Gestor judicial diz que empresas da Telexfree não serão reativadas nos EUA

MUILHÕES EM CAMPANHA ELEITORAL

O interessante é que o Carlos Costa (no Brasil) vai usar milhoes pra financiar sua campanha,

vejam que disparidade.  Dinheiro tirado da empresa será utilizada na campanha dele.

Só na declaração de bens dele pra efeito de candidatura ele declarou 3 minhões.

alguns falaM que está bloqueado.  Mas eu acredito que seja só mais uma fachada.

Sabemos também que se ele não tiver chance ou for tirado da campanha por algum motivo

poderá financiar algum partido (só que ai não terá foro privilegiado no julgamento ) 

o que é sua principal intenção.

(Este é meu pensamento)

Não foi por falta de conselho

Não foi por falta de conselho para que esse ficasse só por aqui, se meter com país que tem justiça séria é correr sérios riscos

TELEXFREE DETALHES DO PROCESSO – EUA !!!!

Descobri detalhes importantes sobre o caso nos EUA, e que no processo fala que grande parte do dinheiro

foi desviado para o Brasil vejam  ….

FONTE : http://behindmlm.com/companies/telexfree/merrill-and-wanzeler-indicted-for-fraud-and-conspiracy/

Usei o tradutor do google

Merrill e Wanzeler indiciado por fraude e conspiração

Jul.24, 2014, em Telexfree

Arquivado em 23 de julho, um grande júri indiciou James Merrill e Carlos Wanzeler em oito acusações de fraude eletrônica e uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica.

Leitura como um comentário BehindMLM , o júri descreveu Telexfree como um híbrido pirâmide / Ponzi:

Os esquemas da pirâmide, normalmente, apresentam um marketing ou programa de vendas na qual, entre outras coisas, os participantes pagam para o programa pela oportunidade de ser compensada pelo recrutamento de outras pessoas também.

Os esquemas da pirâmide normalmente envolvem um negócio aparentemente legítimo que podem, de fato, vender um produto legítimo, mas eles derivam a maior parte de sua receita, e não da venda de boa-fé de que o produto, mas da compra de novos participantes no programa.

Estes sistemas normalmente promosie retornos substanciais para fazer pouco além de pagar para a organização e convencer os outros a fazer o mesmo.

Os programas de vendas subjacentes esquemas de pirâmide são muitas vezes em camadas com jargão, complexidades procdural, um heierachy formal de participação, e outros adornos, os quais criam a aparência de uma empresa legítima perseguir um programa de marketing jurídico.

Mas, como em “Ponzi” do tipo de esquemas, os otganizers simplesmente tomar dinheiro dos participantes recém-investidos e usar esses fundos para pagar os retornos prometidos aos participantes anteriores.

Estes esquemas são, em última análise insustentável porque os retornos prometidos a um pool crescente de participantes deve ser pago usando recursos depositados por um pool necessariamente finito de novos participantes.

Em algum momento, o regime deve tornar-se demasiado grande, ou seja, ele deve, eventualmente, não têm fundos de entrada suficientes para cobrir seus compromissos financeiros e, por causa de vendas de produtos subjacentes não pode sustentar a empresa, o sistema entra em colapso.

(Ozedit: Isto é tipicamente onde eu gostaria de acrescentar um “kaboom!”)

Quanto à forma como Merrill e Wanzeler (direita), os proprietários de Telexfree, se encaixam no anterior, o júri pregou por ter

concebido, e destina-se a conceber, um esquema para fraudar, cujo objetivo era obter dinheiro e bens por meio de materialmente falsas e fraudulentas pretextos, representações, promessas e omissões de, entre outras coisas, recrutamento, e promotores induzindo existentes para recrutar , um grupo cada expansão de novos promotores para Telexfree, os quais pagou somas significativas para se juntar à empresa, que soma os réus usados ​​para pagar retornos prometidos aos promotores existentes e enriquecer-se.

Não obstante a verdadeira natureza e status das operações de negócios da Telexfree, Merrill e Wanzeler enganado promotores Telexfree sobre a viabilidade da empresa; e incentivou novos promotores para recrutar outros.

Moreoever, em representações públicas para os promotores atuais e potenciais, Merrill e Wanzeler omitido, e causou outros omitir informação relevante sobre a condição da empresa e investigações da empresa por parte das autoridades reguladoras civis de cárie nos Estados Unidos e no Brasil.

