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sábado, fevereiro 22, 2020
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    Início Tags Lavagem de dinheiro

    Tag: lavagem de dinheiro

    PT, Psol e Rede pedem cassação do mandato de Flávio Bolsonaro

    Pedido denuncia a relação do filho de Jair Bolsonaro com “milícias, lavagem de dinheiro e desvio de verbas públicas”

    TV GGN: Bolsonaro, as vaquejadas e as milícias, por Luis Nassif

    Ao liberar as vaquejadas, Bolsonaro estimulou um dos mercados preferenciais das milícias para lavagem de dinheiro

    Desembargador pede anulação de quebra de sigilo de Flávio Bolsonaro

    Votação foi suspensa a pedido de duas desembargadoras, que pediram mais tempo para analisar o caso

    Presidente do STJ suspende ação contra Michel Temer

    Processo investiga lavagem de dinheiro na casa da filha do ex-presidente; paralisação deve durar até que se decida se o processo ficará em Brasília ou em São Paulo

    Investigação sobre sócio de Flávio Bolsonaro é suspensa pela Justiça

    Alexandre Ferreira Dias Santini é sócio do filho do presidente em empresa suspeita de envolvimento em lavagem de dinheiro

    Caso Queiroz leva à quebra de sigilo de 29 pessoas próximas de Flávio Bolsonaro

    Além de Queiroz e outros ex-assessores de Flávio, seu sócio na loja de chocolates e o norte-americano que vendeu imóveis em Copacabana também tiveram sigilo quebrado

    As 6 frentes de investigação que envolvem a família Bolsonaro

    Bolsonaro e seus filhos negam veementemente todas as acusações. Para eles, as investigações são baseadas em fake news e perseguições políticas orquestradas por adversários

    A rede de lavagem de dinheiro de Flávio Bolsonaro

    Vamos entender o sistema de lavagem de dinheiro de Flávio Bolsonaro, a partir das informações divulgadas pelo Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro

    Chocolate, carne enlatada, panetones e bilhetes premiados

    Antes de Flávio Bolsonaro, políticos como Collor, Aécio, João Alves, Renan e Eduardo Cunha citaram negócios com imóveis e alimentos e até mesmo a “ajuda de Deus” para tentar explicar recursos suspeitos

    O verdadeiro chefe de Queiroz é Jair Bolsonaro, diz Bernardo Mello Franco

    Flávio só tinha 3 anos quando a amizade entre Queiroz e Jair começou. Foi essa relação que garantiu ao ex-assessor uma vaga no gabinete de Flávio. Jair não pode tentar se descolar agora

    MP indica que Flávio sabia de tudo, e senador pede HC preventivo

    MP tem indícios de que Queiroz prestava conta do esquema aos "superiores"; HC preventivo está nas mãos de Gilmar Mendes

    O sócio laranja de Flávio Bolsonaro na bomboniere, por Luis Nassif

    Segundo as reportagens, o sócio de Flávio Bolsonaro na franquia da Kopenhagen é Alexandre Dias Ferreira Santini.

    Clã Bolsonaro deveria abrir sigilo fiscal para atestar inocência, diz presidente da OAB

    "Basta que o presidente apresente ao ministro Sérgio Moro e ao MP a documentação necessária para auditoria", afirmou

    Como entender a capilaridade do bolsonarismo, comentário de Alexandre

    A elite já possui sua rede formada, é preciso ver que também se utiliza hoje dos mesmos mecanismos de ajuda, frequentam igrejas mais sofisticadas

    Mesmo sabendo de prazo, justiça federal deixou ação contra Edir Macedo prescrever

    Em sentença publicada após reportagem da Pública e da Folha, juíza reconheceu que o prazo legal havia se esgotado, mas não justificou a demora em sentenciar o caso

    Xadrez de como Bolsonaro herdou a rede neopentecostal de Eduardo Cunha, por Luis Nassif

    Para entender o bolsonarismo, peça central é a questão da religião, especialmente do ativismo econômico e político das chamadas religiões neopentecostais.

    Toffoli “torna combate à lavagem impossível”, diz diretor da OCDE

    Presidente do STF suspendeu investigações que usam relatórios do Coaf obtidos sem autorização judicial, em contraste com a maioria dos países-membros da organização, que não impõem esse tipo de restrição

    Lava Jato investiga suspeita de proteção a Queiroz por parte da PF e MP

    Apuração chega a doleiro Dario Nasser, mas ainda não se aproxima de Fabrício Queiroz – que segue com “capital político”

    Auditor preso tinha R$ 230 mil em dinheiro escondido

    Em depoimento, tio de Marco Aurélio Canal confirmou que guardava valores a pedido do ex-chefe de setor da Operação Lava Jato

    Bolsonaro mexeu na PF do Rio por causa de inquérito sobre milicianos, diz jornal

    Valor diz que Bolsonaro atuou para afastar superintendente da PF do Rio, com medo que investigação sobre milicianos pudesse ser explorada contra Flávio Bolsonaro

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