Jornal GGN – O marqueteiro de campanhas do PT, João Santana, juntamente com sua esposa Mônica Moura, são suspeitos de receberam recursos desviados em contratos na Petrobras, entre 2012 e 2014, por meio de uma conta não declarada na Suíça, registrada em nome da offshore Shellbill. Ouvida pela Polícia Federal nesta quarta (24), em Curitiba, Mônica confessou o uso da conta suíça, mas negou o recebimento de recursos ilícitos e à valores para campanhas eleitorais no Brasil.
A prisão do casal leva um desfecho detalhadamente orquestrado entre os investigadores da Operação Lava Jato, a Justiça Federal do Paraná, nomes do Tribunal Superior Eleitoral e a imprensa para mais uma tentativa de derrubada da presidente Dilma Rousseff.
Passo-a-passo
Em sistema de cooperação internacional, autoridades norte-americanas enviaram os dados de uma conta de Santana nos Estados Unidos, no Citiback North America, de Nova Iorque. Elas registram um total de repasses de US$ 7,5 milhões – entre 2012 e 2014, pela Odebrecht e, entre 2013 e 2014, pelo lobista Zwi Skornicki, investigado na Lava Jato – por meio de débitos e créditos na conta da offshore Shellbill Finance SA, mantida na Suíça, também controlada pelo marqueteiro.
Nesses dados, o lobista Zwi Skornicki, via offshore Deep Sea Oil, depositou nove vezes para a conta secreta, totalizando US$ 4,5 milhões. O primeiro pagamento ocorreu em setembro de 2013, o segundo em novembro, o terceiro em dezembro. Em 2014, a primeira transferência ocorreu em fevereiro, outras em março e abril, seguindo em julho, setembro e novembro, quando ocorreu o último repasse. Todos no valor de US$ 500 mil.
O elo entre Santana, a offshore Shellbill e o lobista investigado na Lava Jato foi uma carta de Mônica Santana, esposa do marqueteiro, a Zwi Skornicki – ligado ao estaleiro Keppel Fels – e seu filho Bruno, com dados da conta da Shellbill para depósito e um modelo de contrato entre a offshore e outra empresa, controlada pela Odebrecht.
O marqueteiro de campanhas petistas entrou, assim, para a mira da Lava Jato pela suposta conexão com o lobista e a Odebrecht.
Para sustentar a mira, desde o início, a Polícia Federal brasileira alegou que o foco das investigações não era eleitoral, uma vez que a apuração estava justificada na suposta lavagem de dinheiro de recursos desviados de contratos da Petrobras, por meio do operador Zwi. Por isso, os investigadores não separaram os pagamentos por período de campanha – esse papel foi assumido pela imprensa, após a coletiva dos delegados e procuradores da equipe da Lava Jato.
Entre uma das medidas sequenciadas pelos veículos de notícia foi a relação entre os meses de depósitos e a atividade de campanha realizada por Santana à presidente Dilma. Um dos trechos da investigação divulgado pelos jornais foi que a conta recebeu três depósitos, que totalizaram US$ 1,5 milhão, da offshore Deep Sea Oil Corp, controlada por Zwi Skornicki, entre julho e novembro de 2014. Entretanto, o resultado do segundo turno da eleição ocorreu no dia 26 de outubro e a prestação de contas de Dilma e Temer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ocorreu antes mesmo do último depósito supostamente destinado à campanha.
“O contexto da investigação conduz à conclusão de que Mônica Moura, João Santana, Zwi e Bruno Skornicki pretendiam transferir recursos entre eles de forma oculta e no exterior, fora do alcance das autoridades brasileiras, notadamente pelo caráter ilícito da transação”, levantou o delegado da PF.
Aí é que entra mais um ponto não esclarecido pela metodologia da Polícia Federal:
– A busca e apreensão criminal na Operação Lava Jato na residência de Zwi, no Rio de Janeiro, ocorreu no fim de 2014. Mais de um ano se passou desde que a carta de Mônica Santana endereçada ao lobista foi apreendida pela PF. O caso só volta à tona neste início de 2016, quando também chega à público – por meio do ex-corregedor João Otávio de Noronha (leia aqui) – a parceria montada entre a Justiça Federal do Paraná e o Tribunal Superior Eleitoral, nas ações do PSDB, que investigam as contas de campanha da chapa Dilma e Temer.
