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quarta-feira, abril 8, 2020
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    Início Tags Lavagem de dinheiro

    Tag: lavagem de dinheiro

    As ligações do irmão de Ronaldinho com a indústria no jogo

    Tentativas de entrar para o mercado de cassinos viram pauta no Paraguai, onde há investigação por lavagem de dinheiro

    Oito empresas são investigadas por lavagem de dinheiro no caso Ronaldinho

    Esquema de lavagem envolve entrada de dinheiro vivo pelas fronteiras, transferência para os Estados Unidos e repatriação

    Por que Moro tem interesse pessoal no caso Ronaldinho?

    Ronaldinho entrou no Paraguai (com documentos falsos) a convite de um empresário que Moro conhece de longa data

    Ronaldinho tem casa no Paraguai sem os “documentos necessários”, diz juiz

    Juiz usou o fato para negar pedido de prisão domiciliar ao jogador brasileiro

    A narrativa mais lógica do caso Ronaldinho: lavagem de dinheiro 

    Malu Aires tem a melhor explicação sobre o caso Ronaldinho 

    Lava Jato aponta que ‘Rei Arthur’ pagou R$ 2 milhões em propina para delegado...

    Dinheiro teria sido entregue por meio de advogado filho do ex-secretário nacional de Justiça do governo Temer, em troca de “benefício em inquéritos”

    PT, Psol e Rede pedem cassação do mandato de Flávio Bolsonaro

    Pedido denuncia a relação do filho de Jair Bolsonaro com “milícias, lavagem de dinheiro e desvio de verbas públicas”

    TV GGN: Bolsonaro, as vaquejadas e as milícias, por Luis Nassif

    Ao liberar as vaquejadas, Bolsonaro estimulou um dos mercados preferenciais das milícias para lavagem de dinheiro

    Desembargador pede anulação de quebra de sigilo de Flávio Bolsonaro

    Votação foi suspensa a pedido de duas desembargadoras, que pediram mais tempo para analisar o caso

    Presidente do STJ suspende ação contra Michel Temer

    Processo investiga lavagem de dinheiro na casa da filha do ex-presidente; paralisação deve durar até que se decida se o processo ficará em Brasília ou em São Paulo

    Investigação sobre sócio de Flávio Bolsonaro é suspensa pela Justiça

    Alexandre Ferreira Dias Santini é sócio do filho do presidente em empresa suspeita de envolvimento em lavagem de dinheiro

    Caso Queiroz leva à quebra de sigilo de 29 pessoas próximas de Flávio Bolsonaro

    Além de Queiroz e outros ex-assessores de Flávio, seu sócio na loja de chocolates e o norte-americano que vendeu imóveis em Copacabana também tiveram sigilo quebrado

    As 6 frentes de investigação que envolvem a família Bolsonaro

    Bolsonaro e seus filhos negam veementemente todas as acusações. Para eles, as investigações são baseadas em fake news e perseguições políticas orquestradas por adversários

    A rede de lavagem de dinheiro de Flávio Bolsonaro

    Vamos entender o sistema de lavagem de dinheiro de Flávio Bolsonaro, a partir das informações divulgadas pelo Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro

    Chocolate, carne enlatada, panetones e bilhetes premiados

    Antes de Flávio Bolsonaro, políticos como Collor, Aécio, João Alves, Renan e Eduardo Cunha citaram negócios com imóveis e alimentos e até mesmo a “ajuda de Deus” para tentar explicar recursos suspeitos

    O verdadeiro chefe de Queiroz é Jair Bolsonaro, diz Bernardo Mello Franco

    Flávio só tinha 3 anos quando a amizade entre Queiroz e Jair começou. Foi essa relação que garantiu ao ex-assessor uma vaga no gabinete de Flávio. Jair não pode tentar se descolar agora

    MP indica que Flávio sabia de tudo, e senador pede HC preventivo

    MP tem indícios de que Queiroz prestava conta do esquema aos "superiores"; HC preventivo está nas mãos de Gilmar Mendes

    O sócio laranja de Flávio Bolsonaro na bomboniere, por Luis Nassif

    Segundo as reportagens, o sócio de Flávio Bolsonaro na franquia da Kopenhagen é Alexandre Dias Ferreira Santini.

    Clã Bolsonaro deveria abrir sigilo fiscal para atestar inocência, diz presidente da OAB

    "Basta que o presidente apresente ao ministro Sérgio Moro e ao MP a documentação necessária para auditoria", afirmou

    Como entender a capilaridade do bolsonarismo, comentário de Alexandre

    A elite já possui sua rede formada, é preciso ver que também se utiliza hoje dos mesmos mecanismos de ajuda, frequentam igrejas mais sofisticadas

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