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“Dinheiro de uma vida inteira”: XP e a suspeita de churning
09 de fevereiro 2024 por Tatiane CorreiaMaior corretora do país teria induzido investidores a realizarem operações alavancadas em COE sem conhecimento prévio
Xadrez do TCU contra a indústria do compliance, por Luís Nassif
22 de maio 2023 por Luis NassifQuando a Lava Jato escancarou as oportunidades de negócios do compliance, inspirou autoridades diretamente envolvidas com a operação
Após reportagem do GGN, escritório onde Carlos Fernando é consultor nega valores “indevidos” da Eletrobras
20 de junho 2022 por Cintia AlvesO escritório W Faria adotou Carlos Fernando dos Santos Lima como consultor em março de 2022. A banca nega recebimento indevido da Eletrobras
Escritório de Carlos Fernando, ex-Lava Jato, recebeu indevidamente R$ 28 milhões da Eletrobras
16 de junho 2022 por Cintia AlvesEletrobras gastou, com escritórios de compliance, valor superior aos desvios de corrupção apurados
Os negócios de Jungmann e Etchegoyen
11 de maio 2022 por Luis NassifAcaba de ser lançado o IBRIC, uma consultoria privada de compliance, que se apresenta como ONG
Escritório contratado para o compliance da Petrobras é peça central do Pandora Papers
10 de outubro 2021 por RedaçãoBaker McKenzie é citado como um dos pilares do mercado de offshore, atuando junto a milionários e grandes corporações
Xadrez da Transparência Internacional e a indústria da anticorrupção
11 de dezembro 2020 por Luis NassifEstava claramente tipificada a participação da TI no que viria a ser, pouco tempos depois, a matriz dos grandes escândalos que trincaram definitivamente a imagem da Lava Jato Curitiba...
Suspeita de corrupção: PGR recebe pedido para investigar novo emprego de Moro
01 de dezembro 2020 por RedaçãoÉ preciso apurar se houve "vantagens ou promessa de vantagens supostamente solicitadas, recebidas ou aceitas em troca de atos praticados na condição de funcionário público"
Moro assume cargo de diretor em empresa que atende Odebrecht
30 de novembro 2020 por RedaçãoSegundo o site da empresa, Sergio Moro vai comandar a área de disputas e investigações a partir de dezembro.
Os agentes do FBI que ajudaram a Lava Jato contra Petrobras e Odebrecht
02 de julho 2020 por RedaçãoAgentes que hoje não trabalham mais para o governo dos Estados Unidos passaram a se dedicar a escritórios de compliance
Do Banestado à Lava Jato: a polêmica cooperação entre Brasil e EUA
01 de julho 2020 por Cintia AlvesPara o criminalista Pedro Serrano, "existe um certo momento em que os investigadores podem dialogar, mas eles não podem trazer documentos nem ter acesso a documentos. E isso se...
São Paulo terá encontro do lobby o compliance, com FBI, DoJ e ninguém da Lava Jato
01 de março 2020 por Luis NassifO encontro confirma a série da Lava Jato Lado B do GGN, que mostrava os grandes escritórios de advocacia internacionais entrando no mercado brasileiro no rastro das parcerias com...
Lava Jato Lado B, uma série sobre a influência dos EUA e a indústria do compliance
18 de fevereiro 2020 por RedaçãoAcompanhe a série completa "Lava Lado B – A influência dos EUA e a indústria do compliance”, produzida pela equipe GGN e disponível no youtube
ESTREIA: Último episódio da série “Lava Jato Lado B” expõe a indústria do compliance
12 de fevereiro 2020 por Cintia AlvesA lógica financeira por trás de megaoperações anticorrupção como a Lava Jato é o tema do último capítulo da série exclusiva do GGN, disponível no YouTube
A geopolítica do capital: pré-sal na mira dos EUA
30 de janeiro 2020 por Cintia AlvesComo a luta anticorrupção virou instrumento da geopolítica norte-americana, uma arma mais eficiente do que as intervenções militares convencionais
Episódio 3 da série “Lava Jato Lado B” estreia na quarta (29/1)
28 de janeiro 2020 por Cintia AlvesA cada semana, o GGN divulgará um novo episódio da série que explica a influência dos EUA na Lava Jato e expõe a indústria do compliance
Como uma operação que começa no Brasil leva a Petrobras a ser processada nos EUA?
25 de janeiro 2020 por RedaçãoNos últimos 5 anos, a Petrobras recebeu da Lava Jato um ressarcimento de R$ 4 bilhões. Mas perdeu 4 vezes mais do que isso só em multas para evitar...
Episódio 2 da série sobre influência dos EUA na Lava Jato estreia hoje (22)
22 de janeiro 2020 por Cintia AlvesA cada semana, o GGN divulgará um novo episódio da série que explica a influência dos EUA na Lava Jato e expõe a indústria do compliance
Como a anticorrupção virou bandeira política dos EUA #LavaJatoLadoB
17 de janeiro 2020 por RedaçãoA Lava Jato levou a Petrobras a ser processada nos Estados Unidos. No total, a empresa despendeu 3,8 bilhões de dólares em multa imposta pelo governo norte-americano e indenizações...
Episódio 1 da série “Lava Jato Lado B – A influência dos EUA e a indústria do compliance”
16 de janeiro 2020 por Redação
Relembre: Nicolelis, um filósofo a serviço da ciência
30 de dezembro 2019 por RedaçãoEntrevista excepcional, onde analisa os efeitos da automação no cérebros das pessoas, os sistemas de compliance que burocratizaram e mataram a criatividade e a inovação nas universidades americanas