lavagem de dinheiro
Imunidade tributária a templos religiosos abre brecha para o crime
07 de junho 2015 por RedaçãoJornal GGN – O desembargador federal especializado no combate a crimes financeiros e lavagem de dinheiro, Fausto Martin De Sanctis, aponta que a imunidade tributária que a legislação...
Mulher de Pimentel é investigada pela PF em esquema de lavagem de dinheiro
29 de maio 2015 por Cintia AlvesJornal GGN – A Polícia Federal de Brasília confirmou na tarde desta sexta-feira (29) que a primeira-dama de Minas Gerais, Carolina Pimentel, esposa de Fernando Pimentel (PT), é investigada...
Moro condena Cerveró a cinco anos de prisão por lavagem de dinheiro
26 de maio 2015 por Cintia AlvesJornal GGN – O juiz Sergio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, condenou a cinco anos de prisão o ex-diretor da área Internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, no...
Cunhada de Vaccari entrega documentos que explicam dinheiro recebido do PT
07 de maio 2015 por Cintia AlvesJornal GGN – Marice Corrêa, cunhada do ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto, apresentou esta semana à Justiça Federal dois documentos que comprovariam a origem dos R$ 240 mil...
João Santana é investigado pela Polícia Federal
03 de maio 2015 por Patricia FaermannA operação de remessa de dinheiro do exterior para o Brasil foi intermediada pelo Bradesco e declarada ao Banco Central, em situação legal Jornal GGN – A Polícia Federal...
Rocha Mattos é condenado por lavagem de dinheiro e evasão
14 de abril 2015 por RedaçãoJornal GGN – O ex-juiz federal João Carlos da Rocha Mattos foi condenado pela Justiça Federal de São Paulo a 17 anos, cinco meses e dez dias de prisão,...
Lavagem de dinheiro, um crime de ficção, por Motta Araújo
26 de março 2015 por Lourdes NassifLAVAGEM DE DINHEIRO, UM CRIME DE FICÇÃO – A criminalização de lavagem de dinheiro é uma construção ficcional do Tesouro dos EUA que foi copiada por outros países em...
Moro abre ação contra Duque, Barusco, Vaccari e mais 24 na Lava Jato
23 de março 2015 por Cintia AlvesPor André Richter Da Agência Brasil O juiz federal Sérgio Moro aceitou hoje (23) denúncia contra 27 investigados na Operação Lava Jato, entre eles o tesoureiro do PT, João...
O mercado de arte e a lavagem de dinheiro
23 de março 2015 por Lourdes NassifSugestão de Alfeu do Deutsche Welle Falta de controle torna mercado de arte atraente para criminosos, diz especialista Criminosos de todo o mundo se voltam para o mercado de...
Mercado de arte é usado no mundo inteiro para lavagem de dinheiro
21 de março 2015 por RedaçãoDesembargador federal, Fausto Martin De Sanctis, lançará livro “Lavagem de Dinheiro por meio de Obras de Arte” Jornal GGN – O mercado de obras de arte é altamente procurado...
Juiz que dirigiu o carro de Eike é investigado pelo MPF
16 de março 2015 por RedaçãoJornal GGN – O juiz federal Flávio Roberto de Souza, que ficou notório ao ser flagrado dirigindo o Porsche de Eike Batista, agora está na mira do Ministério Público...
Comissão do Senado EUA investigou modus operandi de HSBC, inclusive Brasil
15 de março 2015 por RedaçãoO modus operandi de HSBC movimentando dinheiro de narcotrraficantes, caixa 2, manipulação de taxas bancárias, desvio sdos controles recomendados pela OCDE foram objeto de sérios estudos do Senado dos...
A Suíça lava mais branco
01 de março 2015 por RedaçãoJornal GGN – O Estadão entrevistou Jean Ziegler, autor do livro A Suíça lava mais branco, de 25 anos atrás. Na época, Ziegler já alertava: “A Suíça é o...
Entenda o caso dos vazamentos do HSBC, por Diogo Antonio Rodriguez
22 de fevereiro 2015 por Lourdes NassifSegurança privado em frente à sede do HSBC na Suíça: o banco está sob grande pressão da Carta Capital Lavagem de dinheiro Entenda o caso dos vazamentos do HSBC...
HSBC: jornalistas do Le Monde sob pressão dos proprietários, por Marlon
20 de fevereiro 2015 por Lourdes NassifJornalistas do Monde sob pressão dos proprietários – Caso HSBC por Marlon O milionário Pierre Bergé, um dos proprietários do Le Monde desde 2010, criticou o trabalho dos jornalistas...
Hervé Falciani, o informante do Suiçalão, em entrevista
20 de fevereiro 2015 por RedaçãoEnviado por Almeida Falciani em entrevista: Origem e íntegra da matéria:
E por falar em país delinquente… por Percival Maricato
10 de fevereiro 2015 por Percival MaricatoA Suíça, apesar da liturgia mistificadora de seu sistema bancário, é a caverna de Ali Baba dos tempos atuais, absolutamente intocável, ninguém descobriu a palavra mágica que abrirá os...
O HSBC e o futuro, por Vladimir Safatle
10 de fevereiro 2015 por Lourdes Nassifda Folha O HSBC e o futuro, por Vladimir Safatle Quando você sai de um avião e entra no “finger” de quase todos os aeroporto do mundo, normalmente a...
Investigação mostra esquema de lavagem de dinheiro no banco HSBC
09 de fevereiro 2015 por Tatiane CorreiaO Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação divulgou nesse domingo (8) documentos confidenciais sobre o ramo suíço do banco britânico HSBC, que revelam supostos esquemas de evasão fiscal....
Delator da Lava Jato diz que dinheiro de corrupção ia para Portugal
04 de fevereiro 2015 por Cintia AlvesJornal GGN – O empresário Hermes Freitas Magnus, ligado a José Janene – um dos pivôs dos esquemas investigados na Operação Lava Jato – explicou ao jornal português Público como...
Para presidente do Coaf, Brasil é exemplo no combate à lavagem de dinheiro
12 de janeiro 2015 por Cintia AlvesJornal GGN – Em entrevista publicada pela Folha de S. Paulo nesta segunda-feira (12), o presidente do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) Antonio Gustavo Rodrigues disse que...