A Receita Federal terá uma delegacia especializada em crimes contra o sistema financeiro e enfrentamento ao crime organizado, segundo o ministro da Fazenda Fernando Haddad.
O anúncio foi feito após a realização da Operação Spare, que mira organização criminosa que atua há mais de duas décadas no mercado de combustíveis no estado de São Paulo e que é um desdobramento da Operação Carbono Oculto, realizada no final de agosto.
De acordo com o ministro da Fazenda, a RF possui um núcleo de fraude estruturada para combater o crime organizado e a intersecção entre este tipo de crime e a economia real.
“A lavagem de dinheiro implica, muitas vezes, você ter atividades lícitas justamente para lavar o dinheiro. Mas é um braço artificial para que aconteça justamente a lavagem de dinheiro. Então, por trás daquela atividade aparentemente regular, tem uma atividade ilícita (…)”, disse o ministro.
Haddad lembra que a operação Spare é a quarta que a Receita faz no âmbito da grande estruturação desse departamento: em desdobramento da “Operação Carbono Oculto”, a Operação Spare mira um dos principais operadores de uma organização criminosa que atua há mais de duas décadas no mercado de combustíveis no estado de São Paulo, além de pessoas a ele associadas.
Os investigados são suspeitos de utilizar postos, empreendimentos imobiliários, motéis e lojas de franquia como instrumentos para lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.
“Ela afeta alguma coisa em torno de 200 postos de gasolina, uma franquia com quase 100 estabelecimentos, mais de 60 motéis que eram usados para lavar dinheiro e 14 empreendimentos imobiliários”, disse Haddad.
A estrutura foi identificada a partir da concentração de empresas sob responsabilidade de um único prestador de serviço, que formalmente controlava cerca de 400 postos – sendo 200 vinculados diretamente ao alvo e seus associados.
A Receita Federal identificou ao menos 267 postos ainda ativos, que movimentaram mais de R$ 4,5 bilhões entre 2020 e 2024, mas recolheram apenas R$ 4,5 milhões em tributos federais – o equivalente a 0,1% do total movimentado, percentual muito abaixo da média do setor. Também foram identificadas administradoras de postos que movimentaram R$ 540 milhões no mesmo período.
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