Talvez o exemplo mais notório de isso acontecer era a resposta desonrado advogado Ponzi Gerry Nehra deu quando perguntado sobre o desligamento reguladora de Telexfree no Brasil.

Falando em um evento corporativo Telexfree oficial, quando perguntado sobre o desligamento do Brasil, respondeu Nehra

Eu sou o especialista MLM e advogado para Telexfree no único Estados Unidos. Então eu tenho que responder a pergunta.

Telexfree usou o mesmo modelo de negócio globalmente Ponzi, então a resposta de Nehra na época fazia pouco sentido. Durante a mesma apresentação, ele mais tarde viria a dar Telexfree sua “bênção legal”.

Merrill e Wanzeler semelhante enganou autoridades reguladoras sobre vários aspectos das operações de negócios da Telexfree, incluindo o fato de que, em sua essência, Telexfree operado como um esquema de pirâmide.

Outros exemplos citados pelo júri incluem

a publicidade do esquema Ponzi Telexfree no site da Telexfreeuma apresentação de James Merrill usado para comercializar o sistema, que disse aos telespectadores que eles poderiam “ganhar dinheiro sem ser obrigado a vender qualquer coisa ‘o uso de vídeos do YouTube (Carlos Costa) “para se comunicar com milhares de Telexfree de promotores ‘a distribuição eletrônica de gravações de eventos corporativos Telexfreegarantindo filiais norte-americanas de que “não havia nada com que se preocupar”, na sequência do encerramento regulatório brasileiro, apesar de “sistema de compensação Telexfree no Brasil” ser “quase idêntico ao sistema dos EUA” e compartilhar “o mesmo site”garantindo filiais norte-americanas de que “não havia nada com que se preocupar”, apesar da abertura Massachusetts Securities Division-se uma investigação de esquema de pirâmide na empresa em abril de 2013proporcionando a Securities Divisão Massachusetts com “informações falsas e enganosas sobre a empresa”ter um executivo Telexfree “, em resposta a rumores relatados na Internet blog sobre investigações de Telexfree”, declarar que “não houve investigações pendentes de Telexfree de qualquer maneira, forma ou formulário” ( Steve Labriola )

Voltando à acusação júri, plano de compensação de Ponzi Telexfree em particular é chamado para fora e segurou contra Merrill e Wanzeler:

Todos os novos promotores eram obrigados a pagar primeiro uma taxa de adesão R $ 50 a Telexfree.

Depois de pagar a taxa, Telexfree criar uma nova página “back office” para esse usuário no site do Telexfree.

O usuário, em seguida, teve a opção de comprar um pacote de “AdCentral”, por US $ 289 de um pacote ou “AdCentral Família”, por US $ 1375.

Com ambos os pacotes, Telexfree pretendia dar ao promotor um “estoque” de pacotes de VoIP para vender. Nenhum produto real foi transmitida ao promotor.

O promotor poderia, então, copiar pequenos “classificados” propagandas do tipo no site da Telexfree e publicá-las em um dos vários sites de anúncios classificados.

Como Merrill e Wanzeler sabia, a maioria desses sites página hospedada após página de dezenas de propagandas Telexfree quase idênticos, como inúmeros promotores copiar e colou seus anúncios para os mesmos locais.

Se um promotor postou anúncios de sete dias consecutivos, Telexfree iria “comprar de volta” o estoque de VOIP não vendidos a partir do promotor por US $ 20 (nos termos do plano AdCentral) ou US $ 100 (no âmbito do plano AdCentral da Família), e iria fazê-lo todas as semanas para o comprimento do contrato de um ano de duração.

Como Merrill e Wanzeler sabia, e como eles anunciado no site do Telexfree, este sistema fornecido todas as promotor Telexfree um retorno de mais de 200% em seu investimento inicial, sem ser obrigado a vender uma unidade singe de produto VOIP do Telexfree.

Como Merrill e Wanzeler também sabia, muitos promotores comprou várias posições com Telexfree, ou seja, eles se inscreveram várias vezes como um promotor, a fim de múltiplas seus retornos semanais e anuais, sem ter que vender qualquer produto Telexfree.

Para se qualificar para várias receitas relacionadas com o recrutamento adicional córregos que Telexfree disponibilizados, Telexfree pretendia exigir que cada promotor para fazer uma venda a retalho do produto VOIP.

