MPF denuncia nove pessoas por lavagem de dinheiro no cartel do Me

Jornal GGN – Nove pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal pela utilização de empresas de fachada e contas no exterior para lavar dinheiro vindo de um esquema para garantir o funcionamento de um cartel de empresas multinacionais na Linha 5 – Lilás do Metrô de São Paulo.

A obra investigada é orçada em R$ 527 milhões envolve a construção do primeiro trecho da linha, entre o Capão Redondo e o Largo Treze, na zona sul de São Paulo.

Entretanto, a acusação não atribui o crime de corrupção aos investigados porque ele prescreveu desde julho de 2016. A investigação sobre o cartel nos trens e metrôs já dura quase 17 anos. Entre os acusados, estão seis executivos de multinacionais, dois ex-diretores da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e um intermediário.

O relatório da Polícia Federal que antecedeu a denúncia apontou indícios de envolvimentos de 33 pessoas em delitos de corrupção e lavagem de dinheiro.

Segundo o MPF, o esquema de corrupção teria previsto o desvio de 5% dos mais de R$ 500 milhões envolvidos no contrato. A acusação diz que o cartel foi articulado entre 1999 e 2000 e os recursos foram movimentados no Brasil e no exterior entre 2000 e 2011, durantes gestões do PSDB no Governo do Estado de São Paulo.

O cartel era formado pelas empresas Siemens, Alstom, Daimler-Chrysler Rail, AdTranz, Mitsui e CAF. O caso também tramita na Justiça estadual de São Paulo, já que o Ministério Público estadual ofereceu denúncia em 2014.

A investigação teve a cooperação internacional da Alemanha, Inglaterra, Luxemburgo, Suíça e Uruguai. O Ministério Público diz que os valores abasteceram contas de diversos servidores públicos e agentes políticos, mas nem todos foram identificados.

Essa é a primeira denúncia do Ministério Público Federal no caso. Caso condenados, os acusados podem pegar penas de quatro a 16 anos de prisão.

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6 Comentários

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Frederico69

- 2017-02-13 22:05:56

se aguentar mais um pouco, prescreve tudo!

força mp!

Maurício Gil - Floripa (SC)

- 2017-02-13 19:28:45

SÓ BAGRINHO...

Só bagrinho, só arraia-miúda, só peixe pequeno, só pé-de-chinelo, só "aviãozinho"!

O PSDB é indenunciável!

Edivaldo Dias Oliveira

- 2017-02-13 19:21:55

Limpinho e cheiroso.

Como podem ver não há nenhum nome do partido limpinho e cheiro entre os denunciados, o rpcesso já prescreveu de tão agil que são nossos procuradores e a cooperação internacional de nada adiantou, chegou atrasada ou entrou em gaveta que não devia.

Jackson da Viola

- 2017-02-13 19:20:11

Logo, logo....

Veremos os donos e executivos dessas empresas presos "preventivamente" em Curitiba............certeza.....

O Brasil vai cobrar multas bilionarias e arrecadar uma bolada........certeza.........

O Moro vai "preder e arrebentar" todas essas companhias...........não vai sobrar nada......certeza..................

Mas por via das duvidas vou esperar sentado.....tem sempre a possibilidade de não vir ao caso.....

Eduardo Bauer Londero

- 2017-02-13 18:52:04

Por isso que Alexandre de

Por isso que Alexandre de Moraes pode gargantear que São Paulo é "mais honesta".

É que o MP paulista carece de máquinas de escrever.

ze sergio

- 2017-02-13 18:31:33

MPF....

As mesmas multinacionais da Operação Lava Jato. As multinacionais das sucatas de trens de SP, reformadas a preços de novos. O MP da Suiça ou dos EUA estão bloqueando tais empresas? Colocarão um agente seu para fiscaliza-las durante anos? Seus diretores estão presos? Dinheiro bloqueado? Acordos de leniência? Prisões Preventivas? Já sairão condenações? Estão sendo investigadas por outros países e sendo impedidas de trabalharem nestes territórios? Milhares de desempregados nestas empresas transnacionais estrangeiras por conta destas investigações? Eu também sou brasileiro. Me perdoem. Mas somos uma pátria de otários.