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quinta-feira, outubro 22, 2020
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    Início Tags Lavagem de dinheiro

    Tag: lavagem de dinheiro

    A rede de lavagem de dinheiro de Flávio Bolsonaro

    Vamos entender o sistema de lavagem de dinheiro de Flávio Bolsonaro, a partir das informações divulgadas pelo Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro

    Chocolate, carne enlatada, panetones e bilhetes premiados

    Antes de Flávio Bolsonaro, políticos como Collor, Aécio, João Alves, Renan e Eduardo Cunha citaram negócios com imóveis e alimentos e até mesmo a “ajuda de Deus” para tentar explicar recursos suspeitos

    O verdadeiro chefe de Queiroz é Jair Bolsonaro, diz Bernardo Mello Franco

    Flávio só tinha 3 anos quando a amizade entre Queiroz e Jair começou. Foi essa relação que garantiu ao ex-assessor uma vaga no gabinete de Flávio. Jair não pode tentar se descolar agora

    MP indica que Flávio sabia de tudo, e senador pede HC preventivo

    MP tem indícios de que Queiroz prestava conta do esquema aos "superiores"; HC preventivo está nas mãos de Gilmar Mendes

    O sócio laranja de Flávio Bolsonaro na bomboniere, por Luis Nassif

    Segundo as reportagens, o sócio de Flávio Bolsonaro na franquia da Kopenhagen é Alexandre Dias Ferreira Santini.

    Clã Bolsonaro deveria abrir sigilo fiscal para atestar inocência, diz presidente da OAB

    "Basta que o presidente apresente ao ministro Sérgio Moro e ao MP a documentação necessária para auditoria", afirmou

    Como entender a capilaridade do bolsonarismo, comentário de Alexandre

    A elite já possui sua rede formada, é preciso ver que também se utiliza hoje dos mesmos mecanismos de ajuda, frequentam igrejas mais sofisticadas

    Mesmo sabendo de prazo, justiça federal deixou ação contra Edir Macedo prescrever

    Em sentença publicada após reportagem da Pública e da Folha, juíza reconheceu que o prazo legal havia se esgotado, mas não justificou a demora em sentenciar o caso

    Toffoli “torna combate à lavagem impossível”, diz diretor da OCDE

    Presidente do STF suspendeu investigações que usam relatórios do Coaf obtidos sem autorização judicial, em contraste com a maioria dos países-membros da organização, que não impõem esse tipo de restrição

    Lava Jato investiga suspeita de proteção a Queiroz por parte da PF e MP

    Apuração chega a doleiro Dario Nasser, mas ainda não se aproxima de Fabrício Queiroz – que segue com “capital político”

    Auditor preso tinha R$ 230 mil em dinheiro escondido

    Em depoimento, tio de Marco Aurélio Canal confirmou que guardava valores a pedido do ex-chefe de setor da Operação Lava Jato

    Bolsonaro mexeu na PF do Rio por causa de inquérito sobre milicianos, diz jornal

    Valor diz que Bolsonaro atuou para afastar superintendente da PF do Rio, com medo que investigação sobre milicianos pudesse ser explorada contra Flávio Bolsonaro

    Vaza Jato: Delator diz ter levado dinheiro para Grupo Silvio Santos

    O operador financeiro preso na Lava Jato, Adir Assad, afirmou ter levado milhões ao grupo de televisão por meio de contratos fraudados

    PF afirma que Rodrigo Maia cometeu corrupção passiva, lavagem e falsidade ideológica

    Documento foi encaminhado ao ministro Edson Fachin, do STF, que deu 15 dias para Raquel Dodge decidir se irá apresentar denúncia contra o presidente da Câmara

    Lava Jato poupou Guedes em investigação durante campanha de Bolsonaro

    Empresa da qual o hoje ministro foi sócio até outubro de 2018 fez repasse de meio milhão de reais a escritório de fachada

    Gurgel usou artigo de Dallagnol sobre “companheiro(a) laranja” no processo do Mensalão

    "Vamos lucrar": artigo do coordenador da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba sobre "companheiro(a) laranja" ou "testa de ferro" foi usado no Mensalão

    Flexibilização fiscal das Igrejas amplia esquemas de lavagem de dinheiro

    Há um enorme rio de dinheiro frio sendo lavado através de supostas doações a Igrejas. O próprio Eduardo Cunha recorria a esse golpe

    Por que Moro se irritou tanto com as perguntas de Gleisi Hoffmann sobre o...

    Desde que Moro acertou com Bolsonaro sua ida para o governo, o advogado se tornou lobista de carteirinha. É membro da Associação Brasileira de Relações Governamentais

    Pós “o de sempre”: Agência Sportlight republica reportagem de 2016 sobre negócios e ligações...

    Em 2016, jornalista revelou a inédita informação de que Paulo Henrique Cardoso tinha uma empresa offshore no Panamá, paraíso fiscal muito usado em operações de lavagem de dinheiro e ocultação de capital, entre outras coisas

    Planalto não quis explicar presença de Flávio em encontro com corregedor

    No mesmo dia em que o encontro entre Jair, Flávio e corregedor do CNJ ocorria em Brasília, a defesa do senador acionava a Justiça, pela terceira vez, para suspender o caso Queiroz

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