PF deflagra segunda fase da Operaçao Orion e cumpre mandados no ES
Vila Velha/ES – A Polícia Federal desencadeou hoje (24) a segunda fase da Operação Orion, com o objetivo de aprofundar as investigações relacionadas às atividades da TelexFree.
Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, sendo um em Vitória e três em Vila Velha/ES, em endereços de pessoas e empresas ligadas às atividades da Ympactus Comercial e TelexFree.
Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Federal Criminal de Vitória. As investigações, que se iniciaram em dezembro de 2013, indicaram que as formas de ingresso na TelexFree, mediante o pagamento de taxas para que o interessado se tornasse um “divulgador” da empresa, consistiam na realidade, numa forma de investimento financeiro sem registro nos órgãos competentes.
Em 24 de julho de 2014 foram realizadas diversas medidas com a deflagração da primeira fase da operação policial , tais como buscas nas residências de sócios, na sede da Ympactus Comercial e em escritórios de contabilidade que prestavam serviço para a Ympactus. A análise da documentação apreendida e das movimentações financeiras dos investigados conduziu as investigações da PF para a segunda fase, que tem por finalidade recuperar parte do dinheiro obtido com os investimentos feitos por milhares de pessoas na TelexFree.
Comunicação Social da PF no Espírito Santo
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http://www.dpf.gov.br/agencia/noticias/2014/10/pf-deflagra-segunda-fase-da-operacao-orion-e-cumpre-mandados-no-es
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