lavagem de dinheiro
O PSDB criou uma ‘organização criminosa complexa’, por Jeferson Miola
27 de dezembro 2015 por RedaçãoEnviado por Mara L. Baraúna da Carta Maior O PSDB criou uma ‘organização criminosa complexa’ Por Jeferson Miola Ex-governador tucano foi condenado a 20 anos de prisão por lavagem...
Sergio Moro condena por dolo eventual em lavagem; especialistas divergem sobre tese
05 de novembro 2015 por Cintia AlvesPor Sergio Rodas Do Conjur O juiz federal Sergio Moro condenou na quinta-feira da semana passada (29/10) Ivan Vernon Gomes Torres Junior, antigo chefe de gabinete do ex-deputado Pedro...
Gilmar não vai indenizar PT por dizer que doações eram lavagem de dinheiro
03 de novembro 2015 por Cintia AlvesJornal GGN – O ministro do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, não terá de indenizar o PT por ter dito que a arrecadação de...
O que diferencia o caso Banestado da Operação Lava Jato?
03 de novembro 2015 por Cintia AlvesPor Henrique Beirangê Da CartaCapital A semente dos escândalos O juiz Sergio Moro arbitra uma operação que investiga um extenso esquema de corrupção e evasão de divisas intermediadas por...
PF prende filho de ex-dono da Vasp
09 de outubro 2015 por RedaçãoDa Agência Brasil O empresário Wagner Canhedo Filho foi preso no início da manhã de hoje (9), pela Polícia Federal, em Brasília, investigado pelos crimes de fraude à execução,...
Os argumentos para a prisão de Eduardo Cunha
04 de outubro 2015 por RedaçãoJornal GGN – Em março de 2015, quando entrevistado na CPI da Petrobras, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ) foi categórico ao afirmar que não...
Janot, até a Suíça quer o Cunha em cana!
30 de setembro 2015 por RedaçãoSó quem dá bola ao Cunha é o PiG! Janot, até a Suíça quer o Cunha em cana! Por Paulo Henrique Amorim Do Conversa Afiada No Globo: Suíça investiga...
STF abre ação penal contra Paulinho da Força por corrupção em banco público
08 de setembro 2015 porDa Agência Brasil A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) abriu hoje (8) ação penal contra o deputado federal Paulo Pereira da Silva (SD-SP), conhecido como Paulinho da...
Defesa de Cunha pede mais prazo para rebater denúncias da Lava Jato
31 de agosto 2015 por Cintia AlvesDa Agência Brasil A defesa do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), pediu hoje (31) mais 15 dias para apresentar defesa ao Supremo Tribunal Federal (STF). Há...
Interrogado no STF, Maluf nega contas em Jersey
27 de agosto 2015 por RedaçãoJornal GGN – Interrogado no Supremo Tribunal Federal na ação penal 863, o deputado federal e ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf (PP-SP), negou a existência e o conhecimento de...
HSBC sabia do risco de propina de Paulo Roberto Costa
24 de agosto 2015 por RedaçãoJornal GGN – Em 2007, quando decidiu abrir uma conta no HSBC Private Bank, o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, foi classificado pelo banco como “pessoa politicamente exposta”,...
Crimes indicados por Janot gerariam 184 anos de prisão para Cunha
21 de agosto 2015 por Patricia FaermannCálculo de reportagem do Valor indica que se somada a pena mínima de cada um dos crimes, separadamente, o presidente da Câmara ficaria recluso por mais de cem anos...
Supremo pode afastar Cunha da presidência da Câmara por força da Constituição
20 de agosto 2015 por Cintia Alves“Num país decente, um presidente denunciado não fica no cargo nem 24 horas”, diz Luiz Flávio Gomes. Para o jurista, Cunha não pode ocupar o terceiro lugar na linha...
Cunha se aconselha com deputados do PSDB
20 de agosto 2015 por Cintia AlvesJornal GGN – O presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB), teria pedido ajuda a deputados da base e da oposição para redigir uma nota que será publicada como resposta...
As formas digitais de esquentar dinheiro
19 de agosto 2015 por Luis NassifFoi um longo aprendizado dos órgãos de fiscalização, até conhecer parte das características da lavagem de dinheiro em um mercado financeiro globalizado. A convite do então Ministro Márcio Thomaz...
As leis que são um risco para a democracia e economia
10 de agosto 2015 por RedaçãoPor André Araújo LEIS FASCISTAS SÃO UM RISCO Á DEMOCRACIA E Á ECONOMIA A partir dos Estados Unidos, foram editadas leis copiadas pelo mundo afora com caracteristicas...
O caso Marc Rich e o interesse nacional
24 de julho 2015 por RedaçãoPor André Araújo Marcel David Reich, nascido em Antuérpia em 1934, emigrou para os EUA ainda jovem com os pais e não terminou a educação básica que é padrão...
Controladores da Laep são denunciados por prejuízos a investidores
03 de julho 2015 por RedaçãoJornal GGN – Os controladores da Laep Investmens Ltda foram denunciados pelo Ministério Público Federal por crimes contra o mercado de capitais e sistema financeiro, lavagem de dinheiro e organização...
MPE ressuscita inquérito contra Chalita
15 de junho 2015 por Cintia AlvesAtualizada às 14h30 Apuração ocorre a partir de reforma do dúplex do secretário de Educação. Ela teria sido paga por empresa que contratou com o Estado Jornal GGN –...
Ex-vice presidente do BB é preso em São Paulo
11 de junho 2015 por RedaçãoJornal GGN – A Polícia Federal prendeu temporariamente nesta quinta-feira (11) o ex-vice-presidente do Banco do Brasil, Allan Simões Toledo. A prisão foi decretada pela Justiça Federal e ocorreu...
Imposto sobre grandes fortunas, a “lavagem de dinheiro” via imposto.
07 de junho 2015 por RedaçãoEnganam-se os que acham que o imposto sobre grandes fortunas é um ardil da esquerda para taxar os mais ricos (eficientes e trabalhadores) ebeneficiar os pobres (incompetentes e preguiçosos),...