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PGR pede para PF investigar “doações” via Pix para Bolsonaro
19 de outubro 2023 por Ana Gabriela SalesBolsonaro recebeu mais de R$ 18,4 milhões para pagar multas, por meio de uma suposta vaquinha feita por seus apoiadores. Montante, no entanto, foi investido
Coaf aponta movimentações suspeitas em conta de Carla Zambelli
05 de setembro 2023 por Ana Gabriela SalesRelatório que identificou suspeitas de lavagem de dinheiro foi encaminhado à CPMI dos atos golpistas
Coaf descobre movimentações suspeitas nas contas dos ex-ajudantes de Bolsonaro
15 de agosto 2023 por Ana Gabriela SalesDe acordo com o comitê, os auxiliares do ex-presidente movimentaram R$ 11,9 milhões em 1 ano e meio
PT irá pedir requerimento que dá acesso às transações bancárias dos Bolsonaro na CPI
14 de agosto 2023 por Carla CastanhoPedido pode ser feito nesta terça; intenção é acionar o Coaf
Bolsonaro recebeu mais de R$ 17 milhões via PIX, indica relatório do Coaf
28 de julho 2023 por RedaçãoCPMI de 8 de janeiro pode investigar movimentações que somam mais de R$ 18 milhões nas contas de Bolsonaro
Spoofing: Lava Jato mirou Wadih Damous em represália à sua atuação
22 de junho 2023 por Luis NassifLava Jato usava do acesso às informações do Estado como instrumento de intimidação ou chantagem
Operação Spoofing: a Lava Jato tentou chantagear Dias Toffoli
12 de junho 2023 por Luis NassifSpoofing mostra que a Lava Jato ordenou à Secretaria da Receita uma devassa nas contas de Toffoli
MP aponta indícios de lavagem de dinheiro de ex de Bolsonaro
23 de setembro 2021 por RedaçãoAna Cristina Valle está no centro das investigações sobre o esquema de ‘rachadinha’ no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro
Coaf aponta movimentação ‘atípica’ de diretor da Precisa
03 de setembro 2021 por RedaçãoDanilo Trento atuava como braço direito de Francisco Maximiano nas negociações de farmacêutica junto ao Ministério da Saúde
Coaf aponta operação suspeita de R$ 1,8 milhão em escritório de Salles
25 de maio 2021 por RedaçãoA principal suspeita envolve uma operação no mercado financeiro que teria sido realizada pelo escritório do ministro, "destoando do perfil histórico de operações"
STJ anula quebra de sigilo de Flávio Bolsonaro no caso Queiroz
23 de fevereiro 2021 por RedaçãoRelatório do Coaf foi o que deu início às investigações que indicaram desvio de verba de gabinete para bancar despesas pessoais de Flávio
Justiça questiona ação do Coaf contra Frederick Wassef
07 de fevereiro 2021 por RedaçãoEx-advogado da família Bolsonaro se diz vítima de perseguição; TRF-1 determinou investigação para apurar supostas irregularidades
PGR abre apuração sobre uso da Abin em defesa de Flávio Bolsonaro
12 de dezembro 2020 por RedaçãoA Abin elaborou documentos para orientar os advogados do senador em sua defesa no inquérito das rachadinhas
Polícia Federal investiga movimentações financeiras suspeitas de Wassef
26 de outubro 2020 por RedaçãoInquérito é instaurado com base em dados do Coaf, que identificou repasses a Wassef que somam 9 milhões de reais
As manobras por trás das mudanças no COAF, por Luis Nassif
13 de outubro 2020 por Luis NassifNas mãos de Sérgio Moro, o COAF seria utilizado como instrumento de poder e chantagem – como efetivamente foi. Daí a razão da mudança não ter provocado nenhum abalo...
Wassef pagou médico de Fabrício Queiroz
25 de agosto 2020 por RedaçãoMovimentação financeira, apontada em relatório do Coaf, mostra que advogada da família Bolsonaro pagou R$ 10,2 mil à urologista que atendeu o ex-assessor
MP-RJ fez com Flávio Bolsonaro o que Moro não fez com Lula: seguiu o dinheiro
19 de junho 2020 por Cintia AlvesMP-RJ vem expondo corrupção e enriquecimento ilícito de Flávio Bolsonaro cruzando dados bancários e movimentações dos investigados
Bebianno já tinha revelado vazamento da PF em favor dos Bolsonaro
20 de maio 2020 por RedaçãoBebianno narrou "autoridades de quem era amigo" a história do vazamento feito por um delegado do Rio, no meio da eleição presidencial
Credibilidade da Polícia Federal foi atingida, diz Federação sobre vazamento do caso Queiroz
18 de maio 2020 por Redação"Não há espírito de corpo capaz de justificar a defesa de quem não se adeque aos princípios da ética e da moralidade", afirma Federação sobre agente que vazou informação...
Operação foi adiada para não interferir na disputa eleitoral, admite relator
18 de maio 2020 por RedaçãoFurna da Onça foi postegada para evitar a falsa percepção de que a operação tinha motivações políticas
Delegado da PF fraudou o relatório COAF do Queiroz?, por Auditores Fiscais pela Democracia
18 de maio 2020 por RedaçãoÉ preciso investigar para identificar e punir os responsáveis, para que não recaia sobre as instituições a acusação generalizada de que elas agem por motivações políticas, com desprezo pelas...