A troca ocorre desde maio de 2015. Como a de posse dos jornais apenas no início do ano, reportagens divulgaram erroneamente que “desde o início do mês, os documentos e provas da Lava Jato passaram a ser compartilhados com o Tribunal Superior Eleitoral”. E anteciparam o jogo orquestrado: “…[TSE] que analisará a questão sob o foco de crime eleitoral”.
Do lado dos investigadores, se, por um lado, a PF preveniu-se ao afirmar que não estava apurando crime eleitoral – “nosso interesse é o suposto crime de lavagem de dinheiro” –, a equipe de procuradores não ocultou, da mesma forma, o objetivo: “há fortíssimas suspeitas de que os valores recebidos pelos representados João Santana e Mônica Moura no exterior, de forma sub-reptícia e dissimulada, sejam provenientes do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro perpetrado no seio e em desfavor da Petrobras e estejam vinculados à prestação dos referidos serviços ao Partido dos Trabalhadores – PT”, escreveram, no pedido de prisão de Santana e sua esposa, que, minutos depois foram divulgados à imprensa.
“A Mônica, que foi a única a ser ouvida hoje (24), conseguiu demonstrar cada movimentação dessa conta, cada movimentação dos recursos no exterior”, contou o criminalista Fábio Tofic Simanto, defensor do casal de preso pela Operação Acarajé, na 23ª fase da Lava Jato, que teve a declaração diluída no arquitetado de informações para incriminar Santana, dentro da Lava Jato, com a linha que faltava entre todo o esquema de Operação da Justiça Federal do Paraná com a presidente Dilma Rousseff.
Leia mais:
Ozzy
25 de fevereiro de 2016 3:52 pmComovido pelo esforço. Mas em
Comovido pelo esforço. Mas em que isso tudo melhora a situação dos envolvidos?
Messias Franca de Macedo
25 de fevereiro de 2016 3:55 pmJanio de Freitas:
Janio de Freitas: Ilusionismo de Moro foi para salvar FHC?
publicado em 25 de fevereiro de 2016 às 12:35
(…)
FONTE [LÍMPIDA!]: http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/janio-de-freitas-ilusionismo-de-moro-foi-para-salvar-fhc.html#comment-955391
jose adailton v ribeiro
25 de fevereiro de 2016 4:05 pmponto final
o único crime é o golpe.
Costa Brava
25 de fevereiro de 2016 4:11 pmMoro não sabe como condenar Dirceu, diz PHA
Ué, PHA. É só escrever outra vez, e num pedacinho de guardanapo de barzinho, a sentença condenatória que ele mandou a Rosa Weber ler no julgamento do Zé Dirceu:
“Não tenho prova cabal contra Dirceu, mas vou condená-lo porque a literatura jurídica me permite…
Segue o vídeo com PHA
[video:https://www.youtube.com/watch?v=qRr1g147VEg%5D
Edivaldo Dias Oliveira
25 de fevereiro de 2016 4:34 pmHumberto Eco estava pensando no Brasil?
A vida imita a arte e a recíproca é verdadeira, senão vejamos.
Trecho do último livro de Humberto Eco “Número ZERO”.
IV
Quarta-feira, 8 de abril
Pags. 52/53
“Estão chovendo mandados de prisão, os partidos estão se desagregando aos poucos, e já há quem diga que, depois da queda do muro de Berlim e do desmantelamento da União Soviética, os americanos já não precisam dos partidos que podiam manobrar e os deixaram nas mãos dos magistrados, ou talvez, poderíamos arriscar, os magistrados estão seguindo um roteiro escrito pelos serviços secretos americanos, mas por enquanto não vamos exagerar.”
CB
25 de fevereiro de 2016 4:42 pmTudo muito “republicano”,
Tudo muito “republicano”, dirá o Pamonha…
hsv18
25 de fevereiro de 2016 5:04 pmEnquanto isso, o
Enquanto isso, o correntista suiço Eduardo Cunha vai levando a vida numa boa, como um verdadeiro homem honesto, claro, para a mídia.
Por que o juis Sérgio Moro e seus meninos não usam o mesmo calibre para a esposa do Cunha, Claúdia Cruz ?
chanceLer01
25 de fevereiro de 2016 5:07 pmA lava jato lança mão de
A lava jato lança mão de informações da NSA obtidas por espionagem. Creio que boa parte do congresso nacional sofre hoje chantagem e vota projetos danosos a nossa soberania para salvar o próprio pescoço. Gente como Renan e Romero Jucá entenderam o recado.
