ICIJ libera Off-shore Leaks: banco de dados que revela nomes por trás de sociedades secretas e trustes

Jornal GGN- O Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo (ICIJ) publicizou neste sábado(15), parte do banco de dados do chamado Off-shore Leaks. O banco contém o nome de pelo menos 100 mil empresas, trustes e fundações. Estas, de forma legal ou ilegal se utilizam de vantagens que facilitam a lavagem de dinheiro e a sonegação de impostos.

O significado de Offshore, embora faça lembrar de empresas que atuam ao longo da costa marítima (como as empresas petrolíferas), aqui, assume um significado diferente. No sentido acima, trata de empresas que tem sua contabilidade em um país distinto daquele(s) onde exercem suas atividades.

Os dados mostram uma pequena parte de um depósito de 2,5 milhões de arquivos off-shore que vazaram. Foram analisados por uma equipe de 112 jornalistas da ICIJ em 58 países, por mais de 15 meses. O aplicativo exibe gráficos de entidades offshore e as redes ao seu redor, incluindo, quando possível, os verdadeiros donos da empresa. O banco de dados cobre um peródo de 30 anos até o final de 2010.

O aplicativo Offshore Leaks web app foi desenvolvido pelo jornal La Nación, na Costa Rica, na Nicarágua para a ICIJ. Exibe gráficos de entidades offshore e as redes ao seu redor, incluindo, quando possível, os verdadeiros donos da empresa. Revela, pela primeira vez na história, o segredo de 10 jurisdições de offshore: Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Cayman, Ilhas Cook, Cingapura, Hong Kong, Samoa, Seychelles, Ilhas Maurícias, Labuan e Malásia. As informações vêm de duas empresas de serviços offshore com sede em Singapura: Portcullis TrustNet e BVI baseado Commonwealth Trust Limited (CTL).

Esquema

Utilizando um sistema de compras sigilosas, impostos mínimos ou nulos e isolamento legal, várias empresas criaram seu próprio paráiso fiscal por meio da economia offshore. Estruturas de canalização de lucros para a Irlanda, por exemplo, permitem que as empresas operem em um vácuo fiscal e regulamentar. Estas operações são semelhantes a aquisição de sua própria ilha onde as regras que a maioria dos cidadãos se seguem não se aplicam.

Empresas brasileiras

Algumas Offshores com ligações com o Brasil, pescadas a esmo no banco de dados desenvolvido pelo ICIJ:

• BRAZIL STAR LIMITED

• BRAZIL NTB MINERALS GROUP LTD.

• BRAZIL TOURISM CONSULTING LTD.

• RD Brazil Limited

Alguns endereços relacionados a estas Offshores:

• Rua Dr.Jose Manuel 97 11 a Sao Paulo Brazil.

• Avenida Rui Barbosa 480 BRAZIL

• Rua Dr.Jose Manuel 97 3 a Sao Paulo Brazil.

• R. Curipos, 177 Jacarepagua Rio De Janeiro Brazil

• Av. Brig. Faria Lima 1570-6a Andar Sao Paulo, Brazil 01452-911

• ADCO INCORPORATED Cnr. Brazil & Mongiraud Streets Castires, St. Lucia

• Rua Tupi 549 Apt.41 Sao Paulo Brazil.

• Rua Domingo Ferreira, 41 Apto 1210 Copacabana – Rio De Janeiro-RJ, Brazil.

• Paulo Alfredo Lerner Rua Dr. Rubens Gomes Bueno, 577 cep: 04730-000 Brazil

• Rusa Jose Ramon Urtiza, 965 Apt 53 Vila Andrade, Sao Paulo-S.P. CEP: 05717-270 BRAZIL

• 2266 Avenida Atlantica, Apt. 302 22041-001 Rio de Janeiro BRAZIL

• Av. Rio Branco North 131-14 Andar-Centro CEP: 20040-006 Rio de Janeiro-RJ BRAZIL

• Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3729, 5th Floor, Sao Paulo, SP, CEP 04538-905, Brazil

• Presidente Vargas Avenue M.392 5th Floor Rio de Janeiro BRAZIL

• Rua Duque de Caxias Apt. 202 Panambi – RS, CEP: 98280-000 BRAZIL

• Rua Dr. Jose Manuel 18 2frd CEP-01232-020 Sao Paulo BRAZIL

• Rua Antonio Alves Benjamim, 252/1001 Teofilo Otoni, MG, Brazil, 39.800-021

• Rua Domingo Ferreira 41, Apt.1210,Rio De Janeiro, Brazil

• Rua Dr. Rubens Gomes Bueno, 577 Santo Amaro – Sao Paulo cep: 04730 – 000 Brazil

• Rua Gra Nicco, 113-Torre-C5, 605. Nossungue-Curitiba-Parana, BRAZIL

• Rua Haddock Lobo, 1735 Apto. 51 Cerqueira Cesar 01414-003 Sao Paulo – SP BRAZIL

• Rua Horacio Bandiert 76 Jardin Lenor Dept. 05653 Sao Paulo Brazil

• Rua Jardim Cristofel, 175 Apt. 801 Porto Alegre, Brazil

• Rua Jorge Da Cunha Carneiro, 77 Apto. 201 Crisiuma – SC BRAZIL

• Rua Manoel Antonio Pinto, 1200 Edificio Sabara,13 And, Apto 131, Sao,Paulo, Brazil

• Rua Manoel Antonio Pinto, 1200 Edificio Sabara,13 And.,Apto 131, Sao Paul,Brazil.

• Rua Maria Martins Guimaraes 495/302 Belo Horizonte, MG, Brazil REDACTED

• Rua Senador Lacerda Vergueiro, 494, Apto. 92 Villa Madalena 05435-010 Sao Paulo BRAZIL

ICIJ

O Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) é uma rede global ativa de 160 repórteres em mais de 60 países que colaboram em histórias de investigação em profundidade.

Fundado em 1997, o consórcio busca investigar questões que ultrapassam as fronteiras nacionais: a criminalidade transfronteiriça, corrupção, e a responsabilidade do poder.