terça-feira, junho 25, 2019
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    Tag: lavagem de dinheiro

    Pós “o de sempre”: Agência Sportlight republica reportagem de 2016 sobre negócios e ligações...

    Em 2016, jornalista revelou a inédita informação de que Paulo Henrique Cardoso tinha uma empresa offshore no Panamá, paraíso fiscal muito usado em operações de lavagem de dinheiro e ocultação de capital, entre outras coisas

    Planalto não quis explicar presença de Flávio em encontro com corregedor

    No mesmo dia em que o encontro entre Jair, Flávio e corregedor do CNJ ocorria em Brasília, a defesa do senador acionava a Justiça, pela terceira vez, para suspender o caso Queiroz

    Follow the money: Como o MP pretende descobrir os supostos desvios de Queiroz e...

    Antes de pedir a quebra de sigilo bancário e fiscal de Flávio Bolsonaro, seu ex-assessor Fabrício Queiroz e mais de 90 pessoas e empresas ligadas ao possível esquema de corrupção no Rio, o Ministério Público teve acesso às imagens de bancos onde parte dos milhões movimentados foi sacada

    19 imóveis, R$ 9 milhões: MP indica como Flávio teria lavado dinheiro

    Suspeitas do MP constam no pedido de quebra de sigilo. Documento foi vazado à Veja, que divulgou na noite desta quarta (15)

    MP aposta que “peixes pequenos” vão delatar esquema no gabinete de Flávio Bolsonaro

    Mãe e esposa de miliciano ligado à família Bolsonaro também são alvos da quebra de sigilo no caso Queiroz

    MP vai pedir quebra de sigilo de Queiroz e Flávio Bolsonaro, diz colunista

    Segundo jornalista, o "MPRJ vai tornar a dupla formalmente investigada" em breve. Aí sim, Flávio Bolsonaro poderá reclamar de quebra de sigilo em suas contas

    Fachin arquiva caixa 2 sobre Vital do Rêgo e Marco Maia, remetendo investigações a...

    Ministro do Supremo atende pedido da PGR arquivando suspeita de caixa 2; defesas apontam ação como "manobra" para tirar competência da Justiça Eleitoral

    Bergamo: STF cria expectativa de inocentar Lula por lavagem de dinheiro

    Declaração de Marco Aurélio Mello colocou em xeque também a condenação pelo crime de corrupção passiva no caso triplex

    “Tenho dúvida seríssima quanto aos dois crimes”, diz Marco Aurélio sobre condenação de Lula

    "Teria havido procedimento do presidente visando dar, ao que ele recebe 'via corrupção', a aparência de algo legítimo? A lavagem pressupõe [isso]”, afirmou

    Julgamento de Lula no STJ: polêmica inicial e o que está em jogo

    Caso o STJ reduza a pena de Lula para o mínimo previsto em lei, o ex-presidente pode migrar para o regime semiaberto

    Ministro do Turismo é suspeito de lavagem de dinheiro no esquema de laranjas, diz...

    Investigadores ouviram quatro mulheres que foram usadas como candidatas laranjas pelo PSL de Minas Gerais quando Marcelo Álvaro Antônio era o presidente da sigla no estado

    Wikileaks: como o DoJ preparou a Lava Jato e cooptou a Justiça brasileira, por...

    Já havia elementos suficientes mostrando a preparação da Lava Jato pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O encontro da AJUFE despertou pesquisadores, que localizaram um telegrama, no Wikileaks, que descreve com previsão como começou a Lava Jato.

    Lava Jato de Curitiba diz que Tacla Duran lavou dinheiro para Paulo Preto, operador...

    Os recursos pagos na China e Suíça teriam ligações, na visão do MPF, com a compra de uma mansão no Guarujá. Lava Jato encontrou os depósitos em conta no exterior

    Barroso libera para 1ª instância inquérito dos Portos que investiga Temer

    Ex-presidente é investigado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, junto com outras dez pessoas. Decreto para setor portuário favoreceu uma empresa e teria desviado R$ 30 milhões de cofres públicos.

    STF: Lava Jato na Justiça Eleitoral? Relator vota que sim

    Dois ministros votaram a favor de remeter os casos à Justiça Eleitoral. Já Fachin votou por dividir julgamentos da campanha de 2012. Sessão continua amanhã

    Juraram “nova moralidade” enquanto praticavam ilícitos: Estadão detona os Bolsonaro por caso Queiroz

    Jornal diz que é inconcebível que Flávio Bolsonaro tente fugir de sua responsabilidade por ilícitos praticados e, agora, admitidos, por Fabrício Queiroz. "Apesar de todas essas juras de uma nova moralidade pública, o caso de Queiroz assemelha-se cada vez mais às práticas da velha política. Assim, não surpreende que os Bolsonaros façam de tudo – rigorosamente de tudo – nas redes sociais para desviar a atenção para outros assuntos", dispara

    Procurador quis arquivar inquérito contra Flávio Bolsonaro sem investigação

    Arquivamento foi vetado pela 2ª Câmara Criminal de Revisão do Ministério Público Federal, que determinou uma avaliação mais rigorosa

    Investigação sobre Queiroz ficou parada durante a eleição

    Inquérito praticamente não teve movimentação relevante entre setembro e outubro, meses em que os Bolsonaro estavam no centro das atenções

    Beto Richa e mais 9 são denunciados por corrupção

    Eles são acusados de esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa na concessão de rodovias no Paraná

    Receita investiga Gilmar e inaugura o estado policial no país

    Segundo Veja, especialistas que analisaram os dados da investigação da Receita acharam a conclusão contra o ministro e esposa "acoçada" Jornal GGN - O ministro...

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