Telexfree: Merrill pode estar se voltando contra Wanzeler

Do PatrickPetty.com

Merrill pode estar se voltando contra Wanzeler

BOLETIM: A apresentação da defesa do co-proprietário da Telexfree, James Merrill, pode sinalizar uma divisão entre Merrill e Carlos Wanzeler, agora considerado pelos Estados Unidos como um fugitivo internacional.

Ao mesmo tempo, os novos pedidos de defesa da Merrill usam argumentos apresentados no tribunal de falências que sugerem que a Telexfree poderia restaurar seu negócio em um novo formato devem ser considerados em uma audiência para libertar Merrill sob fiança.

Merrill, 53, de Ashland, Massachusetts, está detido desde 9 de maio.

“De fato, ao contrário de seu co-réu, neste caso, o Sr. Merrill não tentou fugir ou evitar esta acusação, apesar de aviso claro e conhecimento da investigação criminal em curso”, disse um advogado de Merrill em documentos judiciais.

Documentos do governo afirmam que Wanzeler,  de 45 anos, fugiu para o Canadá no dia 15 de abril, e voou para o Brasil dois dias depois. Como Merrill, Wanzeler foi acusado criminalmente de ‘wire-fraud conspiracy‘ em 9 de maio.

Wanzeler supostamente fugiu para o Canadá no mesmo dia em que a sede da Telexfree em Massachusetts foi invadida. Dois dias depois – em 17 de abril – ele teria entrado em um avião em Toronto com destino ao Brasil.

Segundo a apresentação de defesa:

Em 9 de maio de 2014, mais de três semanas após a execução dos mandados de busca, o governo entrou com uma queixa-crime e prendeu o Sr. Merrill. Ele ainda estava aqui, em Massachusetts, dirigindo seu carro na Rota 9, no momento de sua prisão.Em nenhum momento, durante as três semanas de intervenção, Jim Merrill tentou ou considerou fugir da jurisdição. Em vez disso, ele estava no processo de preparação para se defender legalmente, totalmente confiante no processo legal.

O fato de que o seu co-réu optou por deixar os Estados Unidos em 15 de abril de 2014 ou que o Sr. Merrill supostamente falou com o Sr. Wanzeler naquela data, fatos invocado extensivamente pelo governo na audiência de fiança . . . não suportam remotamente detenção neste caso. Ao contrário, dada a inferência que o governo aparentemente procura estabelecer a partir dos registros telefônicos (ou seja, que o Sr. Merrill falou com o Sr. Wanzeler em 15 de abril de 2014 e, portanto, tinha o conhecimento de que ele estava saindo do país), a conclusão lógica a se tirar de inferência do governo é que o Sr. Merrill deliberadamente escolheu permanecer nos Estados Unidos.

De qualquer forma, se eles falaram naquele dia ou não, e o que quer que eles tenham discutido, o fato é que o Sr. Merrill teve a mesma oportunidade que o Sr. Wanzeler de deixar o país, mas ele não o fez, com pleno conhecimento de que ele era o alvo de uma investigação criminal, e plenamente consciente de que o governo acreditava (com razão ou sem razão) que a empresa era um esquema de pirâmide maciça. . .

Através de seu advogado Robert M. Goldstein, Merrill também está argumentando que certas afirmações feitas no Tribunal de Falências pelo CEO interino da Telexfree, Stuart MacMillan, e pelo especialista em recuperação, William Runge, devem ser considerados em uma aplicação de fiança pela Merrill.

“Na verdade,” Goldstein argumentou, “Stuart MacMillan, uma pessoa com mais de 25 anos de experiência em gestão que foi contratado para servir como presidente-executivo interino da Telexfree em fevereiro de 2014. . .  asseverou sob juramento sua crença de “que através de um modelo renovado, [a Telexfree] será capaz de alavancar o seu produto para fornecer serviços valiosos e confiáveis ​​aos seus clientes, garantindo que suas operações se tornem rentáveis.”

E, Goldstein observou, Runge alegou que os participantes Telexfree usaram cerca de 11 milhões de minutos de serviço de VoIP, em fevereiro de 2014.

MacMillan foi contratado por Merrill e Wanzeler em 13 de abril, e também causou a renúncia de Merrill e a demissão de Wanzeler em 17 de abril, de acordo com registros do tribunal de falências.

