A CPI do Crime Organizado no Senado aprovou nesta quarta-feira (11) a quebra dos sigilos de Fabiano Zettel, cunhado do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, e de Luiz Phillipi Mourão, conhecido como “Sicário”. As medidas aprofundam as investigações da Operação Compliance Zero, que apura crimes de lavagem de dinheiro, ameaças e invasão de sistemas por uma estrutura criminosa ligada ao antigo Banco Master.
As quebras de sigilo foram aprovadas em bloco, sem votos contrários. Para Zettel, o alcance é total: bancário, fiscal, telefônico e telemático. Já para Mourão, as transferências de dados restringem-se às esferas bancária e fiscal.
Ambos foram presos na última semana, mas “Sicário” morreu sob custódia da Polícia Federal dois dias após uma tentativa de suicídio na prisão. A CPI solicitou ao ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), informações detalhadas sobre as circunstâncias do óbito.
Conexões financeiras e políticas
Fabiano Zettel, casado com a irmã de Vorcaro, é uma figura central no inquérito. Pastor evangélico e CEO da Moriah Asset, um fundo de private equity com investimentos em setores de luxo e suplementos, ele já havia sido detido em janeiro no Aeroporto de Guarulhos quando tentava embarcar para Dubai.
Além da atuação empresarial, Zettel destaca-se pelo trânsito político. Em levantamentos de doações eleitorais, figuram repasses de R$ 3 milhões para a campanha de Jair Bolsonaro (PL) e R$ 2 milhões para a de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao governo de São Paulo.
O papel de “Sicário”, por sua vez, era o de ponte informativa e operacional. Perícias em dispositivos móveis indicam que ele repassava a Vorcaro documentos de investigações sigilosas que envolviam o Banco Master.
Mourão também operava no mercado financeiro por meio da Maximus Digital, empresa suspeita de aplicar golpes com promessas de lucros irreais.
Suspeita de vazamento no Banco Central
A ofensiva da CPI também atingiu o corpo técnico do Estado. Os senadores aprovaram a convocação de Marilson Roseno da Silva, servidor do Banco Central suspeito de atuar como informante de Vorcaro. Segundo a linha de investigação, Roseno e outros dois colegas teriam fornecido dados privilegiados para beneficiar o ex-banqueiro.
O caso reverbera no Poder Judiciário. A relação de Vorcaro com o alto escalão da República colocou a Suprema Corte em estado de alerta, diante de questionamentos sobre decisões dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes que tangenciam os interesses do grupo investigado.
Lavagem de dinheiro e o PCC
Em outra frente, a comissão mirou o financiamento de facções criminosas. Foi aprovada a quebra de sigilo de Mohamad Hussein Mourad, o “Beto Louco”, apontado como operador financeiro do Primeiro Comando da Capital (PCC).
Na mesma sessão, os parlamentares ouviram João Carlos Mansur, fundador da Reag — instituição investigada por suposta lavagem de dinheiro para a facção paulista, ligada ao Master e que foi liquidada pelo BC no início deste ano. Mansur, amparado por decisão judicial, optou pelo silêncio, limitando-se a descrever o histórico de sua empresa e frustrando as tentativas dos senadores de obter detalhes sobre as movimentações atípicas detectadas pelo Coaf.
A defesa de Luiz Phillipi Mourão informou que não irá se manifestar até ter acesso integral ao inquérito sobre a morte do cliente.
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