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Da CBC News
Mais de 2,5 milhões de documentos vazados. Dez vezes mais do que o Wikileaks.
Tradução livre de trecho da reportagem da CBC.
Um proeminente advogado canadense, marido de uma senadora do Partido Liberal, moveu quase US $ 2 milhões para contas sigilosas em paraísos fiscais enquanto ele estava em processo de constestação com a Agência da Receita Federal do Canadá (Canada Revenue Agencu) sobre impostos devidos, de acordo com documentos vazados sobre uma fuga maciça de valores para paraísos fiscais.
A Tony Merchant, de Regina, provincial de Manitoba, apelidado de rei das ações de título de posse do Canadá por conta das grandes extensões de terra que ele conquistou para seus clientes, transferiu o dinheiro para um paraíso fiscal no Pacífico Sul e depois para uma conta no Caribe, de acordo com os arquivos vazados. Sua esposa, a senadora Pana Merchant, bem como os seus três filhos são nomeados em documentos como beneficiários dos fundos.
As transações são detalhados em um enorme vazamento de informações financeiras offshore recebido pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, Washington, DC, um grupo sem fins lucrativos que tem partilhado os registros com CBC News e meios de comunicação em 35 outros países. Pensa-se ser um dos maiores vazamentos de dados financeiros de todos os tempos.
Os arquivos lançam luz sobre contas secretas ligadas a mais de 130 mil moradores de todos os lugares da Argentina à Austrália e do Japão aos Estados Unidos, bem como 450 canadenses. Nos documentos são desnudado detalhes sobre empresas de fachada, como eles moviam milhões de dólares para longe do olho do Fisco e, em vários casos, os caminhos que seguiram para salvaguardar o seu segredo.
Entre os nomes mais proeminentes canadenses nos registros são os dos empresários.
Tony Merchant não respondeu a vários pedidos de CBC News para discutir o assunto. Mas os arquivos mostram que ele criou uma entidade jurídica financeira em 1998, nas Ilhas Cook, um paraíso fiscal da Nova Zelândia no Pacífico Sul, um lugar popular para movimentar dinheiro por causa de suas estritas leis de sigilo financeiro. Ele depositou pelo menos US $ 1,7 milhões.
Merchant então tinha uma conta em uma corretora das ilhas Bermuda no chamado Lines Overseas Management, que é usado para comprar fundos mútuos, incluindo algumas em Luxemburgo.
Como mostram os documentos, o advogado high-profile da província Manitoba procurou manter os investimentos em segredo.
“Mantenha a correspondência a um mínimo”, diz uma nota colocada em sua conta das Ilhas Cook, que avisando para se comunicar com Merchant apenas por correio. “Não envie fax para o cliente. Ele pode ter um derrame.”
Outra nota discute a reação de Merchant’s, quando recebeu a notícia de que seus investimentos em Luxemburgo exigiria que ele apresentasse sua identidade para as autoridades de lá, ou teria todas as suas operações sobre os fundos mútuos congelados.
Em uma outra nota sobre a conta lê-se: “Recebi uma carta do Sr. Merchant solicitando que nós não divulgássemos agora ou no futuro, qualquer informação às autoridades, em Luxemburgo, ou em qualquer lugar”,. “E os fundos de investimento permanecerão congelados por um tempo.”
Dinheiro enviado por correio
Mesmo através das modestas taxas anuais pagas para suas contas no exterior teria sido impossível rastrear Merchant: Ele pagava essas despesas enviando dinheiro pelo correio do Canadá para o Pacífico Sul, alertando os administradores da conta.
“Nós aconselhamos, porém, que todos os pagamentos futuros devem ser feitos por cheque ou por transferência bancária, já que não se pode garantir a segurança do dinheiro enviado pelo correio”, um advogado escreveu a ele em 2002.
Merchant não prestou atenção à advertência, no entanto. Documentos mostram que ele enviou dinheiro e cheques de viagem em anos seguintes para pagar os cerca de US $ 2.000 em taxas anuais.
“A explicação menos inocente é que este indivíduo não quer ter qualquer registro mantido em todo este pagamento”, disse o professor e advogado Arte Cockfield, um especialista em imposto internacional da Universidade de Queen em Kingston, Ontário, a quem a CBC mostrou os documentos.
“Se você quer mover dinheiro ao redor do mundo sem reguladores onshore ou que funcionários percebam quem está por trás da transferência bancária, você cria um banco, você configura uma conta no Lines Overseas Management – eles usam padrões muito estritos de confidencialidade”, disse o advogado Martin Kenney, um especialista em rastreamento ativos internacionais que dirige uma empresa em outro paraíso offshore, nas Ilhas Virgens Britânicas.
“Essa seria uma excelente maneira de fazer isso sem que a Receita Federal do Canadá, ou qualquer outra pessoa, fosse capaz de discernir quem é o beneficiário não identificado”, acrescentou Kenney, a quem foi mostrado os arquivos, sem que fosse revelada a identidade de Merchant.
Original: Senator’s husband put $1.7M in offshore tax havens
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