Com relação à fiança, Goldstein argumentou que amigos e familiares de Merrill concordariam em colocar imóveis como garantia para a sua aparição no julgamento e o próprio Merrill concordaria em prisão domiciliar e monitoramento eletrônico.

Movimento de defesa de hoje também sinaliza que a Merrill pode introduzir uma “dependência do conselho de” defesa, especificamente o conselho do advogado MLM Gerald Nehra.

Alguns membros da Telexfree tem descrito Nehra como um mafioso que ajudou esquemas de fraude, como a Zeek Reward a prosperar. Em 2012, a Zeek foi classificado pela Secretary Commonwealth Corporations Division (SEC) como um esquema de pirâmide que acumulou milhões de dólares.

Nehra era também foi uma testemunha especialista para AdSurfDaily em 2008, afirmando para a CIA que esta não era um esquema de Ponzi. Em 2012, o presidente  da AdSurfDaily, Andy Bowdoin, se declarou culpado de fraude eletrônica e admitiu que a empresa era um pirâmide que nunca tinha operado legalmente desde o seu início, em 2006.

O mais recente movimento de Merrill  para ser libertado sob fiança coincidentemente ocorreu no mesmo dia em que o Tribunal de Apelação dos EUA para o 9 º Circuito concordou com um tribunal inferior e da Federal Trade Comission que o “programa” BurnLounge MLM foi um esquema de pirâmide -mesmo que um percentual de vendas no varejo tenha ocorrido.

Em uma ação judicial da SEC contra Telexfree, a agência afirmou que os membros poderiam ganhar dinheiro através da empresa sem vender nada por causa de um esquema de investimento no qual os membros eram informados de que eles estavam sendo pagos para publicar anúncios on-line. O programa de investimento era conhecido como “AdCentral” e a a SEC alega que era uma farsa para mascarar o esquema de pirâmide.

Entre outras coisas, a SEC afirma que as transações com cartões de crédito e bancários “indicam que, a partir de agosto de 2012 a março de 2014, Telexfree recebeu pouco mais de US $ 1,3 milhões com a venda de varejo de cerca de 26.300 contratos de VoIP mensais .Durante o mesmo período, a Telexfree recebeu mais de US$ 340 milhões de dólares de centenas de milhares de investidores que compraram contratos AdCentral ou AdCentral Family. Através da venda desses contratos de um ano, a Telexfree prometeu pagar mais de US$ 1,1 bilhões para os investidores que publicaram os anúncios.”

Goldstein argumentou hoje que as vendas no varejo de produtos de VOIP Telexfree pode ser muito maior do que o governo acredita.

“Mais crítico,” Goldstein argumentou, “dúvida significativa existe em relação a precisão da principal disputa-ou seja, o governo, que as vendas de seu produto Telexfree VoIP ascendeu a cerca de 1% da receita total, ea empresa constitui, portanto, um esquema de pirâmide ilegal. Na verdade, a receita da empresa com a venda de seu produto VoIP pode ter chegado a mais de duzentos milhões de dólares (US$ 200.000.000,00), uma relação de vendas/receitas em linha com as práticas da indústria e, certamente, muito para do 1% do que governo alegou ao Tribunal. “

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2 Comentários

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drigor

- 2014-06-14 18:11:35

PERICIA TELEXFREE!!!!!!

A cerca de mais ou menos 30 dias, a empresa Ympactus, aceita pagar, depois de muita pessão 

a Pericia Técnica - para comprovação ou não da Ilicitude das atividades da empresa :

 

Acontece que na ultima semana, todos os blogs telexfrianos, estão descaramente informando 

que assim que sair o resultado, da pericia, eles vão poder voltar a trabalhar e a anunciar novamente

na internet, voltantdo ao normal (como era antes) o "trabalho" e consequentemente

os recebimentos em que os "divultagores" teria direito.

