Tag: lavagem de dinheiro

Ministério Público do Rio de Janeiro detectou uma movimentação atípica de quase R$ 6 bilhões, entre maio de 2018 e abril de 2019, na Igreja Universal

Investigação da Polícia Federal obtida pela Pública traz detalhes de como os lucros da cocaína são lavados no agronegócio e com elos na política

Investigação da Polícia Federal traz detalhes de como os lucros da cocaína são lavados no agronegócio e com elos na política

Reportagem aponta dificuldade em descobrir meios de coibir a operação de doleiros que usam as criptomoedas em suas transações internacionais

Depois de 2 anos de investigações, MPRJ apresenta denúncia de 300 páginas contra Flávio e seu ex-assessor, Fabrício Queiroz

Imóvel que valia R$ 236 mil foi comprado por R$ 70 mil; embora prática não seja ilegal, ela desperta suspeitas por viabilizar lavagem de dinheiro

Banco Central Europeu criou uma unidade de coordenação para os casos em que o supervisor descobre indícios que possam ser suspeitos

Grupo do MP-RJ encaminhou os autos para 'tomada de providências' do procurador-geral de Justiça do Rio, Eduardo Gussem

Para entender o bolsonarismo, peça central é a questão da religião, especialmente do ativismo econômico e político das chamadas religiões neopentecostais.

Realização de saques e depósitos sincronizados entre contas aumentam as suspeitas sobre envolvimento do senador no caso Queiroz

Para os promotores do Rio, Flávio Bolsonaro comprava imóveis com dinheiro vivo para encobrir os rastros da "rachadinha"

Imóvel que hoje vale mais de meio milhão de reais foi integralmente pago em espécie no "ato" de produção dos documentos, diz jornal

Os ministros Fachin e Barroso sentenciaram que o crime de lavagem de dinheiro, na modalidade “ocultar”, tem natureza de crime permanente. Foi no processo de Maluf, quando a alegada prescrição foi rejeitada. Conclusão: o Caso Banestado pode ser, sim reaberto.

Órgãos federais tentavam reduzir o volume de circulação em dinheiro vivo no mercado para combater crimes financeiros; BC não vê contradição

De acordo com o Ministério Público, Alckmin recebeu R$ 11,3 milhões da Odebrecht nas campanhas eleitorais de 2010 e 2014

O tucano era acusado de caixa dois eleitoral e lavagem de dinheiro em conta estrangeira movimentada por sua filha. Ambas investigações foram suspensas

A denúncia aponta o recebimento de R$ 2 milhões da Odebrecht na campanha de 2010 ao governo de São Paulo e R$ 9,3 milhões quando disputou a reeleição, em 2014.

Dos 14 imóveis, 9 ficaram com ela após a separação, em 2008. Ela vendeu um bloco de terrenos que custava 160 mil por quase 2 milhões de reais, a um empresário delator da Lava Jato

O Ministério Público de São Paulo decidirá, agora, se apresentará denúncia contra os indiciados, pedir novas diligências ou o arquivamento do caso

Lava Jato obteve documentos na Suíça que apontam que Verônica Serra era administradora de uma offshore que supostamente recebeu recursos oriundos da Odebrecht