compliance
A relação promíscua entre a indústria do compliance e os procuradores nos EUA, por Luis Nassif
28 de abril 2019 por Luis NassifNão se irá entender a articulação de procuradores e juízes punitivistas se não incluir na analise a milionária indústria do compliance
O Neofascismo Capitalista e a derrota da Democracia, por María José Dulce e Marcelo D’Ambroso
22 de abril 2019 por RedaçãoO fascismo é sempre o último recurso dos capitalistas, vinculado a altas concentrações de capital na mão de corporações gananciosas que não querem perder centímetros de poder ou lucro.
Empresa de palestras de Rosangela Moro surgiu pouco antes do acordão de R$ 2,5 bi para a Fundação Lava Jato
19 de março 2019 por RedaçãoRecursos da futura ONG da Lava Jato poderão ser usados para financiar ações sociais, promover cursos, palestras, "formação de lideranças políticas" e outras atividades que possivelmente favorecem sociedades como...
O histórico de investimentos BNDES-JBS, criminalizado por Bolsonaro
23 de janeiro 2019 por RedaçãoDurante governos do PT, BNDES apoiou a expansão de empresas brasileiras no exterior. Neste contexto, fez investimentos bilionários na JBS, chegando a controlar mais de um terço das ações...
Exclusivo: O caso João Santana e o advogado irmão do procurador, por Luis Nassif
19 de novembro 2017 por Lourdes NassifNa oitava postagem da série sobre a indústria da delação premiada da Lava Jato, feita em conjunto pelo Jornal GGN e o DCM, a dissecação das delações premiadas de...
Compliance anticorrupção: entre panaceia e efetividade
17 de outubro 2017 por Lourdes Nassifdo Jota Compliance anticorrupção: entre panaceia e efetividade De que forma o Programa de Compliance pode ter efetividade? por Marcus Vinicius de Azevedo Braga e Rossana Guerra de Sousa...
De olho na carreira de advogado, procurador de Curitiba dá palestra a megaempresas
07 de agosto 2017 por Cintia AlvesJornal GGN – Seguindo os passos de Deltan Dallagnol, o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, que também atua na Lava Jato de Curitiba, é uma das estrelas...
Moro condenou réu da Lava Jato por crime não previsto no Direito Penal
28 de julho 2017 por Cintia AlvesFoto: Lula Marques Jornal GGN – O juiz Sergio Moro condenou o empresário João Auler por um crime que não está previsto no Código Penal, apontou Yuri...
O procurador que usou o MPF como escada, por Luis Nassif
28 de julho 2017 por Luis NassifA entrevista do procurador Carlos Fernando dos Santos Lima à Folha é significativa dos males que a Lava Jato causou ao Ministério Público Federal pela falta de comando do...
Xadrez da indústria da leniência e do compliance
09 de junho 2017 por Luis NassifCena 1 – o procurador que mudou de lado Marcelo Miller era procurador de ponta no Ministério Público Federal. Bem formado, com visão liberal da economia, conhecimento do mundo...
Haddad pretende implantar política de compliance em campanha de reeleição
28 de junho 2016 por Cintia AlvesJornal GGN – O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT) pretende implantar um sistema de compliance em sua campanha de reeleição este ano, segundo informações de Sonia Racy...
O alcance geopolítico das leis de lavagem de dinheiro
31 de janeiro 2016 por RedaçãoO crime de lavagem de dinheiro é uma ficção jurídica inventada nos EUA em 1970 pelo BANK SECRECY ACT , lei federal americana reforçada pela MONEY LAUNDERING ACT, de...
A campanha anticorrupção e a indústria do compliance, por André Araújo
30 de dezembro 2015 por Andre Motta AraujoPor André Araújo A INDÚSTRIA DO “COMPLIANCE” – Na esteira da campanha mundial anticorrupção promovida pelo Departamento de Justiça dos EUA , tem grande crescimento a indústria do “compliance”,...
Compliance: o combate à corrupção e o compromisso social da iniciativa pública e privada
30 de junho 2015 por Lourdes NassifCompliance: o combate à corrupção e o compromisso social da iniciativa pública e privada Valdir Simão e Patrícia Audi Não há como combatermos efetivamente à corrupção se não pensarmos...
Teoria geral da propina, por André Araújo
21 de junho 2015 por Andre Motta AraujoPor André Araújo A propina e a prostituição têm a idade da humanidade e, como tal, têm regras conhecidas desde o começo dos tempos. Sobre a propina: 1. Em...
Os EUA paralisam a economia mundial, por Motta Araujo
25 de novembro 2014 por RedaçãoOs EUA paralisam a economia mundial Por Motta Araujo Com a desculpa de combater o terrorismo, o tráfico de drogas e a corrupção certos grupos de poder nos EUA...