 

Fato é, como no brasil, sabemos que a Justiça não tem poder de ação, e nem pode executar, os autores 

deste golpe financeiro, por questões que dificuldades judiciárias (que são excesso de processos,

policia Federal mal equipada para este tipo de crime, falta de estrutura e nenhuma vontade do poder

politico para defender a sociedade).                 Resolvi verificar a empresa incumbida desta tarefa de Avaliação

da Pericia sobre este golpe :

veja abaixo :

Rio 2016

Serviços de Investigação de Fraudes e Disputas

A integridade traz resultados

As empresas que agem com integridade, nos aspectos relacionados à fraude, suborno e corrupção, obtêm vantagens reais para seus negócios. Ajudamos as empresas a desenvolver e manter uma sólida reputação de comportamento ético, encontrando maneiras para administrar o risco, investigar supostas condutas indevidas e mensurar as implicações financeiras decorrentes de disputas.

Quando há suspeita de uma atividade financeira irregular, podemos investigar, descobrir provas eletrônicas (e-discovery) e analisar relatórios financeiros – tudo com a discrição e a urgência necessárias. E, conforme o caso, podemos oferecer testemunhos periciais para explicar nossas descobertas.

A pressão do mercado por transparência e governança é cada vez maior e, nesse contexto, a EY acaba de adquirir a Conformity, empresa especializada em serviços e consultoria de gestão de ética e compliance e investigação.

É por isso que algumas das maiores empresas do mundo – e muitos dos mais renomados escritórios de advocacia – procuram a EY.

Nossas áreas de atuação incluem:

 

 

Antifraude

Serviços de Tecnologia e Descobertas Forenses

drigor

- 2014-06-04 13:11:37

Novo advogado tenta liberar Merril (Telexfree). !!!!!!!!

Numa nova tentativa de liberá-lo o novo advogado tenta, mas veja a resposta do governo EUA

no final da resposta da ação veja o montante desviado, e também valores (milhões) que ainda 

não conseguiram bloquear.

Traduzi pelo google tradutor mas quem quiser no original segue o link

fonte : http://asdupdates.com/wordpress/archives/category/telexfree

Telexfree: DOJ Arquivos Oposição a revogação de Detenção da Merrill

Postado por ASDUpdates em 03 de junho de 2014

BREAKING NEWS: A Procuradoria dos EUA entrou com o seguinte hoje:

MOTIVOS DO GOVERNO em oposição ao RÉU
MOVIMENTO DE JAMES MERRILL revogar ORDEM DE DETENÇÃO

Os Estados Unidos vem se opondo ao movimento do réu James Merrill para revogar a determinação do Tribunal Magistrado que Merrill deve permanecer detido enquanto aguarda julgamento neste caso.

Aqui estão alguns pontos altos de seu argumento:

Não há "novas provas" de que o Tribunal deve considerar agora. Há convicção somente novo conselho que ele tem um melhor controle sobre o caso do advogado anterior. Mas o novo conselho querendo sua própria chance de que não é uma justificativa para fazer tudo isso de novo.Merrill tenta reforçar o argumento para fazer tudo de novo, afirmando que a decisão do juiz Hennessy "descansou em grande parte, se não exclusivamente, mediante a sua visão da força do caso do governo e / ou a natureza e as circunstâncias do delito." Def. Mtn. . aos 24 Isso é falso; a decisão foi baseada principalmente em potenciais conexões e recursos da Merrill no exterior.Até o esquema desmoronou (embora Telexfree preferiu chamá-lo de "declaração de falência"), Merrill era o líder eo rosto público de um moderno, e perigoso, forma do esquema tradicional Ponzi. Ele foi o presidente da Telexfree, Inc., uma empresa que vendeu uma "voz sobre internet" ("VoIP") do produto através do uso de "multi-level" ou marketing "rede". Telexfree foi um sucesso global. Desde a sua criação em 2012 até o seu colapso em abril de 2014, atraiu entre 750.000 e 1.000.000 de investidores em todo o mundo e, de acordo com a admissão da empresa, levou em cerca de US $ 1.000.000.000.Mas Telexfree era um esquema de pirâmide. Ou seja, a enorme quantidade de receita que a empresa recebeu entre fevereiro de 2012 e abril 2014 não veio de seu produto VOIP vendendo como pão quente, mas a partir de um fluxo contínuo de dólares com investidores, que, em seguida, pagos em comissões. Tornando-se um "promotor" Telexfree custar US $ 340 ou $ 1425, dependendo do nível de buy-in. Mas uma vez que alguém se inscreveu eles foram capazes, por exemplo, para fazer uma garantida de 200% a 300% de retorno anual sobre o investimento para fazer basicamente nada e sem vender um único produto VOIP. Merrill sabia de tudo isso. E, como o próprio movimento da Merrill ilustra, consulte Def. Mtn. aos 18 anos, a empresa se esforçou para fazer parecer legítimo.Com o tempo Telexfree usou suas receitas de entrada substanciais para cobrir seus retornos prometidos aos investidores existentes, mas, como em qualquer esquema de Ponzi, os valores devidos eventualmente ultrapassou valores que vêm dentro Até o momento Telexfree desabou em abril de 2014 (que pediu concordata em um tribunal federal de Nevada 14 de abril de 2014), ele devia cerca de 5000 milhões dólar em bônus e comissões aos seus promotores.

