Reuters
 
Jornal GGN - O HSBC, segundo maior banco do mundo, criou uma indústria de lavagem de dinheiro: entregava malas de dinheiro vivo a clientes estrangeiros, em sua filial em Genebra. Paralelamente, intermediava a criação de empresas offshore para escapar da fiscalização dos países de origem. O negócio era formado por mais de 100 mil correntistas. 
 
E essa seria apenas a "ponta do iceberg", disse Hervé Falciani, o especialista em informática franco-italiano que esteve na origem das revelações do escândalo de evasão fiscal.
 
O primeiro vazamento foi divulgado pelo jornal Le Monde, publicando que foram detectados 106 mil clientes particulares. Sobre essa informação, Falciani afirmou que "há ainda mais do que aquilo que os jornalistas têm". "Milhões de transações [entre bancos] foram igualmente citadas nos documentos que transmiti. Os números dão uma ideia do que pode ser a ponta do iceberg", declarou.
 
Falciani é agora alvo de um mandado de captura internacional, lançado pela Suíça, por violações de segredo bancário. Ele obteve os documentos de seu antigo empregador, HSBC, e expôs a um grupo de jornalistas investigativos, liderado pelo Le Monde. O escândalo está causando um profundo mal estar na Suíça, sacudindo o mundo financeiro, com a descoberta do enorme sistema de evasão fiscal europeu.
 
Autoridades de pelo menos cinco países já se utilizaram desse banco de dados para recolher US$ 500 milhões em impostos, desde 2007, incluindo personalidades do esporte, música, nobreza e políticos. Só de brasileiros, foram detectados pelo menos 8 mil contas, com 5,5 mil clientes e US$ 7 bilhões.
 
Cerca de 95% das contas não eram declaradas. Estados Unidos, Reino Unido e Bélgica exigem respostas do banco, e inclusive ameaçam com mandados de prisão. 
 
Com informações de O Estado de S. Paulo e Agência Brasil.
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35 comentários

Comentários

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Suiça lava mais banco

eduardo jorge

TODOS SOLTOS!

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Parece não haver nenhum

Flávio Martinho

Parece não haver nenhum jornalista brasileiro nessa lista de JORNALISTAS INVESTIGATIVOS pois ninguém fala, ninguém comenta. Os nossos jornalistas devem ser monoglotas ou lêem muito mal outras línguas.

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Lá do fundo do baú......

Carlo Zardinni

Lá pela década de 70, quando, o hoje pasquim de esgoto paulista era uma revista séria, ainda na ditadura, numa de suas edições onde era enfocada a questão de contas bancárias secretas no paraíso fiscal que vem desde os infâmes tempos do nazismo, chamado Suíça, na reportagem era descrita uma sala de espera de um determinado banco toda ela revestida no mais puro jacarandá baiano.

Além disto, toda a decoração era feita com motivos brasileiros, em especial da Bahia, tal era o fluxo de brasileiros naquele banco. E notem, ele não era o único banco de contas secretas de Genebra a receber a brasucada!

Tinha uma figura brasileira visitante constante dessa sala que era recebida com toda a pompa e circunstância, á la máfia, como lhe convinha  e exigia de seu séquito.

Mas a reportagem deve ter sido uma grande mentira, dado que, como afirmam os abestalhados coxinhas de hoje e de sempre, na ditadura não havia corrupção. Tolinhos!

 

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Sonegador é corrupto com

Eudes Gouveia da Silva

Sonegador é corrupto com antecedência: rouba o dinheiro público antes que este entre nos cofres do estado.

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A Suiça parece que está na lista negra

Pelo visto, não sobra pedra sobre pedra.

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Follow the money, follow the power.

É............................

wendel

É sempre a máfia dos banqueiros, atravessadores, empreiteiros, industriais, traficantes, governantes, politicos, desportistas, milicianos, escritores, jornalistas, artistas,  militares, religiosos, etc, etc, etc. E os rentistas !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sobrou algum ?????????????????

Sobraram os que não podem usufruir, os explorados, a plebe ignara, a relé, o povão, e que por, também  serem humanos, sempre estarão abertos a qualquer proposta !!!!!!

Este maravilhoso planeta terra, nada mais é que uma grande lavanderia, cujos protagonistas mais espertos,  se dão muito bem !!!!

