lavagem de dinheiro
Lava Jato investiga suspeita de proteção a Queiroz por parte da PF e MP
24 de outubro 2019 por RedaçãoApuração chega a doleiro Dario Nasser, mas ainda não se aproxima de Fabrício Queiroz – que segue com “capital político”
Auditor preso tinha R$ 230 mil em dinheiro escondido
22 de outubro 2019 por RedaçãoEm depoimento, tio de Marco Aurélio Canal confirmou que guardava valores a pedido do ex-chefe de setor da Operação Lava Jato
Bolsonaro mexeu na PF do Rio por causa de inquérito sobre milicianos, diz jornal
09 de setembro 2019 por RedaçãoValor diz que Bolsonaro atuou para afastar superintendente da PF do Rio, com medo que investigação sobre milicianos pudesse ser explorada contra Flávio Bolsonaro
Vaza Jato: Delator diz ter levado dinheiro para Grupo Silvio Santos
29 de agosto 2019 por RedaçãoO operador financeiro preso na Lava Jato, Adir Assad, afirmou ter levado milhões ao grupo de televisão por meio de contratos fraudados
PF afirma que Rodrigo Maia cometeu corrupção passiva, lavagem e falsidade ideológica
26 de agosto 2019 por RedaçãoDocumento foi encaminhado ao ministro Edson Fachin, do STF, que deu 15 dias para Raquel Dodge decidir se irá apresentar denúncia contra o presidente da Câmara
Lava Jato poupou Guedes em investigação durante campanha de Bolsonaro
20 de agosto 2019 por RedaçãoEmpresa da qual o hoje ministro foi sócio até outubro de 2018 fez repasse de meio milhão de reais a escritório de fachada
Gurgel usou artigo de Dallagnol sobre “companheiro(a) laranja” no processo do Mensalão
15 de julho 2019 por Redação"Vamos lucrar": artigo do coordenador da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba sobre "companheiro(a) laranja" ou "testa de ferro" foi usado no Mensalão
Flexibilização fiscal das Igrejas amplia esquemas de lavagem de dinheiro
09 de julho 2019 por Luis NassifHá um enorme rio de dinheiro frio sendo lavado através de supostas doações a Igrejas. O próprio Eduardo Cunha recorria a esse golpe
Por que Moro se irritou tanto com as perguntas de Gleisi Hoffmann sobre o lobista Zucolotto, por Joaquim de Carvalho
03 de julho 2019 por RedaçãoDesde que Moro acertou com Bolsonaro sua ida para o governo, o advogado se tornou lobista de carteirinha. É membro da Associação Brasileira de Relações Governamentais
Pós “o de sempre”: Agência Sportlight republica reportagem de 2016 sobre negócios e ligações da família de FHC
19 de junho 2019 por RedaçãoEm 2016, jornalista revelou a inédita informação de que Paulo Henrique Cardoso tinha uma empresa offshore no Panamá, paraíso fiscal muito usado em operações de lavagem de dinheiro e...
Planalto não quis explicar presença de Flávio em encontro com corregedor
31 de maio 2019 por RedaçãoNo mesmo dia em que o encontro entre Jair, Flávio e corregedor do CNJ ocorria em Brasília, a defesa do senador acionava a Justiça, pela terceira vez, para suspender...
Follow the money: Como o MP pretende descobrir os supostos desvios de Queiroz e Flávio Bolsonaro
22 de maio 2019 por RedaçãoAntes de pedir a quebra de sigilo bancário e fiscal de Flávio Bolsonaro, seu ex-assessor Fabrício Queiroz e mais de 90 pessoas e empresas ligadas ao possível esquema de...
19 imóveis, R$ 9 milhões: MP indica como Flávio teria lavado dinheiro
15 de maio 2019 por RedaçãoSuspeitas do MP constam no pedido de quebra de sigilo. Documento foi vazado à Veja, que divulgou na noite desta quarta (15)
MP aposta que “peixes pequenos” vão delatar esquema no gabinete de Flávio Bolsonaro
14 de maio 2019 por RedaçãoMãe e esposa de miliciano ligado à família Bolsonaro também são alvos da quebra de sigilo no caso Queiroz
MP vai pedir quebra de sigilo de Queiroz e Flávio Bolsonaro, diz colunista
05 de maio 2019 por RedaçãoSegundo jornalista, o "MPRJ vai tornar a dupla formalmente investigada" em breve. Aí sim, Flávio Bolsonaro poderá reclamar de quebra de sigilo em suas contas
Fachin arquiva caixa 2 sobre Vital do Rêgo e Marco Maia, remetendo investigações a Curitiba
02 de maio 2019 por RedaçãoMinistro do Supremo atende pedido da PGR arquivando suspeita de caixa 2; defesas apontam ação como "manobra" para tirar competência da Justiça Eleitoral
Bergamo: STF cria expectativa de inocentar Lula por lavagem de dinheiro
25 de abril 2019 por RedaçãoDeclaração de Marco Aurélio Mello colocou em xeque também a condenação pelo crime de corrupção passiva no caso triplex
“Tenho dúvida seríssima quanto aos dois crimes”, diz Marco Aurélio sobre condenação de Lula
24 de abril 2019 por Redação"Teria havido procedimento do presidente visando dar, ao que ele recebe 'via corrupção', a aparência de algo legítimo? A lavagem pressupõe [isso]”, afirmou
Julgamento de Lula no STJ: polêmica inicial e o que está em jogo
23 de abril 2019 por RedaçãoCaso o STJ reduza a pena de Lula para o mínimo previsto em lei, o ex-presidente pode migrar para o regime semiaberto
Ministro do Turismo é suspeito de lavagem de dinheiro no esquema de laranjas, diz PF
05 de abril 2019 por RedaçãoInvestigadores ouviram quatro mulheres que foram usadas como candidatas laranjas pelo PSL de Minas Gerais quando Marcelo Álvaro Antônio era o presidente da sigla no estado
Wikileaks: DOJ preparou a Lava Jato e cooptou a Justiça brasileira, por Luis Nassif
29 de março 2019 por Luis NassifJá havia elementos suficientes mostrando a preparação da Lava Jato pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O encontro da AJUFE despertou pesquisadores, que localizaram um telegrama, no Wikileaks,...