Jornal GGN – Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontou movimentações realizadas por Danilo Trento, diretor da Precisa Medicamentos, em valores incompatíveis tanto com seu rendimento mensal quanto com o da empresa.
Segundo o jornal O Globo, o relatório apurado pelo órgão que combate a lavagem de dinheiro registrou uma movimentação de R$ 1,8 milhão nas contas empresariais e R$ 198 mil por mês nas contas de pessoa física de Trento, apontado como braço direito do proprietário da Precisa, Francisco Maximiano.
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A CPI da Pandemia quebrou o sigilo bancário de Trento e, segundo o documento da COAF, o diretor da Precisa recebeu R$ 1,6 milhão entre outubro de 2020 a abril de 2021 de uma conta de pessoa física em seu nome. Em outra conta, a movimentação apurada entre agosto de 2020 e junho de 2021 chegou a R$ 2,1 milhões.
Contudo, Trento informou ao banco que sua renda mensal era de R$ 2,4 mil, enquanto o faturamento declarado pela empresa era de R$ 3 milhões ao ano – ambos os valores considerados incompatíveis com os repasses apurados.
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