Jornal GGN – Procuradores federais em Boston, nos EUA, prenderam Cléber Rene Rizério Rocha, acusado de conspiração para lavagem de dinheiro em caso relacionado com a investigação da Telexfree, um esquema de pirâmide financeira.
Foram apreendidos cerca de US$ 20 milhões encontrados sob um colchão em um apartamento. De acordo com as autoridades norte-americanas, Rocha foi preso após uma audiência na Justiça. As informações são da agência Reuters.
Nos EUA, a Telexfree era sediada na cidade de Marlborough, em Massachussets. Os procuradores dizem que a empresa era na verdade um esquema de pirâmide de dinheiro, faturando pouco com a venda dos serviços de voz sobre Internet (Voip) que dizia negociar.
O dinheiro do esquema vinha da taxa de assinatura paga por milhares de pessoas para se tornarem “promotores comerciais” da empresa e colocarem anúncios online.
Em 2014, a empresa pediu falência, com dívidas de US$ 5 bilhões. Os procuradores dizem que foram atingidas 956 mil pessoas nos Estados Unidos, Brasil e outros países, que perderam US$ 1,76 bilhão.
James Merril, norte-americano que fundou a empresa junto com o brasileiro Carlos Wanzeler, foi preso em maio de 2014 e se declarou culpado de fraude e conspiração. Já Wanzeler fugiu para o Brasil na mesma época.
Uma pessoa que atuava em nome de um sobrinho de Wanzeler abordou uma testemunha que colabora com as autoridades para tratar da lavagem de valores que estavam nos EUA, através de contas em Hong Kong.
De acordo com a queixa criminal, a intermediária disse para a testemunha que precisava de US$ 40 milhões transferidos para fora do país porque a mulher de Wanzeler estava entrando com pedido para se divorciar e sabia como localizar o montante.
Rocha foi para os Estados Unidos no final do ano e se encontrou com a testemunha, entregando US$ 2,2 milhões. Depois, agentes federais seguiram o brasileiro até um prédio. Após a prisão, os investigadores descobriram os valores escondidos em um colchão.
João de Paiva
6 de janeiro de 2017 5:48 pmPonto para Luís Nassif.
Luís Nassif é Jornalista, com “J” maiúsculo; foi ele um dos primeiros, senão o primeiro jornalista brasileiro a denunciar o esquema criminoso da Telexfree. Aplausos de pé para Luís Nassif e seus discípulos no GGN.
Alberto Santos Neto
6 de janeiro de 2017 6:45 pmJoão de Paiva,
Concordo
João de Paiva,
Concordo plenamente com sua opnião!
Edivaldo Dias Oliveira
6 de janeiro de 2017 6:20 pmA época o grande ministro da
A época o grande ministro da justiça Zé Cacardoso levou um século e meio para adotar alguma medida contra empresa, pois não estava convencido de que era golpe, digo pirâmide, o golpe veio depois, republicanamente em função, de novo, da descrenção do ministro de que era golpe.
Ivan de Union
6 de janeiro de 2017 6:54 pm“Rocha foi para os Estados
“Rocha foi para os Estados Unidos no final do ano e se encontrou com a testemunha, entregando US$ 2,2 milhões”:
Rocha saiu DO BRASIL com 2.2 milhoes de dolares E ENTROU nos EUA??? Como ele conseguiria?
Tem alguma coisa errada na narrativa.
Marcos RTI
6 de janeiro de 2017 10:42 pmMas como ele não é petista…
Como ele não é petista, mas filiado ao DEM, as chances de ser barrado pela polícia tendem a zero, uma vez que zero mesmo só para tucanos.
Mas talvez o FBI tenha pensado que “Democratas” tupiniquins fossem opositores do Trump, então… cana nele!!!
evandro condé de lima
6 de janeiro de 2017 7:13 pmEnquanto isso
Notícias do Wanzeler?
Ivan de Union
6 de janeiro de 2017 7:45 pmRigorosamente… Livre e
Rigorosamente… Livre e solto.