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sexta-feira, dezembro 4, 2020
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    Tag: Coaf

    Polícia Federal investiga movimentações financeiras suspeitas de Wassef

    Inquérito é instaurado com base em dados do Coaf, que identificou repasses a Wassef que somam 9 milhões de reais

    As manobras por trás das mudanças no COAF, por Luis Nassif

    Nas mãos de Sérgio Moro, o COAF seria utilizado como instrumento de poder e chantagem – como efetivamente foi. Daí a razão da mudança não ter provocado nenhum abalo na opinião pública. Nas mãos do BC de Campos Neto, como órgão decorativo.

    Wassef pagou médico de Fabrício Queiroz

    Movimentação financeira, apontada em relatório do Coaf, mostra que advogada da família Bolsonaro pagou R$ 10,2 mil à urologista que atendeu o ex-assessor

    TJ tira caso Queiroz da primeira instância, mas mantém decisões do juiz Flávio Itabaiana

    Inquérito das rachadinhas de Flávio Bolsonaro sai da 1ª instância, das mãos do juiz Flávio Itabaiana, e será avaliado pelo Órgão Especial, na 2ª instância

    MP-RJ fez com Flávio Bolsonaro o que Moro não fez com Lula: seguiu o...

    MP-RJ vem expondo corrupção e enriquecimento ilícito de Flávio Bolsonaro cruzando dados bancários e movimentações dos investigados

    Bebianno já tinha revelado vazamento da PF em favor dos Bolsonaro

    Bebianno narrou "autoridades de quem era amigo" a história do vazamento feito por um delegado do Rio, no meio da eleição presidencial

    Credibilidade da Polícia Federal foi atingida, diz Federação sobre vazamento do caso Queiroz

    "Não há espírito de corpo capaz de justificar a defesa de quem não se adeque aos princípios da ética e da moralidade", afirma Federação sobre agente que vazou informação a Flávio Bolsonaro

    Operação foi adiada para não interferir na disputa eleitoral, admite relator

    Furna da Onça foi postegada para evitar a falsa percepção de que a operação tinha motivações políticas

    Delegado da PF fraudou o relatório COAF do Queiroz?, por Auditores Fiscais pela Democracia

    É preciso investigar para identificar e punir os responsáveis, para que não recaia sobre as instituições a acusação generalizada de que elas agem por motivações políticas, com desprezo pelas leis e em flagrante desrespeito ao Estado do Direito.

    STJ nega mais um pedido de Flávio Bolsonaro sobre o fim de investigação de...

    Com a decisão do ministro e relator do pedido no STF, Felix Fischer, este é o 10º recurso sobre caso rejeitado pela Justiça

    Caso Queiroz: Como evoluiu o inquérito das “rachadinhas”

    Quando o escândalo veio à tona, o MP-RJ tinha pelo menos dois relatórios parciais do Coaf, mas apenas um foi inicialmente divulgado à imprensa

    Xadrez de como o novo delegado-geral da PF atuava em favor dos Bolsonaro, por...

    Ramagem continuou atuando sem ser incomodado. Provavelmente porque se descobriu que Ramagem não estava operando a favor do PT, mas de seu amigo Eduardo Bolsonaro.

    Xadrez do cerco final ao esquema Bolsonaro, por Luis Nassif

    Todos os personagens envolvidos no caso Marielle tem relação direta ou indireta com o esquema Flávio Bolsonaro. Daí, a convicção da Polícia Civil sobre o envolvimento dos Bolsonaro com a morte de Marielle.

    Coaf não violou lei ao enviar dados de Flávio Bolsonaro ao MP-RJ, diz procurador-geral

    José Eduardo Gussem explica o caso do porteiro do condomínio Vivendas da Barra, opina sobre a ampliação da legítima defesa e defende que MP e o Judiciário abracem a tecnologia

    Câmara aprova transferência do Coaf para Banco Central mas mantém nome do órgão

    Na proposta do governo, órgão passaria a se chamar UIF (Unidade de Inteligência Financeira); Senado tem até dia 17 para evitar que MP perca a validade

    STF define regras para compartilhamento de dados entre órgãos de controle e Ministério Público

    Por 10 votos contra 1, plenário da Corte aprova orientação que deverá ser seguida por todos os tribunais em casos envolvendo compartilhamento de dados sigilosos

    Maioria no Supremo vota para liberar compartilhamento de dados sigilosos da Receita

    Decisão permite retomada de investigações sobre o senador Flávio Bolsonaro e do seu ex-assessor Fabrício Queiroz

    STF retoma julgamento sobre compartilhamento de dados

    Dias Toffoli vota pela restrição entre órgãos de controle e entidades de investigação; falta análise de mais 10 ministros

    Como a Lava Jato do Rio de Janeiro blindou Flávio Bolsonaro

    Uma matéria do El Pais, de 11 de dezembro de 2018, do repórter Afonso Benites, desvendou o jogo de empurra do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro para abafar o caso Flávio Bolsonaro.

    Toffoli afirma que caso Flávio Bolsonaro não está em análise na Corte

    Jornal GGN – O caso Flávio Bolsonaro não está em análise pelo Supremo Tribunal Federal (STF), declarou o presidente da corte, Dias Toffoli, no...

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