Mas, como Merrill e Wanzeler sabia, vários promotores de cumprido esse requisito, basta comprar o produto VOIP si, usando um nome de usuário diferente, e pagar a 49,90 dólares o custo mensal do serviço com “créditos” o promotor tinha acumulado em “back office” virtual do Telexfree sistema.

Muitos desses promotores não usar o produto Telexfree. Além disso, sob o sistema de compensação do Telexfree, os promotores receberam uma comissão de 90% no primeiro mês de uso por um cliente VOIP eles recrutaram.

Ou seja, depois de comprar o produto VOIP-se com créditos virtuais, os promotores foram reembolsados ​​por 90% do custo inicial.

Além disso, não havia obrigação de pagar por meses subseqüentes.

Os promotores foram pagos para recrutar outras pessoas, e ainda mais quando essas pessoas compensado recrutou mais pessoas, e assim por diante, sem qualquer nível de participantes a ser obrigados a fazer verdadeiros vendas no varejo de produtos de VOIP Telexfree.

Por exemplo, os promotores foram recompensados ​​pelo recrutamento directo de novos promotores.

Para cada recruta direto que comprou em Telexfree no nível AdCentral (um total de 339 $), o promotor de recrutamento recebeu um bônus de US $ 20 “início rápido”.

Para cada recruta direto que comprou em Telexfree no nível AdCentral Família (Um total de US $ 1.425), o promotor de recrutamento recebeu US $ 100.

Como acima, e como Merrill e Wanzeler sabia, excluindo a suposta venda de “varejo” de um produto VOIP, promotores receberam esses bônus sem genuínos vendas de produtos de varejo.

Também é usado contra a dupla são as finanças de Telexfree, que o júri fundamentado de descaradamente ilustrado o esquema de Ponzi Wanzeler e Merrill estavam correndo.

Merrill foi o signatário sobre a maioria dos banco de Telexfree e contas de processamento de pagamentos, e Merrill e Wanzeler juntos foram os signatários sobre os outros.

Como Merrill e Wanzeler sabia, essas contas mostrou Telexfree trazendo apenas pequenas quantidades de dinheiro – cerca de 1% – a partir de pessoas que pagam 49,90 dólares por mês para usar seu produto VOIP, enquanto a grande maioria do dinheiro de renda para estes conta veio de pessoas que pagam em $ 339 ou $ 1425 para se inscrever como promotores.

Além disso, como os dois homens sabiam, durante o curso do sistema de vários bancos fecharam as contas da Telexfree por causa de preocupações sobre as atividades da Telexfree.

E é aqui que as coisas ficam realmente escuro, com revelações que Merrill e Wanzeler adulterados os dados estatísticos para perpetuar o mito de que a atividade de varejo estava ocorrendo dentro Telexfree (lembre-se daqueles comunicados de imprensa bobas Telexfree estendeu sobre VoIP minutos sendo usado?)

O sistema de back office foi geralmente gerenciado por funcionários Telexfree no Brasil, mas Merrill e Wanzeler teve acesso via Internet ao sistema e pode solicitar os dados dos empregados brasileiros.

O sistema de back off habilitado Merrill e Wanzeler para manipular como os valores das receitas de Telexfree foram apresentados, inclusive por exagerar a receita da Telexfree da venda de pacotes de VOIP.

Por exemplo, como mencionado acima, para se qualificar para certos promotores bônus supostamente tinha de fazer pelo menos uma venda VOIP varejo, e muitos promotores encontraram essa exigência, simplesmente “comprar” o produto VOIP-se com créditos de back office.

Cada vez que um promotor “comprou” um pacote VOIP desta maneira, a suposta venda foi registrado no sistema de back office como uma venda a retalho de produtos VOIP do Telexfree, apesar de, na realidade, ninguém havia vendido o produto para um cliente real.

A questão das vendas reais no varejo é de significativa importância, pois há muitos que querem fazer crer que as vendas no varejo na indústria de MLM, não importa.

Aqui está o que acontece quando você correr ao redor dizendo tortas porky sobre sua receita do varejo real:

Merrill e Wanzeler fez repetidamente declarações públicas para os promotores de Telexfree em eventos corporativos de Telexfree, muitas vezes chamado de “extravagâncias”.

Estes eventos foram encenadas em vários locais em todo o mundo, envolvendo hundres ou mil de promotores e apresentações de Merril, Wanzeler, e outros funcionários Telexfree.

Um desses eventos, encenado ao largo da costa do Brasil em ou sobre dezembro de 2013, foi hospedado em um navio de cruzeiro alugado pela Telexfree.

Durante os eventos, Merrill e Wanzeler promoveu uma emocionante imagem, otimista da empresa e suas perspectivas.

Merrill falou de como ele estava animado sobre a empresa, sua confiança em Wanzeler e outros “líderes”, e como Telexfree estava “lutando por” seus promotores.

Durante um evento de Telexfree ou volta de março de 2014, os apresentadores, incluindo Merrill e Wanzeler, elogiado a qualidade do produto TelexFree’sVOIP ea oportunidade de “mercado” dele.

Merrill disse à multidão, entre outras coisas, “Você vai ser pago”, e: “Nós estamos aqui para ajudá-lo a ganhar dinheiro.” Wanzeler anunciou que, no mês anterior, “Mais de 600 mil clientes pagaram $ 49,90 para TelexFree99”.

Durante esses eventos, nem Merrill nem Wanzeler indicou que Telexfree gerou a maior parte do seu dinheiro – o dinheiro que precisava para pagar comissões e bônus – e não com a venda de seu produto VOIP, mas sim com a venda de participações Telexfree a novos promotores.

Além disso, como Merrill e Wanzeler sabia, Telexfree não tinha 600.000 clientes VOIP varejo, mas apenas uma pequena fração desse número.

Você se chamou em suas mentiras. Não há nenhuma besteira retrocesso sobre utilizadores finais ou se as contas foram revendidos … ou você tem actividade de retalho real significativa ocorrendo dentro de seu negócio MLM ou não.

Telexfree não e por isso aqui estamos.

Por seus esforços para promover e operar a bilionária esquema Ponzi Telexfree, Merrill e Wanzeler foram indiciados por nove acusações de fraude eletrônica e conspiração para cometer fraude eletrônica.

A contagem única de conspiração para cometer fraude eletrônica detém Merrill e Wanzeler responsável por

tendo sabendo concebido, e com a intenção de elaborar um esquema e artifício para fraudar e obter dinheiro e bens por meio de materialmente falsas e fraudulentas pretextos, representações e promessas, transmitidos e causou a ser transmitida, por meio de comunicações em fios interestadual e internacional comércio, escritos, sinais, sinais, imagens e sons, com o propósito de executar o esquema e artifício para fraudar.

Os oito acusações de fraude eletrônica cobertura

uma transferência de $ 136.200 em 26 de dezembro de 2013 a partir de uma conta de Co-operative Fidelity detida em nome de Telexfree, a um Middlesex Poupança conta detida em nome de James Merrilluma transferência de US $ 500.000 em 26 de dezembro de 2013 a partir de uma conta de Co-operative Fidelity detida em nome de Telexfree, para uma conta Co-operative Fidelity detida em nome de Carlos Wanzeleruma transferência de $ 136.200 em 26 de dezembro de 2013 a partir de uma conta de Co-operative Fidelity detida em nome de Telexfree, para uma conta Co-operative Fidelity detida em nome de Carlos Wanzeleruma transferência de 158.900 dólares americanos em 26 de dezembro de 2013 a partir de uma conta de Co-operative Fidelity detida em nome de Telexfree, para uma conta Co-operative Fidelity detida em nome de Carlos Wanzeleruma transferência de 22.700 dólares em 26 de dezembro de 2013 a partir de uma conta de Co-operative Fidelity detida em nome de Telexfree, para uma conta Co-operative Fidelity detida em nome de Carlos Wanzeleruma transferência de 3.000 mil dólares em 27 de dezembro de 2013 a partir de uma conta de Co-operative Fidelity detida em nome de Telexfree, para uma conta Waddell & Reed Inc. detida em nome de James Merrilluma transferência de 3.000 mil dólares em 27 de dezembro de 2013 a partir de uma conta de Co-operative Fidelity detida em nome de Telexfree, para uma conta Co-operative Fidelity detida em nome de Carlos Wanzeleruma transferência de 3,5 milhões dólares em 27 de dezembro de 2013 a partir de uma conta de Co-operative Fidelity detida em nome de Telexfree, para uma conta Co-operative Fidelity detida em nome de Carlos Wanzler

O júri também fez uma alegação de caducidade, após a condenação da Merrill e Wanzeler, que perder “qualquer propriedade, bens de pessoal, o que constitui, ou é derivado, procede rastreáveis ​​para o cometimento de delitos”.

Isto inclui

$ 6,152,341.44 a pagar a Telexfree por meio de um cheque emitido pelo Wells Fargo Bank em 11 de abril de 2014$ 27,855.57 a pagar a Telexfree por meio de cheque administrativo emitido pelo Wells Fargo Bank em 11 de abril de 2014$ 16,970,714.14 a pagar a Telexfree por meio de cheque administrativo emitido pelo Wells Fargo Bank em 11 abril de 2014$ 1,968,777.06 a pagar a Telexfree por meio de cheque administrativo emitido pelo Wells Fargo Bank em 11 de abril de 2014$ 10398000 a pagar a Telexfree Dominicana SRL (usado por Wanzeler para lavagem de dinheiro através da República Dominicana), por meio de cheque administrativo emitido pelo Wells Fargo Bank em 3 de abril de 2014$ 2,000,634.76 a pagar a Katia B Wanzeler pela era de cheque administrativo emitido pelo Wells Fargo Bank em abril 11, 2014$ 50,03 a pagar a JC real Estate Management Co por meio de cheque administrativo emitido pelo Wells Fargo Bank em 11 de abril de 2014$ 728,44 a pagar a JC real Estate Management Co por meio de cheque administrativo emitido pelo Wells Fargo Bank em 11 abril de 2014$ 74,91 a pagar a JC real Estate Management Co por meio de cheque administrativo emitido pelo Wells Fargo Bank em 11 de abril de 2014$ 3,798,629.63 a pagar a Carlos Wanzeler por meio de cheque administrativo emitido pelo Wells Fargo Bank em 3 de abril de 2014$ 3,461,590.00 apreendido de Pagamento i-Payout/International$ 4,561,874.25 apreendido a partir de Pro Pay, Inc.$ 10,536,667.55 apreendido a partir de Base de Dados de Comércio LLC$ 98,419.02 apreendido a partir de uma conta bancária de Nova Inglaterra detida em nome de Telexfree$ 421,115.17 apreendidos a partir de contas de Comércio do Banco realizada em nome da brasileira Ajuda Inc.$ 129,087.84 apreendido a partir de uma conta de Credit Union Digital realizada em nome de Above & Beyond the Limit LLC10,643 dólares apreendidos a partir de uma conta de Middlesex Savings Bank detida em nome de produto de limpeza Associates Imagem$ 104,988.64 apreendido a partir de uma conta de Middlesex Savings Bank detida em nome de Tiago e Kristin Merrill$ 2,487,204.68 apreendido a partir de uma conta de PNC Bank detida em nome de Telexfree Financeiro$ 601,608.61 apreendido a partir de uma conta de Wells Fargo Bank detida em nome de Telexfree Financeiro$ 71,450.82 apreendido a partir de uma conta de Wells Fargo Bank detida em nome de Telexfree Financeirotodos os fundos depositados em contas com Infinex Financial Group, Massachusetts Financial Services e Waddell & Reed realizada em nome de Telexfreetodos os fundos depositados em contas com Waddell & Reed detida em nome de Tiago e Kristin Merrilltodos os fundos depositados em contas com Wells Fargo Advisors LLC detida em nome de Katia H. Barbosa (aka Katia Wanzeler)aproximadamente US $ 1,159,847.52 a pagar a Telexfree por meio de cheques bancários que foram entregues para os Estados Unidos em torno de 9 de maio de 201416,343 dólares apreendidos com propriedades Telexfree relacionadas em 15 de abril e 18 abril

Tudo somado, uma gritante 96.100 mil dólares de fundos especificados aparecem na acusação, com o júri reconhecer que há uma probabilidade de ainda haver outros fundos e bens sujeitos a confisco.

Falando de ativos, além do 96,1 milhões dólares, um total de 30 imóveis, seis carros de luxo e dois barcos estão sujeitos a confisco.

Acredita-se essas propriedades, carros e barcos todos pertencem a Carlos Wanzeler. Reguladores dos EUA já se referia a um ” império imobiliário “Wanzeler construído a partir de fundos que se retiraram Telexfree.

Wanzeler também usou fundos significativos para construir um “império imobiliário”, que ele adquiriu através de uma infinidade de empresas de lavagem de dinheiro em seu nome. Ao todo, Wanzeler bombeado 6,3 milhão dólares em 34 propriedades no mês de julho de 2012 e fevereiro de 2014.

Wanzeler também passou fundos roubados em dois Ferrari F340 Spyder, um Porsche, três BMWs, um Toyota Highlander e três barcos (incluindo um iate de 40 pés).

Quanto ao que acontece a seguir :

Uma acusação, no sistema de direito comum, é uma acusação formal de que uma pessoa cometeu um crime.

Em jurisdições que mantêm o conceito de crimes, o delito mais grave é um crime; jurisdições que não possuem o conceito de crimes costumam usar a de um indictable ofensa-um que requer uma acusação.

Historicamente, em jurisdições de direito mais comuns, uma acusação foi entregue por um júri, que retornou um “verdadeiro projeto de lei”, se encontrou motivo para fazer a acusação, ou “não conta”, se não encontrar uma causa.

Crimes graves são normalmente julgados por júri, a menos que o acusado renuncia ao direito a um julgamento com júri.

Embora a Sexta Emenda determina o direito de um julgamento com júri em qualquer processo criminal, a grande maioria dos casos criminais nos Estados Unidos são resolvidos pelo processo de apelo-negociação.

Eu não vi nada de Merrill indicando que ele renunciou ao direito a um julgamento com júri (Wanzeler ainda está escondido no Brasil), então é de se supor a data do julgamento do júri a ser definido é o que acontece em seguida. Quando isso pode ser que eu não tenho idéia (advogados?).

A possibilidade de um fundamento-negócio é interessante, especialmente quando se considera Merrill pode ser um pouco cru por ter sido abandonada por seu parceiro no crime e cada contagem acusação acarreta uma pena de prisão máxima de 20 anos.

Uma vez que todo o “nós somos inocentes e Telexfree não era um esquema de fachada Ponzi” é descartado, quem sabe o que pode sair na lavagem. E com Wanzeler aparentemente determinado a viver o que ele está lavado afastado, nada do que ele diz através de seus vários proxies é susceptível de ser levado a sério.

Isso deixa a bola inteiramente na corte do Merrill. E se ele é realmente o pai de família de sua esposa e amigos retratá-lo a ser, ele provavelmente vai querer minimizar seu tempo de prisão, tanto quanto possível.

Enquanto isso, no rescaldo da sua acusação, relatar o Wall Street Journal que o Ministério Público ter emitido um mandado de prisão federal por Wanzeler.

As coisas poderiam ficar muito interessante.

Nota de rodapé: Nossos agradecimentos a Don @ ASDUpdates para fornecer uma cópia do indiciamento júri contra Merrill e Wanzeler .

Atualize 24 de junho de 2014 – O Milford Daily News acaba de publicar uma resposta dos advogados da Wanzeler e Merrill:

O advogado de Merrill, Robert M. Goldstein, disse: “Sr. Merrill firmemente mantém sua inocência e, nos termos mais fortes possíveis, contesta as alegações do governo. “

O advogado de Wanzeler, Paul Kelly, disse em um comunicado: “Não há nada de novo nesta acusação que já não estavam cientes de ou preparado para defender. Estes são apenas alegações, e quando a prova real é produzido, ele vai demonstrar que as teorias do governo não são suportados e que o Sr. eo Sr. Merrill Wanzeler não são culpados.”

“Nossos clientes estão verdadeiramente preocupados com os seus clientes e parceiros de negócios, e estamos ansiosos para trabalhar com eles para mais uma vez oferecer valiosos produtos de telecomunicações da empresa para o público”, acrescentou Kelly.

Ou não Paul Kelly está ciente do Trustee EUA declarar recentemente que ele não tem intenção de reorganizar ou reativação ‘Telexfree não é clara.

Eu vou com o “não”.

Atualize 24 de junho de 2014 # 2 – O Departamento de Justiça dos EUA colocou para fora um comunicado de imprensa anunciando formalmente as acusações, em que eles fornecem algumas dicas sobre os órgãos envolvidos:

United States Attorney Carmen M. Ortiz, Bruce M. Foucart, agente especial encarregado de Investigações de Segurança da Pátria em Boston e Vincent B. Lisi, agente especial encarregado do Federal Bureau of Investigation, Boston Campo Divisão, fez o anúncio hoje.

O caso está sendo processado pelo Assistente dos EUA Advogados Cory Flashner e Andrew Lelling de Worcester Filial de Ortiz e Crimes Econômicos Unidade, respectivamente.

O Gabinete do Procurador-Estados Unidos receberam assistência valiosa da Securities & Exchange Commission no curso da investigação deste caso.