Tag: doleiro
Supremo aponta parcialidade de Moro e anula sentença do Banestado
Moro "exerceu funções típicas dos órgãos competentes para investigação e acusação", diz ministro do STF
As versões contraditórias sobre os negócios do doleiro com os Marinho
As operações de Messer são dos anos 90, período em que nenhum dos irmãos ocupava cargo de direção e nem se davam bem com o próprio pai. Na época, Roberto Marinho colocou Miguel Pires Gonçalves no comando do grupo.
As ligações do irmão de Ronaldinho com a indústria no jogo
Tentativas de entrar para o mercado de cassinos viram pauta no Paraguai, onde há investigação por lavagem de dinheiro
Oito empresas são investigadas por lavagem de dinheiro no caso Ronaldinho
Esquema de lavagem envolve entrada de dinheiro vivo pelas fronteiras, transferência para os Estados Unidos e repatriação
Advogado dos principais delatores da Lava Jato é denunciado por evasão de divisas
O MPF também acredita que os três investigados enviaram R$ 15 milhões de maneira irregular para o exterior
Mais um doleiro é liberado por Gilmar Mendes
Jornal GGN - Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) mandou soltar ontem, segunda-feira, dia 25, Marcelo Rzezinski, doleiro preso em investigação da...
Aparece o “doleiro dos doleiros” da indústria da delação
Jornal GGN - A Procuradoria do Rio de Janeiro começa a se aproximar do esquema da indústria da delação premiada, com os novos depoimentos...
Justiça do Rio decide prender Carlinhos Cachoeira por caso Loterj
Foto: Arquivo Wikimedia Commons Jornal GGN - O empresário Carlinhos Cachoeira deve ser preso no Rio para dar início a pena de seis anos e oito...
Moro autoriza MPF a entregar parte do processo contra Duran à Espanha
Jornal GGN - O juiz Sergio Moro autorizou o envio para a Espanha de parte do processo contra Rodrigo Tacla Duran por lavagem de...
Tacla Durán diz que parceiros da Lava Jato mentem para incriminá-lo
Foto: Reprodução/TV SenadoJornal GGN - O ex-advogado da Odebrecht Rodrigo Tacla Durán divulgou nota à imprensa afirmando que os colaboradores da Lava Jato estão...
Doleiro silenciou à Receita contrato com mulher de Moro
Por Joaquim de Carvalho Do DCM Escritório de doleiro alegou sigilo profissional para negar à Receita informações de contrato com mulher de MoroEsta reportagem foi financiada...
Exclusivo: Banqueiros da Odebrecht omitiram informações em delação da Lava Jato e tiveram multa...
A 11ª postagem da série sobre a indústria da delação premiada da Lava Jato, feita em conjunto pelo Jornal GGN e o DCM. Outras...
Youssef tentou usar acordo com Moro para anular condenação em Maringá
Entre 1993 e 1996, Youssef participou de esquema que desviou mais de R$ 15 milhões da Prefeitura de Maringá. O julgamento só ocorreu em...
DCM: Escritório de doleiro alegou sigilo profissional para negar à Receita informações sobre contrato...
no Diário do Centro do MundoExclusivo: escritório de doleiro alegou sigilo profissional para negar à Receita informações sobre contrato com Rosângela Moropor Joaquim de...
Moro e a arte de antecipar juízo e fingir que não é com ele
Jornal GGN - Dois fatos passaram batidos no despacho em que Sergio Moro negou à defesa de Lula que Rodrigo Tacla Duran seja ouvido...
TRF-4 reduz pena do doleiro Raul Srour condenado na Lava Jato
Foto: Luis Macedo - Câmara dos DeputadosDa Agência BrasilPor Daniel IsaiaO Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), com sede em Porto Alegre, reduziu hoje...
Cunha é acusado de se beneficiar de lucro de fundos de previdência
Danos teriam atingido R$ 2 milhões da Previdência da Companhia de Águas e Esgotos e mais R$ 39 milhões da Cedae do Rio Fotos: Reprodução Jornal...
Doleiro preso por tráfico ajudaria Aécio na lavagem de propina, suspeita Lava Jato
Foto: George Gianni/PSDBJornal GGN - No documento em que reforça o pedido de prisão contra Aécio Neves ao Supremo Tribunal Federal, o procurador-geral da...
A lavanderia Perrela: o que aconteceu com a propina da JBS para Aécio
Interrogatório da Polícia Federal mostra que primo e assessor de Aécio receberam parte do dinheiro entregue pela JBS depois que o montante passou pela...
Delegado que recebeu propina para blindar empresário tinha ligações com Youssef
Jornal GGN - O delegado da Polícia Federal de Londrina, no Paraná, Sandro Roberto Viana, foi preso em flagrante na tarde do último sábado...
