lavagem de dinheiro
Bidone, Casablanca, Dolce Vita: as operações que estão na raiz da Lava Jato
06 de janeiro 2015 por Cintia AlvesA Lava Jato vai marcar 2015 Por Fábio Serapião Na CartaCapital As denúncias contra Nestor Cerveró, ex-diretor da Área Internacional da Petrobras, e Fernando Baiano, apontado como...
Tráfico usa clubes de futebol para lavagem de dinheiro
01 de janeiro 2015 por Lourdes NassifJornal GGN – Esporte e drogas não combinam. A infeliz associação acontece, no entanto, quando traficantes de drogas passam a utilizar clubes para lavagem do dinheiro obtido nas transações....
Permissionários de SP ajudaram a lavar dinheiro do tráfico, suspeita MP
23 de outubro 2014 por Cintia AlvesJornal GGN – O Ministério Público Estadual apresentou a primeira denúncia formal que indica ligações entre o PCC e o tráfico de drogas e empresas que trabalharam para a...
Juiz da Lava-Jato absolve Youssef de lavagem de dinheiro do tráfico
21 de outubro 2014 por Cintia AlvesDa Agência Brasil O doleiro Alberto Youssef, investigado na Operação Lava Jato, foi absolvido hoje (21) do crime de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico. De acordo com a...
Cinco são condenados por lavagem de dinheiro no processo do mensalão
04 de agosto 2014 por Cintia AlvesJornal GGN – O Ministério Público Federal no Espírito Santo conseguiu a condenação dos sócios-administradores da Eplo Trading S/A, Mauro Carvalho Pitanga e José Elias de Paulo, e de Flávio...
Suíça abre ação penal contra ex-diretor da Petrobrás
12 de junho 2014 por RedaçãoDo Estadão Suíça abre ação penal contra ex-diretor da Petrobrás por lavagem Fausto Macedo Procurador federal em Lausanne detalha bloqueio de US$ 23 milhões atribuídos a Paulo...
Operador da moeda virtual Bitcoin é indiciado por lavagem de dinheiro nos EUA
15 de abril 2014 por RedaçãoDa Folha Operador de câmbio do bitcoin é indiciado por lavagem de dinheiro O empresário e operador de taxas da moeda virtual bitcoin Charlie Shrem foi indiciado por...
Maluf tratou de dinheiro no exterior, afirma justiça da Ilha de Jersey
17 de março 2014 por RedaçãoDa Folha Sentença judicial diz que Maluf tratou de dinheiro no exterior Documentos obtidos por autoridades da Ilha de Jersey mostram que deputado admitiu ser dono dos recursos Ex-prefeito...
João Paulo Cunha é absolvido de lavagem de dinheiro
13 de março 2014 por Patricia FaermannJornal GGN – João Paulo Cunha é absolvido do crime de lavagem de dinheiro pela Ação Penal 470 no último julgamento do STF no caso. Os ministros Ricardo Lewandowski,...
STF julga se João Paulo Cunha cometeu crime de lavagem de dinheiro
13 de março 2014 por Patricia FaermannJorna GGN – O Supremo Tribunal Federal está decidindo hoje (13) se absolve o deputado federal João Paulo Cunha pelo crime de lavagem de dinheiro da Ação Penal 470....
PF perde dados em investigação de sonegação e lavagem de dinheiro contra empresários
25 de fevereiro 2014 por RedaçãoSugerido por Antonio C. Da Folha PF perde dados, e executivos podem ter processo anulado MARCO ANTÔNIO MARTINS A Polícia Federal perdeu todas as interceptações de e-mail e parte...
Amapá cria laboratório de tecnologia contra lavagem de dinheiro
07 de fevereiro 2014 por Patricia FaermannJornal GGN – O Ministério Público do Amapá (MP-AP) inaugurou hoje (07) um laboratório de tecnologia contra lavagem de dinheiro. O laboratório é o 29° da Rede de Laboratórios,...
Protestos contra corrupção deveriam ser mais inteligentes
02 de fevereiro 2014 por Redaçãodo CNJ Presidente do Coaf destaca lentidão para punir a lavagem de dinheiro no Brasil Publicado em março de 2013 Gláucio Dettmar/ Agência CNJ O presidente do Conselho de...
Promotora do Acre considera acordo do Botafogo com Telexfree um absurdo
12 de janeiro 2014 por Lourdes Nassifdo CenárioMT.com.br ”E uma vergonha” diz promotora do caso Telexfree, sobre patrocínio do Botafogo A promotora Alessandra Garcia Marques, do Ministério Público do Acre, ficou surpresa com o fato...
Lentidão do STJ pode fazer com que US$ 28 milhões retornem aos condenados
07 de outubro 2013 por RedaçãoJornal GGN – Depois de quase uma década sem julgamento do caso de corrupção, lavagem de dinheiro e quadrilha conhecido como “propinoduto”, envolvendo fiscais das receitas federal e estadual...
Gurgel denuncia Garotinho por peculato e lavagem de dinheiro
10 de agosto 2013 por Luis NassifSugerido por alfeu Da Agência Brasil Gurgel denuncia Anthony e Rosinha Garotinho por desvio de dinheiro público Débora ZampierRepórter da Agência Brasil Brasília – O procurador-geral da República, Roberto...
A investigação do maior caso de lavagem de dinheiro do mundo
29 de maio 2013 por Luis NassifPor Aquiles Lazzarotto Eu li hoje no The Sydney Morning Herald e traduzi para o meu blog. Acho muito importante que as falcatruas venham a ser cada vez mais...
Empresa é acusada de lavar US$ 6 bilhões em sete anos
29 de maio 2013 por Luis NassifDo O Globo Empresa on-line é acusada de lavar US$ 6 bilhões Ação coordenada de 17 países leva à prisão de 7 pessoas num dos maiores esquemas já descobertos...
Empresa é acusada de lavar US$ 6 bilhões em sete anos
29 de maio 2013 por Luis NassifDo O Globo Empresa on-line é acusada de lavar US$ 6 bilhões Ação coordenada de 17 países leva à prisão de 7 pessoas num dos maiores esquemas já descobertos...
O funcionamento da lavagem de dinheiro
23 de maio 2013 por Luis NassifDo How Stuff Works Como funciona a lavagem de dinheiro por Julia Layton – traduzido por HowStuffWorks Brasil Em outubro de 2005, o deputado americano Tom DeLay foi acusado...
Os mecanismos de combate à lavagem de dinheiro
04 de fevereiro 2013 por Luis NassifDo Correio Braziliense Dez anos de estratégia contra a corrupção José Eduardo Cardozo e Paulo Abrão Ministro da Justiça Secretário Nacional de Justiça Em janeiro entrou em funcionamento um...