Em tempo: Disseram : " existem somente dois tipos de homens -  0s corruptos e os sem oportunidades " (Autor desconhecido) 

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não vi nenhum comentário de

altamiro souza

não vi nenhum comentário de tucano defendendoi a iniciativa privada

nesse caso escandalosamente corrupto.

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E A PRIVATIZAÇÃO DO BANESTADO

Joelma

E A PRIVATIZAÇÃO DO BANESTADO NO PARANÁ - GOVERNO LERNER - PSDB.
ALGUMA RELAÇÃO?

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Jornalistas

Quem são os jornalistas brasileiros que fazem, ou fizaram, parte desse consórcio investigativo? Fiquei curioso.

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Alan Carvalho

Há pouco se descobriu que o

nosden

Há pouco se descobriu que o HSBC vinha facilitando transferência de recursos de pessoas de vários países para os seus parceiros suíços. Só do Brasil, nessa redada, foram revelados 6.600  nomes de pessoas que transferiram ilegal e clandestinamente 7 bilhões de dólares,. Certamente há outros bancos que fazem o mesmo, mas não foram descobertos, portanto são, ou melhor, estão inocentes.

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HSBC

Antonio Cattani

Vale a pena repetir. Devido às suas dimensões., a fraude fiscal promovida pelo HSBC é um assunto de grande importância. A mídia conservadora brasileira praticamente ignoro-o, citando apenas o envolvimento de algumas personalidades internacionais (magnatas russos, ditadores africanos, esportistas etc.). O relatório do Consórcio de Jornalismo investigativo identificou 5.500 brasileiros que movimentaram mais de U$7 bilhões. Essas informações mereceriam ser aprofundadas. Acontece que no Brasil existe o Consórcio de Jornalismo Esconditivo. Por isso, esse crime e esses fraudadores não serão conhecidos.

A.D.Cattani

PS. Fazem parte do Consórcio de Jornalismo Investigativo quatro ou cinco jornalistas brasileiros. Mas, aparentemente são membros mais ativivos do Consórcio de Jornalismo Esconditivo.

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Janot poderia ir à Paris e

MárioGonçalves

Janot poderia ir à Paris e pedir a relação dos brasileiros que estão envolvidos.

Será que ele topa?

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Ainda não ficou claro do que

DanielQuireza

Ainda não ficou claro do que se trata.

Sei lá, para mim, sempre foi óbvio que a Suiça sempre fez esse tipo de coisa de esconder titularidade de conta, no mínimo. Nâo sei para quem isso é novidade.

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Daniel, desde a década de 90,

Daniel,

desde a década de 90, pelo menos, que Jean Ziegler - depois integrante do parlamento europeu -  suiço, autor de "a suiça lava mais branco", já falava disso.

O próprio Gustavo Franco, insuspeito expresidente do BC, já abríiu a boca pra falar disso...

Só a censura e a "lei do mercado" para ocultar isso.

Não há ninguém em rodas médias que não saiba disso - nem precisa ser em "alta roda", não.

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PJ não VOTA!

O Jornalismo acabou e a eleição não tem fim!

fernando henrique/bamerindus

ivanildo jose da silva

Tem tudo a ver, corrupção/globo/ hsbc. fernando henrique foi o mentor da venda do bameridus ao hsbc. confiram.

 

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O que a Procuradoria Geral da

sergior

O que a Procuradoria Geral da República está fazendo a respeito? O que a Polícia Federal está fazendo a respeito? O que a Receita Federal do Brasil está fazendo a respeito?

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Eu achava que corrupção, sacanagem e roubalheira só acontecia em empresas públicas ou de capital misto.

O HSBC é público?

Foi esse banco que incorporou o Bamerindus, do homem do chapéu (que levou chapéu do FHC)?

Será que tem algo a ver, uma coisa com outra?

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Pois é, né? Cadê o pessoal do

Pois é, né?

Cadê o pessoal do "tem que privatizar"?

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PJ não VOTA!

O Jornalismo acabou e a eleição não tem fim!

E o Banespa?

Levou uma boa parte do Banespa do PSDB de Covas Serra FHC et caverna.

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Piratas

A Inglaterra exige resposta do Banco? È piada?

 

Esses piratas são protegidos pela rainha. Uma boa parte da renda da coroa vem dos paraísos fiscais. Não é de hoje que os piratas mantém uma ligação umbilical com os ingleses. Em 1588, Felipe II da Espanha tentou eliminar os ataques dos piratas, que eram protegidos da Rainha e se deu mal, sua armada foi quase destruída por um temporal. Agora, em pleno século XXI, os piratas estão protegidos por bombas atômicas. Nada acontecerá com eles.

