Tag: lavagem de dinheiro

Ana Cristina Valle está no centro das investigações sobre o esquema de ‘rachadinha’ no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro

Some-se à invasão do futebol pelos sites de loteria online e se terá, provavelmente, a maior lavanderia do planeta, capaz de se ombrear com o concorrente maior, a indústria do tráfico de drogas.

Vez por outra surge um artista pouco conhecido cujas cotações explodem. Qual a justificativa? Algum colecionador que gostou da obra puxa a cotação e cria um efeito manada. Mas não há como se basear em nenhum parâmetro para saber se o preço pago foi excessivo ou não.

MP diz que ação pode continuar com delações, depoimentos e outros documentos obtidos independentemente de quebras de sigilo

Reportagem do Intercept levanta dúvida: por que Adriano da Nóbrega, um milionário, "emprestava" familiares para o esquema de rachadinha de Flávio Bolsonaro?

Ministério Público do Rio de Janeiro detectou uma movimentação atípica de quase R$ 6 bilhões, entre maio de 2018 e abril de 2019, na Igreja Universal

Investigação da Polícia Federal obtida pela Pública traz detalhes de como os lucros da cocaína são lavados no agronegócio e com elos na política

Investigação da Polícia Federal traz detalhes de como os lucros da cocaína são lavados no agronegócio e com elos na política

Reportagem aponta dificuldade em descobrir meios de coibir a operação de doleiros que usam as criptomoedas em suas transações internacionais

Depois de 2 anos de investigações, MPRJ apresenta denúncia de 300 páginas contra Flávio e seu ex-assessor, Fabrício Queiroz

Imóvel que valia R$ 236 mil foi comprado por R$ 70 mil; embora prática não seja ilegal, ela desperta suspeitas por viabilizar lavagem de dinheiro

Banco Central Europeu criou uma unidade de coordenação para os casos em que o supervisor descobre indícios que possam ser suspeitos

Grupo do MP-RJ encaminhou os autos para 'tomada de providências' do procurador-geral de Justiça do Rio, Eduardo Gussem

Para entender o bolsonarismo, peça central é a questão da religião, especialmente do ativismo econômico e político das chamadas religiões neopentecostais.

Realização de saques e depósitos sincronizados entre contas aumentam as suspeitas sobre envolvimento do senador no caso Queiroz

Para os promotores do Rio, Flávio Bolsonaro comprava imóveis com dinheiro vivo para encobrir os rastros da "rachadinha"

Imóvel que hoje vale mais de meio milhão de reais foi integralmente pago em espécie no "ato" de produção dos documentos, diz jornal

Os ministros Fachin e Barroso sentenciaram que o crime de lavagem de dinheiro, na modalidade “ocultar”, tem natureza de crime permanente. Foi no processo de Maluf, quando a alegada prescrição foi rejeitada. Conclusão: o Caso Banestado pode ser, sim reaberto.

Órgãos federais tentavam reduzir o volume de circulação em dinheiro vivo no mercado para combater crimes financeiros; BC não vê contradição

De acordo com o Ministério Público, Alckmin recebeu R$ 11,3 milhões da Odebrecht nas campanhas eleitorais de 2010 e 2014