pirâmide financeira
Dono da Telexfree quer ser de novo brasileiro para fugir da extradição
09 de outubro 2020 por RedaçãoWanzeler optou pela nacionalidade norte-americana ao se mudar para lá, antes que a Telexfree, que nasceu em Vitória, no Espírito Santo, se tornasse um caso mundial.
Envolvido com a Telexfree, brasileiro é preso nos Estados Unidos
06 de janeiro 2017 por RedaçãoJornal GGN – Procuradores federais em Boston, nos EUA, prenderam Cléber Rene Rizério Rocha, acusado de conspiração para lavagem de dinheiro em caso relacionado com a investigação da Telexfree,...
Perícia aponta que BBom atuava como pirâmide financeira
08 de julho 2016 por RedaçãoJornal GGN – De acordo com o Ministério Público Federal em Goiás, o lado de uma perícia judicial confirma que as atividades da marca BBom consistem em pirâmide financeira. O...
Telexfree não será indenizada por classificação no Reclame Aqui
30 de novembro 2015 por RedaçãoDo Migalhas Telexfree não será indenizada por classificação negativa no site Reclame aqui Empresa integrava lista de empresas “não recomendadas” formada por meio da opinião de usuários. A...
MP comemora condenação da Telexfree
23 de setembro 2015 por RedaçãoJornal GGN – Para o promotor Danilo Lovisarro, do Ministério Público do Acre, a condenação em primeira instância da Telexfree dá ao MP a sensação de “missão cumprida”. Em...
Telexfree terá de pagar multa e ressarcir investidores
17 de setembro 2015 por RedaçãoJornal GGN – Acusado de ser a maior pirâmide financeira do país, a Telexfree foi condenada a ressarcir todos os seus investidores e a pagar uma multa de R$...
Autoridades dos EUA denunciam pirâmide financeira de brasileiro
07 de julho 2015 por RedaçãoJornal GGN – A Securities and Exchange Comission (SEC, na sigla em inglês), órgão que fiscaliza o mercado financeiro nos Estados Unidos, acusa a empresa DFRF de ser uma pirâmide financeira....
Ex-líder da Telexfree é preso nos Estados Unidos
24 de maio 2015 por RedaçãoJornal GGN – Sanderley Rodrigues de Vasconcelos, ex-líder da Telexfree, foi preso na última segunda-feira pela imigração americana. Também conhecido como Sann Rodrigues, ele é acusado de falsificar...
PF leva dois anos para iniciar bloqueio de bens da TelexFree
25 de outubro 2014 por Lourdes NassifJornal GGN – Telexfree foi tema recorrente no Blog e no Jornal GGN. O golpe da pirâmide estava indo a todo vapor sem que o Ministério da Justiça tomasse...
MPF-SP denuncia cinco integrantes da pirâmide BBom
18 de setembro 2014 por Lourdes NassifJornal GGN – Cinco pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal em São Paulo (MPF/SP) por associação criminosa com vistas a montar um esquema de pirâmide financeira sob o...
Gestor judicial diz que empresas da Telexfree não serão reativadas nos EUA
18 de julho 2014 por RedaçãoJuíz Melvin S. Hoffman, responsável pelo processo sobre a recuperação judicial da Telexfree Do iG Gestor judicial da Telexfree diz que não reativará empresas do grupo nos EUA ...
Telexfree atingiu 50 mil pessoas na Espanha
07 de julho 2014 por RedaçãoEnviado por Pedro Penido dos Anjos Do El País A pirâmide TelexFree frauda 50.000 investidores na Espanha O chamariz que se propagou pelo Brasil, onde deixou 240.000 vítimas,...
Justiça americana congelou US$ 101 milhões para pagar prejudicados pela Telexfree
25 de junho 2014 por RedaçãoDo Achei USA Justiça tem $101 milhões da Telexfree para pagar vítimas Interventor está em processo de ajustar as contas da empresa DA REDAÇÃO, COM TELEGRAM.COM A...
CVM constatou que Telexfree era pirâmide, mas escondeu o laudo
23 de junho 2014 por RedaçãoDo iG Telexfree é pirâmide “sem dúvida”, diz CVM Por Vitor Sorano Comissão de Valores Mobiliários se isenta de responsabilidade sobre o caso, mas pede providências “antes...
Telexfree: Merrill pode estar se voltando contra Wanzeler
03 de junho 2014 por RedaçãoDo PatrickPetty.com Merrill pode estar se voltando contra Wanzeler BOLETIM: A apresentação da defesa do co-proprietário da Telexfree, James Merrill, pode sinalizar uma divisão entre Merrill e Carlos Wanzeler, agora...
A atuação das pirâmides financeiras no Paraná
02 de junho 2014 por RedaçãoDo RPC TV http://www.youtube.com/watch?v=yM2HtcDZyP8
Telexfree: divulgadores podem ser responsabilizados criminalmente
26 de maio 2014 por RedaçãoDo Folha Diário Divulgadores da Telexfree podem ser cúmplices do esquema Empresa suspendeu atividades em todo o mundo e já é considerada responsável pelo maior crime financeiro já...
As suspeitas que cercam a não-ação do Ministério da Justiça
21 de maio 2014 por Luis NassifNos próximos dias, é provável que a Polícia Federal providencie a prisão dos chefes da TelexFree – a pirâmide financeira que vitimou mais de um milhão de brasileiros, em...
O engano da TelexFree de supor que os EUA eram igual ao Brasil
20 de maio 2014 por Luis NassifAté alguns anos atrás, filmes de gangsters não raras vezes tinham um final melancólico para o Brasil: acabavam fugindo para cá, por saberem a terra da impunidade. O caso...
Telexfree continua funcionando no Brasil
19 de maio 2014 por RedaçãoDo G1 Telexfree continua funcionando no Brasil apesar de proibida Empresa era encabeçada por brasileiro e americano. Apesar da proibição, Fantástico flagra pessoas trabalhando na empresa no Brasil....
Justiça americana diz que sócio foragido da Telexfree está no Brasil
16 de maio 2014 por RedaçãoDo Cenário MT Sócio foragido da TelexFree está no Brasil, diz Justiça dos EUA Segundo autoridades dos Estados Unidos, o sócio teria fugido pelo Canadá para São Paulo Autoridades...