Nos últimos dias, o jornalista Luís Nassif, fundador do Jornal GGN e do Projeto Brasil, foi intimado judicialmente. A ação partiu de Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central com passagem pelo Santander e, atualmente, executivo do Nubank.

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O motivo? Uma série de reportagens que revelam, em primeira mão, possíveis irregularidades no sistema financeiro, incluindo conflitos de interesse, operações suspeitas de lavagem de dinheiro para facções criminosas e decisões que beneficiaram os bancos investigados.

Campos Neto fechou um acordo com o BC e saiu ileso. O sistema permitiu que uma pessoa com evidente conflito de interesses comandasse o órgão regulador, alterasse regras em benefício do setor de onde veio, e depois se beneficiasse dessas mesmas mudanças. Isso não é apenas uma falha individual.

É uma falha institucional que expõe a fragilidade dos mecanismos de controle sobre o sistema financeiro no Brasil. E enquanto essas brechas existirem, casos como esse continuarão acontecendo — protegidos pelo silêncio e pela complexidade técnica que afasta o escrutínio público.

A seguir, você confere todas as matérias publicadas pelo jornalista:

1. Como Campos Neto livrou seu antigo empregador e a si próprio de denúncias de gestão fraudulenta

Esta reportagem detalha como o Banco Central, sob a gestão de Campos Neto, firmou um Termo de Compromisso (TC) com o então ex-diretor, mediante o pagamento de uma multa de R$ 300 mil, livrando-o de acusações de envolvimento em um esquema de evasão de divisas. O caso refere-se a irregularidades de controle e compliance no Santander entre 2015 e 2017 e, segundo a análise, o acordo de leniência, fechado sem transparência, atuou como um “presente de Natal”, encerrando a investigação de forma questionável.

2. Dossiê Fintechs: as manobras cambiais no Banco Central de Campos Neto

O artigo revela que duas resoluções elaboradas durante a gestão de Campos Neto no BC, sob a justificativa de “modernização”, acabaram por blindar instituições financeiras de processos criminais relacionados a operações cambiais. Especificamente, a Resolução 277 teria anistiado bancos como Santander, Master, Genial, Travelex e Haitong de investigações, como a Operação Colossus, que apurava um esquema bilionário de evasão de divisas e lavagem de dinheiro com supostos elos com o PCC e o Hezbollah, ao transferir a responsabilidade da classificação das operações de câmbio inteiramente para o cliente.

3. Como o BC driblou a Análise de Impacto Regulatório no novo marco cambial

Neste texto, Nassif expõe como o Banco Central dispensou a obrigação legal de realizar a Análise de Impacto Regulatório (AIR) para a Resolução 277 do Novo Marco Cambial, alegando que se tratava apenas de uma norma “consolidatória”, embora ela redefinisse operações de câmbio e afetasse o preço final (VET) e o compliance de bancos, corretoras e fintechs. O drible à AIR permitiu que uma norma complexa, que favorece fintechs e bancos médios ao reduzir barreiras de entrada e que redesenha riscos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD/FT), fosse aprovada sem a obrigação de provar seus benefícios, custos ou que não haveria alternativas menos restritivas.

4. O Caso Campos Neto e o Santander

A matéria reforça a situação de conflito de interesses e o suposto tratamento privilegiado dado ao Santander, antigo empregador de Campos Neto, no âmbito da investigação de irregularidades no mercado de câmbio. O texto levanta a crítica sobre a transição de Campos Neto para o Nubank, destacando o movimento de “porta giratória” entre o setor regulado e o regulador, e sugere que a digitalização do mercado não eliminou a fraude, mas a tornou mais eficiente, cobrando uma regulamentação mais rigorosa para mitigar a venda de “produtos tóxicos” e evitar a criação de pirâmides financeiras.

5. O Banco Central deve explicações sobre o caso Campos Neto

Em resposta à falta de transparência e aos questionamentos sobre o caso, esta coluna exige que o Banco Central, em especial seu presidente e o diretor de fiscalização, esclareçam publicamente as principais suspeitas levantadas. Nassif critica a ausência de justificativas sólidas para o arquivamento das investigações contra Campos Neto e o Santander, especialmente considerando que as operações cambiais sob suspeita envolviam possíveis clientes ligados ao crime organizado, questionando a decisão do comitê técnico do BC de não classificar as infrações como “falta grave”.

Confira também, no canal da TV GGN no YouTube, as explicações do jornalista: