Crime
BBom, Telexfree e outras 4 empresas são investigadas no RN
03 de julho 2013 por Luis NassifDo iG Além de Telexfree, BBom e mais 4 são investigadas no Rio Grande do Norte Ministério Público apura se empresas são usadas para montar pirâmides financeiras Vitor Sorano...
Ministério da Justica não consegue explicar omissão
02 de julho 2013 por Luis NassifDo iG Além de Telexfree, 7 empresas são investigadas por suspeita de pirâmide Levantamento é de associação de promotores; diretor do ministério da Justiça fala em ‘febre’ Vitor Sorano...
CNJ não intervirá em decisão judicial contra Telexfree
01 de julho 2013 por Luis NassifDo Jornal GGN CNJ avisa que não intervirá em decisão judicial contra Telexfree Lourdes Nassif Jornal GGN – Comunicado do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) informa que não tem...
Telexfree: MP e Polícia do Acre investigam ameaças à juíza
01 de julho 2013 por Luis NassifDo Jornal GGN Telexfree: MP e Polícia do Acre investigam ameaças à Juíza Jornal GGN – O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) e a Polícia Civil anunciaram...
Vândalos infiltrados levam o país a cenário de guerra civil
28 de junho 2013 por RedaçãoA preocupante e temerária ação de baderneiros sem controle, bandidos com todas as letras( alguns são neonazistas), infiltrados nas recentes manifestações em vias públicas, que nada tem a ver com...
Vândalos infiltrados levam o país a cenário de guerra civil
28 de junho 2013 por RedaçãoA preocupante e temerária ação de baderneiros sem controle, bandidos com todas as letras( alguns são neonazistas), infiltrados nas recentes manifestações em vias públicas, que nada tem a ver com...
José Eduardo Cardozo acorda para caso TelexFree
28 de junho 2013 por Luis NassifDo Jornal GGN Ministério da Justiça anuncia processo contra Telexfree Lourdes Nassif O Ministério da Justiça anunciou hoje, sexta-feira (28), que o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor...
MP do Acre inicia investigação criminal contra Telexfree
28 de junho 2013 por Luis NassifDo iG Telexfree: Ministério Público do Acre inicia investigação criminal Inquérito é a 2ª investigação criminal aberta contra a empresa, suspeita de criar pirâmide A Delegacia de Combate ao...
Telexfree: investidores temem prejuízo e falência
27 de junho 2013 por Luis NassifDo G1 Investidores da Telexfree temem prejuízos e até a falência Cabelereira usaria dinheiro do investimento para revalidar diploma do filho. Comerciante diz que fechamento da empresa pode causar sua...
Fraudes eletrônicas provocaram prejuízos de R$ 1,4 bilhão
24 de junho 2013 por Luis NassifPor jns Do Pravda.ru No Brasil, de cada R$ 100 roubados de bancos, R$ 95 já são pelo computador Antonio Carlos Lacerda SÃO PAULO/BRASIL – No Brasil, em 2012,...
A estratégia da BBOM e a concorrência com a Telexfree
11 de junho 2013 por Luis NassifDo Acerto de Contas BBOM, a pirâmide do momento Por Pierre Lucena Temos abordado no Acerto de Contas as formações de pirâmides financeiras no Brasil. A mais visível é a Telexfree, que...
PEC 37 pode afetar também investigações do BC e da Receita
11 de junho 2013 por Luis NassifDo Correio Braziliense Receita e Banco Central também podem ser afetados pela PEC 37 ANA D”ANGELO Proposta que permite apenas às polícias Civil e Federal fazer investigações afeta não...
Empresa é acusada de lavar US$ 6 bilhões em sete anos
29 de maio 2013 por Luis NassifDo O Globo Empresa on-line é acusada de lavar US$ 6 bilhões Ação coordenada de 17 países leva à prisão de 7 pessoas num dos maiores esquemas já descobertos...
Empresa é acusada de lavar US$ 6 bilhões em sete anos
29 de maio 2013 por Luis NassifDo O Globo Empresa on-line é acusada de lavar US$ 6 bilhões Ação coordenada de 17 países leva à prisão de 7 pessoas num dos maiores esquemas já descobertos...
O império britânico dos paraísos fiscais
27 de maio 2013 por Luis NassifPor MiriamL Do Público.pt A Inglaterra tem um novo império: o das offshores e paraísos fiscais Cristina Ferreira Investigação da Vanity Fair diz que “o Sol nunca se deita para o...
O funcionamento da lavagem de dinheiro
23 de maio 2013 por Luis NassifDo How Stuff Works Como funciona a lavagem de dinheiro por Julia Layton – traduzido por HowStuffWorks Brasil Em outubro de 2005, o deputado americano Tom DeLay foi acusado...
Drogas ao volante exige urgente fiscalização
17 de maio 2013 por RedaçãoA notícia, tempos atrás, de que São Paulo deu início à fiscalização para detectar, através do teste da saliva, o uso da maconha e de outras drogas por motoristas, mostra que...
Drogas ao volante exige urgente fiscalização
17 de maio 2013 por RedaçãoA notícia, tempos atrás, de que São Paulo deu início à fiscalização para detectar, através do teste da saliva, o uso da maconha e de outras drogas por motoristas, mostra que...
Empresários envolvidos em crime financeiro têm pena reduzida
16 de maio 2013 por Luis NassifDo STF Notícias Primeira Turma reduz pena de empresários envolvidos em crime financeiro A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu a dois empresários, condenados por realizar operações...
As subsidiárias de empresas britânicas nos paraísos fiscais
16 de maio 2013 por Luis NassifDa Carta Maior A vida secreta de 100 grandes empresas nos paraísos fiscais As 100 empresas mais importantes do Reino Unido tem mais de 8 mil subsidiárias em paraísos...