Tag: lavagem de dinheiro
A íntima relação entre narcotráfico e política no Brasil
Investigação da Polícia Federal obtida pela Pública traz detalhes de como os lucros da cocaína são lavados no agronegócio e com elos na política
A íntima relação entre narcotráfico e política no Brasil
Investigação da Polícia Federal traz detalhes de como os lucros da cocaína são lavados no agronegócio e com elos na política
Bitcoins facilitam lavagem de dinheiro por organizações criminosas
Reportagem aponta dificuldade em descobrir meios de coibir a operação de doleiros que usam as criptomoedas em suas transações internacionais
Peculato, lavagem e ORCRIM: Flávio Bolsonaro é denunciado pelo MPRJ
Depois de 2 anos de investigações, MPRJ apresenta denúncia de 300 páginas contra Flávio e seu ex-assessor, Fabrício Queiroz
Carlos Bolsonaro comprou apartamento por preço 70% abaixo do valor
Imóvel que valia R$ 236 mil foi comprado por R$ 70 mil; embora prática não seja ilegal, ela desperta suspeitas por viabilizar lavagem de dinheiro
Banco Central Europeu atua contra lavagem de dinheiro
Banco Central Europeu criou uma unidade de coordenação para os casos em que o supervisor descobre indícios que possam ser suspeitos
Investigações sobre rachadinhas de Flávio Bolsonaro são concluídas
Grupo do MP-RJ encaminhou os autos para 'tomada de providências' do procurador-geral de Justiça do Rio, Eduardo Gussem
Xadrez de como Bolsonaro herdou a rede neopentecostal de Eduardo Cunha, por Luis Nassif
Para entender o bolsonarismo, peça central é a questão da religião, especialmente do ativismo econômico e político das chamadas religiões neopentecostais.
Contas de Flávio Bolsonaro mostram sinais da rachadinha, diz jornalista
Realização de saques e depósitos sincronizados entre contas aumentam as suspeitas sobre envolvimento do senador no caso Queiroz
Sem contar Queiroz, ex-assessores de Flávio sacaram R$ 7,2 milhões em espécie
Para os promotores do Rio, Flávio Bolsonaro comprava imóveis com dinheiro vivo para encobrir os rastros da "rachadinha"
Outra ex-esposa de Jair Bolsonaro usou dinheiro vivo para comprar imóvel
Imóvel que hoje vale mais de meio milhão de reais foi integralmente pago em espécie no "ato" de produção dos documentos, diz jornal
Caso Banestado 2. Conversa incompleta com o delegado Castilho, por Armando Coelho Neto
Os ministros Fachin e Barroso sentenciaram que o crime de lavagem de dinheiro, na modalidade “ocultar”, tem natureza de crime permanente. Foi no processo de Maluf, quando a alegada prescrição foi rejeitada. Conclusão: o Caso Banestado pode ser, sim reaberto.
Nota de R$ 200 contraria combate à lavagem de dinheiro
Órgãos federais tentavam reduzir o volume de circulação em dinheiro vivo no mercado para combater crimes financeiros; BC não vê contradição
Alckmin se torna réu na Justiça Eleitoral de SP por corrupção
De acordo com o Ministério Público, Alckmin recebeu R$ 11,3 milhões da Odebrecht nas campanhas eleitorais de 2010 e 2014
Serra obtém duas vitórias e ações são suspensas na Justiça Eleitoral e Lava Jato...
O tucano era acusado de caixa dois eleitoral e lavagem de dinheiro em conta estrangeira movimentada por sua filha. Ambas investigações foram suspensas
MP denuncia Alckmin por falsidade ideológica eleitoral, corrupção passiva e lavagem de dinheiro
A denúncia aponta o recebimento de R$ 2 milhões da Odebrecht na campanha de 2010 ao governo de São Paulo e R$ 9,3 milhões quando disputou a reeleição, em 2014.
Casada com Jair Bolsonaro, Ana Cristina enriqueceu comprando 14 imóveis
Dos 14 imóveis, 9 ficaram com ela após a separação, em 2008. Ela vendeu um bloco de terrenos que custava 160 mil por quase 2 milhões de reais, a um empresário delator da Lava Jato
Alckmin é indiciado na Lava Jato Eleitoral por corrupção e lavagem
O Ministério Público de São Paulo decidirá, agora, se apresentará denúncia contra os indiciados, pedir novas diligências ou o arquivamento do caso
O que se sabe sobre a conta na Suíça atribuída à filha de José...
Lava Jato obteve documentos na Suíça que apontam que Verônica Serra era administradora de uma offshore que supostamente recebeu recursos oriundos da Odebrecht
Suspeito de sonegar mais de R$ 380 milhões em impostos, fundador da Ricardo Eletro...
Amigo de Luciano Huck, Ricardo Nunes foi liberado após prestar depoimento ao Ministério Público de Minas Gerais
