É possível retirar R$10.000.000,00 de um ou mais bancos em espécie sem alertar o BC?
Conforme a legislação do Banco Central para a prevenção da lavagem de dinheiro, qualquer valor acima de R$10.000,00 se for considerado suspeita ou considerado um fracionamento de uma operação maior deve ser comunicado ao Banco Central, por outro lado uma retirada que ultrapasse R$100.000,00 suspeita ou não também deve ser comunicada ao Banco Central.
Por que o título e porque o parágrafo anterior? Simplesmente porque o delator Milton Pascowitch declarou que pagou dez milhões de reais (R$10.000.000,00) em espécie para o PT em dois anos, o que para não ter que ser indicado para o Banco Central deveria ter sido retirado em mais de 100 retiradas em bancos durante este período. Que ele tenha declarado isto tudo bem, mas que as pessoas não perguntem como ele conseguiu este feito é que me surpreende!
Supondo que para não dar muito na cara o delator tirou noventa mil reais (R$90.000,00) em três agências bancárias, o que daria 37 retiradas em cada agência bancária em três anos. Como ele disse que num só momento ele entregou R$532.765,05 ele precisou ir a seis bancos no mesmo dia para retirar esta quantia sem que caísse automaticamente na malha do Banco Central.
O mais interessante de tudo que ninguém faz como o Romário, pergunta de onde ele retirou os dez milhões de reais (R$10.000.000,00) e vai no Banco Central pedindo a comprovação destas retiradas.
Todo mundo está pensando como novela da Globo, quando um meliante qualquer abre uma gaveta e tira um milhão de dólares.É possível retirar R$10.000.000,00 em espécie sem alertar o Banco Central?
Aracy_
4 de agosto de 2015 6:20 pmBoa pergunta
Até porque, para cada retirada em bancos, mesmo que seja miúda, sempre vem um gerente perguntar por que se quer tirar o dinheiro, se não há membro da família em perigo de sequestro e azucrinar se não dá para deixar o saldo lá mais um pouquinho para a gerência superar a meta de investimentos por agência do banco.