Luiza
25 de fevereiro de 2016 8:30 pmLava jato recebe tudo mastigadinho. Soldados rasos..
Putz!!! È isso aí mesmo…..Tem é muito mais agencia de espionagem envolvida até os dentes e chantageando geral, pode ter certeza…. A nossa PF não trabalha nada perto dessa gente, ela recebe é tudo mastigadinho com ordens do que fazer e tudo mais. Essa gente é muito profissional, tem recursos ilimitados além de atuar sem restrição de fronteiras. O esquema é muito poderoso levando em conta quem saõ os seus pratrocinadores. Não atoa o Brasil está cercado e Dilma perdidinha da Silva…ela nao tem nenhuma estrutura e retaquarda para lidar com isso daí porque o ataque é em todas as frentes…
Estado que nao tem serviço de Intelignecia profissional e leal é terra de ninguém..aonde qualquer um chega e dá as ordens. Brasil é comandado de fora…..e moro é soldadinho raso. O nosso sistema dejustiça cumpre ordens por uma questao de institnto de sobrevivencia e também de pura vassalagem, óbvio.. Mas há também muita “verdinha” envolvida nessa coisa toda, como não??
hsv18
25 de fevereiro de 2016 5:08 pmNassif,
Não dá pra
Nassif,
Não dá pra entender esse juiz Sérgio Moro, pois se vários pessoas foram presas ou estão presas por supostamente estarem envolvidas com lavagem de dinheiro, então por que nada faz o juiz para apurar a tal Mossak, dona de apartamentos e do triplex dos marinhos?
André élebê
25 de fevereiro de 2016 7:46 pmSua pergunta não é pra valer,
Sua pergunta não é pra valer, né?
Imagino que você na verdade entenda muito bem qual a desse juiz.
hsv18
25 de fevereiro de 2016 5:09 pmEnquanto as verdadeiras
Enquanto as verdadeiras lavagem de dinheiro dos triplex vão sendo esquecidos pelo dotor Moro!!!!!!!!!!!!!!
Jossimar
25 de fevereiro de 2016 5:20 pmDizem que o Santana comandou
Dizem que o Santana comandou mais de dez campanhas eleitorais em outros países.
Por qual motivo ele teria de receber os pagamentos no Brasil?
É ilegal receber e manter os recursos no exterior?
Se for ilegal, não seria apenas caso de sonegação?
O Moro segue a sua estretégia de criminalizar os resurosos dos outros. Comissões são propinas, honorários são propina, tudo é proprina, desde que para petista.
Os recursos dos Cunhas encontrados na Suiça e Liechsteintein dezer ser dízimo da igreja.
O que você recebe acima do teto consitucional é o que Moro? Roubo? Furto?
BRAGA-BH
25 de fevereiro de 2016 5:34 pmTudo muito bem orquestrado!
Tudo muito bem orquestrado! Uma pena que os jogadores do outro lado são tão ruins! Com uma equipe que tem um Zé Cardoso como ministro da Justiça, ela tá é f#&*$@.
Maria Luisa
25 de fevereiro de 2016 5:38 pmO marcathismo a Sérgio Moro
Sérgio Moro esta fazendo malabarismo para incrimar aqueles que deseja alcançar. Não tem jeito, enquanto o STF fingir que esta tudo bem, tudo certo, a força tarefa da Lava Jato vai levar essa farsa até às raias do caos institucional. E não andiata dizer que as contas de Santana no exterior são “lavagem de dinheiro” e por isso sua prisão. Se assim fosse, ha muito que ja tinham ido atras de Fernando Henrique, José Serra, o conterrâneo Alvaro Dias; enfim: toda a turma do plano real e muito mais.
Maria Rita
25 de fevereiro de 2016 5:40 pmTenho 4 Judas para malhar
Tenho 4 Judas para malhar esse ano. Moro, Janot, Teori e Serra. Teria mais, muito mais, mas meus braços de quase 70 anos não dão conta. Mas vou fazer uns bonequinhos pequenos, assim o porrete vai ser com vontade.
Bernardelli
25 de fevereiro de 2016 7:08 pmme chama…
Me chama que eu te ajudo.
Carlos Mangino
25 de fevereiro de 2016 7:49 pmUse polvora.
