Tag: lavagem de dinheiro

Em 2016, jornalista revelou a inédita informação de que Paulo Henrique Cardoso tinha uma empresa offshore no Panamá, paraíso fiscal muito usado em operações de lavagem de dinheiro e ocultação de capital, entre outras coisas

No mesmo dia em que o encontro entre Jair, Flávio e corregedor do CNJ ocorria em Brasília, a defesa do senador acionava a Justiça, pela terceira vez, para suspender o caso Queiroz

Antes de pedir a quebra de sigilo bancário e fiscal de Flávio Bolsonaro, seu ex-assessor Fabrício Queiroz e mais de 90 pessoas e empresas ligadas ao possível esquema de corrupção no Rio, o Ministério Público teve acesso às imagens de bancos onde parte dos milhões movimentados foi sacada

Suspeitas do MP constam no pedido de quebra de sigilo. Documento foi vazado à Veja, que divulgou na noite desta quarta (15)

Mãe e esposa de miliciano ligado à família Bolsonaro também são alvos da quebra de sigilo no caso Queiroz

Segundo jornalista, o "MPRJ vai tornar a dupla formalmente investigada" em breve. Aí sim, Flávio Bolsonaro poderá reclamar de quebra de sigilo em suas contas

Ministro do Supremo atende pedido da PGR arquivando suspeita de caixa 2; defesas apontam ação como "manobra" para tirar competência da Justiça Eleitoral

Declaração de Marco Aurélio Mello colocou em xeque também a condenação pelo crime de corrupção passiva no caso triplex

"Teria havido procedimento do presidente visando dar, ao que ele recebe 'via corrupção', a aparência de algo legítimo? A lavagem pressupõe [isso]”, afirmou

Caso o STJ reduza a pena de Lula para o mínimo previsto em lei, o ex-presidente pode migrar para o regime semiaberto

Investigadores ouviram quatro mulheres que foram usadas como candidatas laranjas pelo PSL de Minas Gerais quando Marcelo Álvaro Antônio era o presidente da sigla no estado

Já havia elementos suficientes mostrando a preparação da Lava Jato pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O encontro da AJUFE despertou pesquisadores, que localizaram um telegrama, no Wikileaks, que descreve com previsão como começou a Lava Jato.

Os recursos pagos na China e Suíça teriam ligações, na visão do MPF, com a compra de uma mansão no Guarujá. Lava Jato encontrou os depósitos em conta no exterior

Ex-presidente é investigado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, junto com outras dez pessoas. Decreto para setor portuário favoreceu uma empresa e teria desviado R$ 30 milhões de cofres públicos.

Dois ministros votaram a favor de remeter os casos à Justiça Eleitoral. Já Fachin votou por dividir julgamentos da campanha de 2012. Sessão continua amanhã

Jornal diz que é inconcebível que Flávio Bolsonaro tente fugir de sua responsabilidade por ilícitos praticados e, agora, admitidos, por Fabrício Queiroz. "Apesar de todas essas juras de uma nova moralidade pública, o caso de Queiroz assemelha-se cada vez mais às práticas da velha política. Assim, não surpreende que os Bolsonaros façam de tudo – rigorosamente de tudo – nas redes sociais para desviar a atenção para outros assuntos", dispara

Arquivamento foi vetado pela 2ª Câmara Criminal de Revisão do Ministério Público Federal, que determinou uma avaliação mais rigorosa

Inquérito praticamente não teve movimentação relevante entre setembro e outubro, meses em que os Bolsonaro estavam no centro das atenções

Eles são acusados de esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa na concessão de rodovias no Paraná

Segundo Veja, especialistas que analisaram os dados da investigação da Receita acharam a conclusão contra o ministro e esposa "acoçada" Jornal GGN - O ministro...