Os cotistas do Opportunity e o HD aberto

Essas informações provavelmente saíram dos HDs que a Polícia Federal enviou para os Estados Unidos.

Tempos atrás, publiquei aqui matéria da Folha, informando que as autoridades norte-americanas não tinham conseguido abrir o HD. Era informação falsa, provavelmente plantada pela PF para despistar.

Naquele dia, recebi informação – com o compromisso de não divulgar por algum tempo – de que os HDs haviam sido abertos, sim, que neles se encontrou um relatório de auditoria da Price e mais de cem investidores brasileiros seriam indiciados.

Por Edson Joanni

PF indicia 42 cotistas do Opportunity por evasão

Folha de São Paulo

O relatório final da Polícia Federal sobre o inquérito da Operação Satiagraha que investigou o fundo de investimentos Opportunity Fund, sediado nas Ilhas Cayman, aponta que 42 cotistas usaram a carteira para fazer operações financeiras ilegais, informa reportagem de Flávio Ferreira, publicada nesta quarta-feira pela Folha (íntegra disponível para assinantes do jornal e do UOL).

O fundo investigado é ligado ao grupo Opportunity, que é comandado pelo banqueiro Daniel Dantas, réu acusado de ter cometido crimes financeiros apurados na operação da PF.

O grupo de cotistas, formado majoritariamente por empresários, foi indiciado por evasão de divisas. Dois deles também foram acusados de lavagem de dinheiro.

Um administrador do Opportunity Fund foi indiciado sob acusação de gestão fraudulenta, evasão de divisas e formação de quadrilha.

Os investidores moravam no Brasil, mas aplicavam no fundo, baseado nas Ilhas Cayman, isentando-se de pagar imposto.

OUTRO LADO

O grupo Opportunity informou ontem que não teve acesso ao relatório final da Polícia Federal e negou as acusações relativas ao Opportunity Fund.

Segundo nota da assessoria do Opportunity, o grupo requisitou o inquérito “inúmeras vezes” mas não teve a oportunidade de contestá-lo. “A pressa na conclusão demonstra a vontade de condenar independentemente de novas informações”, relata.

A nota afirma que o Opportunity não “oferecia a seus cotistas a “oportunidade de burlar o fisco”, mesmo porque o Opportunity não faz captação de clientes pessoas físicas e jurídicas, o que é feito por bancos estrangeiros.”