Atire neles…tampando os ouvidos é claro, ai sobra energia para abrir um vinho por exp.
paulo vi
25 de fevereiro de 2016 9:34 pmÔ Maria, estou próximo dos
Ô Maria, estou próximo dos seus 70, que tal se a gente conseguir a adesão da Faviões da Fiel? A gente fala e a moçada age. Abraço!
Reinaldo Lopes
25 de fevereiro de 2016 5:40 pmVamos entender a lógica jurídica? DeMORO !
Delataram João Santana;
João Santana teria recebido dinheiro de empreiteira;
João Santana tem conta na Suiça;
Logo…João Santana foi preso.
Delataram Eduardo Cunha;
Eduardo Cunha RECEBEU dinheiro de empreiteira;
Eduardo Cunha e a esposa têm conta na Suiça;
Eduardo Cunha tem foro privilegiado, sua mulher não.
Logo…a mulher de Cunha está solta.
anarquista sério
25 de fevereiro de 2016 6:12 pmEu descobri uma mina de ouro
Eu descobri uma mina de ouro embaixo da terra. Mas não tenho nem pá pra escavar.
Fico com a mina de ouro enterrada pra todo o sempre, ou arrumo um sócio que tem tecnologia,dinheiro e gente especializada pra escavar ?
Evidentemente que arrumo um sócio.
E chamam isso de ”’ENTREGUISMO”.
Os não ”entregueguistas” preferem ficar imaginando o ouro embaixo da terra SEM desfrutar uma pepita.
Eu prefiro pegar a metade e curtir a vida.
André élebê
25 de fevereiro de 2016 7:44 pmSeu comentário está a sua
Seu comentário está a sua altura: ridículo e no lugar errado.
Roberto Aracaju
26 de fevereiro de 2016 12:04 amAnarquista sério e mal
Anarquista sério e mal informado. Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk! A Petro já retira mais de 1 milhão de barris dia o pre sal. Anteriormente os “coxas” diziam que o pré sal era mentira do PT. Agora querem “entregar” a mentira pros gringos. É mole ou quer mais!
Ramos de Carvalho
26 de fevereiro de 2016 1:37 amPetróleo
Sou aposentado da Petrobras e tenho um conhecimento razoável sobre o assunto. Então quando um comentário como o seu, que demonstra falta de conhecimento, inclusive pela legislação do exemplo, eu me permito a comentar. No caso do pré-sal a exploração têm um custo baixo, pela característica geológica dos campos que gera uma baixa incerteza. A produção tem custo aproximada de U$ 9,00/barril.
Mas o mais importante é que, pelo preço atual praticado pelo mercado, não está na hora de aumentar a produção de petróleo para vender. O petróleo mantido no sub solo é o melhor negócio no momento, pois a médio prazo deve voltar aos patamares dos U$ 70,00/barril. A produção deve ser apenas mantida, que já é suficiente para o consumo do país e ainda tem um volume para exportação.
Gilberto Santos
25 de fevereiro de 2016 6:13 pmIntrigas
Será que os “investigadores” vão fazer com o casal aquela jogada dos filmes, em que incentiva um a delatar o outro e vice-versa?
Bernardelli
25 de fevereiro de 2016 7:24 pmMoro e sua corja
Moro e sua corja dusso é canalhice.
Moro e sua corja deveriam ser processados e pagar indenização prender as pessoas sem prova e de ainda mandar seus escravos aparecerem na TV para falar uma porção de coisas que ainda estão pensando como provar… Isso é canalhice…
Maria Rita, por favor, se vc fizer cópias do Moro e sua corja me cede uma que eu quero passar fogo.
J.marcelo
25 de fevereiro de 2016 7:53 pmBrasil virou um estado
Brasil virou um estado jurídico-policial!!
Jurandir Paulo
25 de fevereiro de 2016 7:56 pmA nova onda privatista
“Em sistema de cooperação internacional” quer dizer, apoio da NSA, CIA, entre outros. Golpes na AL parecem roteiros manjados de Hollywood, e sempre com os mesmos atores.