Eles dizem que o Merrill tem um estatuto de "rock star", como segue:

Em primeiro lugar, como muitas empresas de "marketing multi-nível", Telexfree tem uma qualidade de culto preocupante. Encorajado pela própria empresa, os promotores falou de "alcançar os seus sonhos" e ser "100% Telexfree." Extravagâncias promotor de Telexfree - nos Estados Unidos, Brasil e Espanha, entre outros lugares - foram registrados e postados no YouTube. Estes eventos tiveram uma "turbulenta. . . balançar atmosfera concerto ", em que multidões de promotores aplaudiu James Merrill, quando ele subiu ao palco.Em segundo lugar, milhares destes promotores não vivem nos Estados Unidos, mas no Canadá, Caribe e América do Sul e Central. Milhares permanecem fanaticamente leal à empresa que, apesar da falência e três ações de fiscalização do governo, que vêem como ajudar as pessoas que trabalham duro fazer um pouco de dinheiro ao lado. Muitos promotores Telexfree, pelo menos os mais antigos, feitos somas substanciais de seu envolvimento.Em terceiro lugar, a própria Telexfree existe em vários países estrangeiros, incluindo Canadá, Brasil, Reino Unido e da República Dominicana. De acordo com registros corporativos canadenses, Merrill e Wanzeler são os diretores de Telexfree Canadá, consulte Governo Exh. 4, a página no Facebook para que lista 7.691 "likes" e mostra dezenas de mensagens de apoio, todos escritos após as ações de falência e de aplicação foram arquivadas. Merrill e Wanzeler também são os diretores da entidade Dominicana de Telexfree. Isso não é nada, no entanto, em relação à presença de Telexfree no Brasil, onde milhares de promotores brasileiros saíram às ruas em junho de 2013, quando o governo brasileiro processou entidade brasileira de Telexfree para a execução de um esquema de pirâmide.Além disso, a Merrill do co-réu, Carlos Wanzeler, já está no Brasil, depois de ter fugido dos Estados Unidos após os agentes federais executaram um mandado de busca na sede da Telexfree Marlborough. Wanzeler tem acesso a fundos substanciais e foi amigo próximo de Merrill por 20 anos. Uma testemunha descreveu os dois homens como "como irmãos."De acordo com registros do banco, em fevereiro de 2013, Wanzeler deu Merrill um cheque de 865 mil dólares, com recursos retirados de operações brasileiras da Telexfree. Em dezembro de 2013 - na época ele se retirou 3 milhões dólares para si mesmo -(mesmo a empresa estando liberada no Brasil) Merrill autorizou a transferência de cerca de 7.000 mil dólares americanos para Wanzeler de contas Telexfree O risco real aqui não é Merrill fugindo para o Brasil, mas Wanzeler ajudando-o a partir desse local..Em quarto lugar, Telexfree tem ativos substanciais no exterior. O governo conseguiu congelar milhões de dólares em Reino Unido e Singapura contas, mas várias contas permanecem descongelada. Há uma conta Telexfree em Cayman com o Royal Bank of Canada. Resta descongelada eo saldo da conta é desconhecida. Da mesma forma, o governo apreendeu um cheque $ 10000000 'caixas feita para Telexfree Dominicana SRL - entidade Dominicana de Telexfree - mas nenhuma conta dominicanas estão congelados. Finalmente, em 2013, ou cerca de Merrill e Wanzeler viajou para Cingapura, onde sabemos que há três contas em nome de Telexfree e Carlos Wanzeler. Uma dessas contas é congelada, mas não os outros dois.

Você pode ler o documento na íntegra no site de Arquivos, Doc 34.

 

 

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