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Quem são os brasileiros entre

Álvaro Noites

Quem são os brasileiros entre esses 106 mil?

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JN??

Ontem (09/02/15) eu tive estômago para assistir o jornal nacional inteiro. Após o término do mesmo, lembrei dessa história com o HSBC e notei que o jn não deu uma sílaba a respeito do assunto, qual seria o motivo? Afinal esse parece ser um escândalo bem graúdo, né??...

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Alan Carvalho

São 7 Bilhões!!

E são 5500 pessoas, e a família mais rica do Brasil esta dentro, ou fora da lista?. 

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Pois é, Alan. US$7bilhões só

Jaide

Pois é, Alan. US$7bilhões só de brasileiros e ninguém se interessa em noticiar. Mas, deve ser enorme o interesse no desenrolar desse caso. Afinal, quem esteve e está "a serviço" de interesses escusos, deve estar bem procupado com a ocultação dos ganhos doravante. E uma coisa parece evidente: nessa lista de bilionários ainda não encontraram nenhum nome digno de manchetes e edições especiais do JN (com batalhões de "especialistas").

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Isso aí tem cheiro de

naldo

Isso aí tem cheiro de helipóptero II  -  o retorno, daquelas coisas que preferem esquecer. 

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E................

wendel

Naldo, não irão nunca divulgar se constar nomes do psdb !!!!

Já se houver do PT.,.,,,,,,,,,,,,, letras garrafais !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Vários países iniciaram investigações sobre os indivíduos

gabi_lisboa

que usaram esse esquema para sonegar impostos. Gostaria muito que o Brasil seguisse o exemplo e pedisse o dinheiro sonegado de volta e também divulgasse os nomes das pessoas que querem morar e receber aqui, mas viver as custas de impostos pagos pelos mais pobres.

 

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FHC e José Serra devem estar

FHC e José Serra devem estar mais preocupados com este Impedimento bancário de usar os recursos ganhos durante a privatização do que com o Impedimento de Dilma Rousseff. Ha, ha, ha...

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E .............

wendel

FÁBIO NA MÔSCA !!!!!!

A Privataria Tucana, rendeu bons lucros, e como os Bancos Suiços são especialistas em esconder dimnheiro fraudulento, era so o Janot ir até lá e verificar seus titulares.

Mas...., aí usarei a expressão: Nem que a vaca tussa !!!!!!!!!!!!!!!!! ele irá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Duvido

Que o Janot e a sua (dele) turma vai viajar para "trocar" informações. Se jogar a "tarrafa" via que nos oito mil nomes de brasileiros pesca-se alguém que tenha salvo conduto. Aí ele dança.

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Cadê os brasileiros?

Fabio Nogueira

Onde está a lista dos brasileiros? Se os barões da mídia estão escondendo é pq há muita gente envolvida, de muito amplo espectro político, econômico e religioso.

Mesmo que tenham divulgado que há mais de 7 bilhões de reais de brasileiros nessa lista, a denúncia tende a virar pó como foi com o Banestado.

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Quem são os brasileiros entre

Álvaro Noites

Quem são os brasileiros entre esses 106 mil?

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Será que é só do HSBC? Sabem

Cunha

Será que é só do HSBC?

Sabem de nada, inocentes.

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Quem vai investigar a lista

O Mar da Silva

Quem vai investigar a lista do HSBC?

 

"Só de brasileiros, foram detectados pelo menos 8 mil contas, com 5,5 mil clientes e US$ 7 bilhões."

 

Cadê a PF, o MPF?

 

Servem para quê?

 

#Je suis Hervé Falciani.

 

Teremos marcha em Paris para defender o Falciani?

Matérias na mídia nacional? k k k k k

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"Só de brasileiros, foram

Ivan de Union

"Só de brasileiros, foram detectados pelo menos 8 mil contas, com 5,5 mil clientes e US$ 7 bilhões":

TODOS tucanos, sem excessao.

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Todos são cumplices! Quem

Todos são cumplices! Quem "não sabia"?.

Superfaturar, sonegar, lavar... Essa que é a lei do mercado.

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PJ não VOTA!

O Jornalismo acabou e a eleição não tem fim!

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