Coaf
Processo contra ex-assessores de Capez se arrasta na Assembleia Legislativa
27 de dezembro 2016 por RedaçãoJeter Rodrigues (dir.) e José Merivaldo Jornal GGN – Na Assembleia Legislativa de São Paulo, a Comissão Processante que apura denúncias contra dois ex-assessores do deputado Fernando...
Capez se diz traído e é elogiado por desembargador em depoimento
29 de novembro 2016 por RedaçãoJornal GGN – Fernando Capez (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, prestou depoimento à Justiça na investigação sobre o esquema de pagamento de propina em contratos da...
Governo Alckmin aceitou contrato da Coaf com documento falso
15 de agosto 2016 por Patricia FaermannJornal GGN – A Secretaria da Educação do governo Geraldo Alckmin (PSDB) teria favorecido a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar (Coaf) para os contratos da merenda escolar em São...
Alunos da rede estadual protestam contra desvio da merenda
21 de abril 2016 por RedaçãoDa Agência Brasil Alunos de escolas técnicas estaduais protestam contra desvios de merenda em SP Por Fernanda Cruz Alunos de escolas técnicas estaduais fazem uma manifestação na praça Coronel...
Investigações na máfia da merenda não avançam por falta de quorum na ALESP
19 de abril 2016 por RedaçãoJornal GGN – A Assembléia Legislativa de São Paulo (ALESP) ainda não analisou nenhum requerimento na Comissão responsável por investigar o desvio da merenda nas escolas da rede estadual....
Vendedor da Coaf presta depoimento sobre máfia da merenda
15 de abril 2016 por RedaçãoJornal GGN – Junto com os documentos apreendidos nas investigações da Operação Alba Branca, da Polícia Civil, chama atenção a foto de um homem extasiado com uma grande quantidade...
Lobista da máfia da merenda faz acordo de delação
05 de abril 2016 por RedaçãoJornal GGN – O lobista da máfia da merenda Marcel Júlio está negociando acordo de delação premiada e já prestou depoimento à Polícia Civil na última sexta-feira (1º), em...
Spa é usado para lavar de dinheiro na máfia da merenda
07 de fevereiro 2016 por RedaçãoDono do hotel de emagrecimento é ex-presidente da Coaf, cooperativa investigada pelo MP e PF Jornal GGN – Duas cooperativas envolvidas nas investigações da “máfia da merenda” tem como...
Esquema da merenda foi verdadeira farra, diz Polícia Civil
04 de fevereiro 2016 por RedaçãoPropina apreendida pela polícia com funcionário da Coaf Jornal GGN – Os delegados da Operação Alba Branca, que apura fraudes na merenda escolar no Estado de São Paulo,...
Uma razão de não investigação do Swissleaks: HSBC treinou por anos a inteligência do COAF
09 de abril 2015 por RedaçãoPor Antonio Barros Depoimento de Fernando Rodrigues e a Inércia do COAF Em depoimento à CPI do HSBC, o jornalista Rodrigues disse que o COAF teria se omitido na...
Bradesco passa informação errada ao Coaf sobre saque de Cerveró
28 de janeiro 2015 por Patricia FaermannJornal GGN – O Banco Bradesco reconheceu ter cometido um grave erro ao enviar informações sobre transações do ex-diretor da área Internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, ao Coaf...
Para presidente do Coaf, Brasil é exemplo no combate à lavagem de dinheiro
12 de janeiro 2015 por Cintia AlvesJornal GGN – Em entrevista publicada pela Folha de S. Paulo nesta segunda-feira (12), o presidente do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) Antonio Gustavo Rodrigues disse que...
COAF publica regras de prevenção à lavagem de dinheiro
22 de dezembro 2012 por Luis NassifRegras de prevenção à lavagem de dinheiro são publicadasResolução também têm regras para coibir financiamento do terrorismo.Normas começam a valer a partir de março de 2013. Do G1, em...
As ações do Coaf contra epidemia de lavagem de dinheiro
24 de setembro 2012 por Luis NassifDo Estadão Coaf planeja ações contra ‘epidemia’ da lavagem Órgão vai ampliar blitze em empresas como joalherias, factorings e casas de câmbio ALANA RIZZO / BRASÍLIA – O Estado...
Coaf investiga dinheiro de Cachoeira
02 de junho 2012 por Luis NassifDo Estadão Coaf detecta dinheiro do governo de Goiás para Carlinhos Cachoeira Relatório aponta que uma das empresas do contraventor tinha contrato no valor de R$ 1,3 mi Fábio...
Para entender o caso Eduardo Jorge
21 de junho 2010 por Luis NassifCom novos dados A excessiva politização da cobertura política produziu uma miscelânea nessa história de supostos dossiês divulgados pela mídia – particularmente pela Folha. É incrível o contorcionismo do...