Os entreguistas, colaboracionistas ficarão impunes?
jose adailton v ribeiro
25 de fevereiro de 2016 8:16 pmdiametralmente oposto
“O marqueteiro João Santana e sua mulher e sócia, Mônica Moura, nem se deram ao trabalho de fingir vergonha ou constrangimento, como fez, há 11 anos, o publicitário Duda Mendonça. Como todos haverão de se lembrar, o publicitário responsável pela vitoriosa campanha de Luiz Inácio Lula da Silva em 2002 foi às lágrimas três anos mais tarde ao reconhecer, em meio ao escândalo do mensalão, que havia recebido mais de R$ 10 milhões do PT numa conta no exterior, num esquema de lavagem de dinheiro e caixa 2.Há quem diga que as lágrimas de Duda eram tão falsas quanto a imagem que ele criou para Lula na eleição presidencial, mas nada se compara ao sorriso zombeteiro de Mônica Moura ao chegar com o marido à Polícia Federal no Paraná, na terça-feira passada.”
lauro Bezerra
25 de fevereiro de 2016 8:44 pmJuiz Moro!
Moro Cavou sua TUMBA nesta investida contra o grupo Gerdau.Pobre Moro,,,,
paulo vi
25 de fevereiro de 2016 9:30 pmPerdão? Moro versus Gerdau,
Perdão? Moro versus Gerdau, onde? A operação é a Zelotes, o cara não é trouxa assim …
era republicana
25 de fevereiro de 2016 9:03 pmos donos d narração e das
os donos d narração e das falácias tornam qualquer invenção verossímil…
hilario muylaert da silva lima
25 de fevereiro de 2016 9:35 pmMoro tenta
Moro tenta provar que recursos pagos pela Odebrecht no exterior à Santana são oriundos de campanha eleitoral no Brasil.
Santana alega ( ao que parece) que recursos são originados de pagamentos por serviços prestados em outras campanhas, no exterior, etc….
Dado que o pagamento foi, no Brasil, feito pelo PT à Santana foram em R$, liquidados, comprovados e aprovados pelo TSE, como Moro vai provar que o pagamento feito no exterior, em USD, refere-se a serviços prestados à campanha de Dilma ?? E que esses recursos teriam origem na Petrobrás……
Não há possibilidade legal de se provar tal hipótese, pois dinheiro não é carimbado, não tem escrito qual a finalidade do pagamento.
Só se Moro aplicar seu método habitual: tortura moral, psicológica, “indunzindo”, ou forçando mesmo Santana a inventar, e dizer o que Moro quer ouvir……
jose adailton v ribeiro
25 de fevereiro de 2016 10:00 pmNão pode?
Pois acredite que a vida imita a arte.
asdrubal
25 de fevereiro de 2016 10:39 pma tortura
psicológica já começou, João Santana está na mesma cela de Cerveró…..não é piada.
José CB
25 de fevereiro de 2016 11:03 pmAlguns pontos depois dos depoimentos dos Santana
Trouxe provas contra a Odebrecht de crime de corrupção previsto na lei, tendo em vista que a lei anti-corrupção sancionada por Dilma em 2013 não diferencia prática de corrupção contra o Estado brasileiro ou Estado estrangeiro, e como a Sra Santana confessou que assinou com a Odebrecht, dentro da Odebrecht, para receber lá fora via caixa dois, não há mais discussão sobre isso. Pouco importa se os serviços prestados pelos Santana eram no Brasil ou no exterior.
Aí entra o segundo ponto, muito interessante. Quem prestou o serviço e recebeu o “por fora” não foram os Santana, pessoas físicas, mas suas empresas que tem sede no Brasil. Ou seja, caem na mesma lei acima. Pouco importa se a campanha foi de Dilma ou de Chávez.
Situação complicada, bastante complicada para Odebrecht e os Santana.
Se vão matar no peito e aceitar serem condenados apenas por corrupção no exterior é uma incógnita.
Hoje a Odebrecht parece que já mandou seu recado, admitindo ser responsável pela presença do seu engenheiro na reforma do sítio de Atibaia.
era republicana
25 de fevereiro de 2016 11:17 pmmoro pede que polícia e mpf
moro pede que polícia e mpf se manifestem sobre prisão de santana….
esta é uma chamada de capa do g1….
hilário ou trágico?
ou moro ri da nosssa cara ou confessa que não é juiz, é perseguidor,
manda prender sem processo nenhum e depois manda a polícia e o mpf iniciar o processo.
sou leigo, ajuda aos advogados….
jura
25 de fevereiro de 2016 11:41 pmSabonete caro
O marketing político não vale quanto pesa.
O PT pagou caro por ele e esqueceu de fazer política.
O maior problema da propaganda é acreditar nela…
Paulo Souza
26 de fevereiro de 2016 12:43 amEstou vendo bem? Tem gente
Estou vendo bem? Tem gente aqui defendendo gente que tem conta no exterior pra (no mínimo) burlar o Fisco?