Tag: lavagem de dinheiro
Como entender a capilaridade do bolsonarismo, comentário de Alexandre
A elite já possui sua rede formada, é preciso ver que também se utiliza hoje dos mesmos mecanismos de ajuda, frequentam igrejas mais sofisticadas
Mesmo sabendo de prazo, justiça federal deixou ação contra Edir Macedo prescrever
Em sentença publicada após reportagem da Pública e da Folha, juíza reconheceu que o prazo legal havia se esgotado, mas não justificou a demora em sentenciar o caso
Xadrez de como Bolsonaro herdou a rede neopentecostal de Eduardo Cunha, por Luis Nassif
Para entender o bolsonarismo, peça central é a questão da religião, especialmente do ativismo econômico e político das chamadas religiões neopentecostais.
Toffoli “torna combate à lavagem impossível”, diz diretor da OCDE
Presidente do STF suspendeu investigações que usam relatórios do Coaf obtidos sem autorização judicial, em contraste com a maioria dos países-membros da organização, que não impõem esse tipo de restrição
Lava Jato investiga suspeita de proteção a Queiroz por parte da PF e MP
Apuração chega a doleiro Dario Nasser, mas ainda não se aproxima de Fabrício Queiroz – que segue com “capital político”
Auditor preso tinha R$ 230 mil em dinheiro escondido
Em depoimento, tio de Marco Aurélio Canal confirmou que guardava valores a pedido do ex-chefe de setor da Operação Lava Jato
Bolsonaro mexeu na PF do Rio por causa de inquérito sobre milicianos, diz jornal
Valor diz que Bolsonaro atuou para afastar superintendente da PF do Rio, com medo que investigação sobre milicianos pudesse ser explorada contra Flávio Bolsonaro
Vaza Jato: Delator diz ter levado dinheiro para Grupo Silvio Santos
O operador financeiro preso na Lava Jato, Adir Assad, afirmou ter levado milhões ao grupo de televisão por meio de contratos fraudados
PF afirma que Rodrigo Maia cometeu corrupção passiva, lavagem e falsidade ideológica
Documento foi encaminhado ao ministro Edson Fachin, do STF, que deu 15 dias para Raquel Dodge decidir se irá apresentar denúncia contra o presidente da Câmara
Lava Jato poupou Guedes em investigação durante campanha de Bolsonaro
Empresa da qual o hoje ministro foi sócio até outubro de 2018 fez repasse de meio milhão de reais a escritório de fachada
Gurgel usou artigo de Dallagnol sobre “companheiro(a) laranja” no processo do Mensalão
"Vamos lucrar": artigo do coordenador da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba sobre "companheiro(a) laranja" ou "testa de ferro" foi usado no Mensalão
Flexibilização fiscal das Igrejas amplia esquemas de lavagem de dinheiro
Há um enorme rio de dinheiro frio sendo lavado através de supostas doações a Igrejas. O próprio Eduardo Cunha recorria a esse golpe
Por que Moro se irritou tanto com as perguntas de Gleisi Hoffmann sobre o...
Desde que Moro acertou com Bolsonaro sua ida para o governo, o advogado se tornou lobista de carteirinha. É membro da Associação Brasileira de Relações Governamentais
Pós “o de sempre”: Agência Sportlight republica reportagem de 2016 sobre negócios e ligações...
Em 2016, jornalista revelou a inédita informação de que Paulo Henrique Cardoso tinha uma empresa offshore no Panamá, paraíso fiscal muito usado em operações de lavagem de dinheiro e ocultação de capital, entre outras coisas
Planalto não quis explicar presença de Flávio em encontro com corregedor
No mesmo dia em que o encontro entre Jair, Flávio e corregedor do CNJ ocorria em Brasília, a defesa do senador acionava a Justiça, pela terceira vez, para suspender o caso Queiroz
Follow the money: Como o MP pretende descobrir os supostos desvios de Queiroz e...
Antes de pedir a quebra de sigilo bancário e fiscal de Flávio Bolsonaro, seu ex-assessor Fabrício Queiroz e mais de 90 pessoas e empresas ligadas ao possível esquema de corrupção no Rio, o Ministério Público teve acesso às imagens de bancos onde parte dos milhões movimentados foi sacada
19 imóveis, R$ 9 milhões: MP indica como Flávio teria lavado dinheiro
Suspeitas do MP constam no pedido de quebra de sigilo. Documento foi vazado à Veja, que divulgou na noite desta quarta (15)
MP aposta que “peixes pequenos” vão delatar esquema no gabinete de Flávio Bolsonaro
Mãe e esposa de miliciano ligado à família Bolsonaro também são alvos da quebra de sigilo no caso Queiroz
MP vai pedir quebra de sigilo de Queiroz e Flávio Bolsonaro, diz colunista
Segundo jornalista, o "MPRJ vai tornar a dupla formalmente investigada" em breve. Aí sim, Flávio Bolsonaro poderá reclamar de quebra de sigilo em suas contas
Fachin arquiva caixa 2 sobre Vital do Rêgo e Marco Maia, remetendo investigações a...
Ministro do Supremo atende pedido da PGR arquivando suspeita de caixa 2; defesas apontam ação como "manobra" para tirar competência da Justiça Eleitoral
