Follow the money: Como o MP pretende descobrir os supostos desvios de Queiroz e Flávio Bolsonaro

Jornal GGN – O Ministério Público do Rio de Janeiro pretende “seguir o dinheiro” supostamente desviado do gabinete de Flávio Bolsonaro por seu ex-assessor, Fabrício Queiroz, cruzando imagens de agências bancárias e os dados da quebra de sigilo fiscal dos dois investigados e mais de 90 pessoas e empresas possivelmente ligadas ao esquema. É o que informa o Estadão desta quarta (22).

“Somente com a análise pormenorizada e cruzamentos dos dados bancários e fiscais será possível quantificar com precisão o volume total de recursos desviados dos cofres públicos pelos crimes de peculato, materializados no esquema das ‘rachadinhas’, e perseguir o destino das verbas públicas desviadas além de descortinar os crimes de lavagem de dinheiro praticados através de transações imobiliárias e bancárias, bem como os coatores da organização criminosa.”

O “follow the money” seria uma das estratégias dos investigadores, que tiveram acesso a imagens de câmeras de segurança antes de solicitar a quebra de sigilo fiscal e bancário dos suspeitos. Nas agências bancárias foram feitos depósitos e saques em espécie por Queiroz. A ideia é levantar o volume de recursos movimentados por este método que, para especialistas, é típico de operações de lavagem de dinheiro.

O MP tentará “traçar o percurso do dinheiro, buscando desmascarar transações bancários e imobiliárias praticadas para lavar dinheiro ilícito e, ao fim da análise dos dados financeiros, identificar todos os integrantes da organização criminosa e promover a efetiva reparação dos danos causados ao erário estadual”.

De acordo com o MP do Rio, o esquema no gabinete de Flávio durou entre 2003 e 2018, e “não parece crível” que Queiroz tenha o mentor isolado das operações. O filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro é investigado como um dos chefes da “organização criminosa”.

Até o momento, a ideia é a de que Queiroz – como já admitiu – arrecadava parte do salário dos outros assessores de Flávio. A questão está no paradeiro desses recursos. O ex-assessor alega que contratava mais força de trabalho para atender a população e ampliar a rede do gabinete. Mas o esquema pode ter servido à enriquecimento ilícito e financiamento ilegal de campanhas eleitorais.

“Os indícios são de que a conta do ex-assessor foi usada para movimentação ilegal de recursos, podendo não só ter sido usada para subcontratações indevidas, mas também para enriquecimento ilícito e também para uso ilegal dos recursos na campanha de 2016”, escreveu o Estadão.

Um das agências utilizadas por Queiroz, entre janeiro a dezembro de 2016, fica no banco Itaú Personnalitê Freguesia, próximo de sua residência no Rio. Ali, o ex-assessor movimentou R$ 1,23 milhão  enm créditos e débitos.

Outra agência do Itaú utilizada fica no shopping Barra da Tijuca, onde Flávio tem uma loja da franquia da Kopenhagen, que também teve o sigilo quebrado.