ursula Kossman consta no Diário Oficial da União de 15 de junho de 1956, p. 61-62 (11829-30), a Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 25 de Abril de 1956 do Banco Regional SA, na Rua da Candelária, n.?2, Rio de Janeiro.

- Consta no Diário Oficial da União de 31.08.1959, seção1, p. 76, que Otavio Kossmann era um dos acionistas da “Parval – Participação e Valores S.A.”

Seu voto: Nenhum
imagem de edison
edison

rua senador lacerda vergueiro

Karin folegatt ribeiro de mendonça dosp 24/08/2012 mora neste endereço

acionista da cmx e kmx participações endereço av das nações unidas 8501 9 andar

mesmo da kraho empreendimentos imobiliarios maior acionista  pimenta da veiga psdb

 

Seu voto: Nenhum (7 votos)
imagem de Juarez Silva
Juarez Silva

Karin é secretária da CMX

Karin é secretária da CMX Participações S.A., onde Carolina Folegatti Ribeiro de Mendonça é a presidente, essa ultima aparece no ICIJ com endereço Rua Jorge Da Cunha Carneiro, 77 Apto. 201 Criciuma - SC

 

 

Seu voto: Nenhum (1 voto)
imagem de Nival Martins Correa
Nival Martins Correa

Lista HSBC

Brazil261042ADDRESSAv. Rio Branco North 131-14 Andar-Centro CEP:  20040-006 Rio de Janeiro-RJ BRAZILAv. Rio Branco North 131-14 Andar-Centro CEP:  20040-006 Rio de Janeiro-

É o endereço do advogado Nélio Machado, conforme o link: "  http://www.neliomachado.adv.br/equipe.php" -   Rio de Janeiro

Avenida Rio Branco, 131, 14º Andar
Tel/Fax: (21) 2210-1377
CEP: 20040-006
nmachado@neliomachado.adv.br.

Seu voto: Nenhum (5 votos)

Bingo!

Bingo!

Seu voto: Nenhum (2 votos)
imagem de Ricardo S
Ricardo S

Esse aí foi advogado de Paulo

Esse aí foi advogado de Paulo Roberto Costa no caso Lava Jato, antes de ele decidir participar da delação remunerada, ops, premiada do Juiz Poro. Também já defendeu Daniel Dantas (um dos banqueiros que se deram bem na era da Privataria Tucana de FHC) e foi condenado a indenizar Paulo Henrique Amorim (http://www.conjur.com.br/2009-dez-04/nelio-machado-condenado-indenizar-p...)..

Seu voto: Nenhum (9 votos)

Comentar

O conteúdo deste campo é privado e não será exibido ao público.