do Expresso.pt
BCE reforçou luta contra branqueamento de capitais
O Banco Central Europeu (BCE) afirmou esta segunda-feira à EFE que “reforçou recentemente a luta contra o branqueamento de capitais através de uma unidade de coordenação para os casos em que o supervisor descobre indícios que possam ser suspeitos”.
O BCE diz que não é a autoridade competente em matéria de branqueamento de capitais, mas sim as autoridades nacionais.
“Contudo, uma vez que o branqueamento de capitais pode afetar o funcionamento e a sustentabilidade dos bancos, o BCE coopera com as autoridades nacionais e europeias”, acrescentou.
Se for descoberto um caso suspeito, este é comunicado às autoridades competentes para investigação.
O Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ) declarou num extenso relatório que documentos divulgados mostram que os bancos JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank e Bank of New York Mellon continuam a branquear dinheiro.
O BCE salienta que o branqueamento de capitais pode representar “riscos significativos para os próprios bancos e para a sua viabilidade”.
Em julho de 2018, a quinta diretiva contra o branqueamento de capitais entrou em vigor na União Europeia.
As autoridades de supervisão europeias criaram várias iniciativas para reforçar a cooperação entre si e as autoridades nacionais de combate ao branqueamento de capitais.
Yuri
21 de setembro de 2020 12:28 pmÉ tudo fachada!!! Nos oferecem serviços sociais de fachada quando suas funções primárias sao manter o status-quo.
Nosso pacto social com governos aliados a sistemas monetários transnaciconais já deveria ter rompido faz tempo!!!
https://www.buzzfeednews.com/article/jasonleopold/fincen-files-financial-scandal-criminal-networks