Jornal GGN – A Polícia Federal deflagrou nesta terça (21) a fase ostensiva de uma investigação contra a empresa Indeal, que atua com criptomoedas em Santa Catarina e São Paulo. Batizada de Operação Egypto, a ação envolve 25 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão preventiva.
Os investigadores afirmam que a empresa prometia operar no mercado de criptomoedas com os recursos arrecadados mas, na verdade, teriam utilizado o dinheiro para enriquecimento pessoal, em esquema similar ao de uma “pirâmide financeira”. Não há informações sobre o prejuízo ou o número certo de vítimas, até o momento.
Segundo o inquérito instaurado em janeiro, a empresa teria arrecadado recursos de terceiros para investir em criptomoedas, prometendo retorno financeiro de pelo menos 15% no primeiro mês de aplicação.
Um das contas da Indeal teria recebido R$ 700 milhões em créditos em apenas 6 meses, agosto de 2018 e fevereiro deste ano. Há casos de evolução patrimonial que passou de R$ 100 mil para dezenas de milhares de reais em cerca de um ano, informa a Gazeta Gaúcha.
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