fraude
No Rio, hacker mostra como fraudar eleição
12 de dezembro 2012 por Luis NassifDo Viomundo Voto eletrônico: Hacker de 19 anos revela no Rio como fraudou eleição Apio Gomes , portal do PDT, via Amilcar Brunazzo Filho Um novo caminho para fraudar...
A intervenção do BC no Banco Cruzeiro do Sul
04 de junho 2012 por Luis NassifDe O Estado de S. Paulo Com rombo de R$ 1,3 bi, Cruzeiro do Sul sofre intervenção do Banco Central Inspeções detectaram fraudes parecidas com as do Banco Panamericano; família...
Liminar suspende ação contra fraude em Sorocaba
27 de janeiro 2012 por Luis NassifNassif, parece que já livraram o Pagura e todos os outros envolvidos na fraude… É muito desanimador. É impunidade total!!! De O Estado de S. Paulo TJ suspende ação...
ONG é suspeita de fraudar convênio com Esporte
17 de outubro 2011 por Luis NassifDo G1 ONG de ex-atleta é suspeita de fraudar convênio com Ministério do Esporte Ex-jogadora de basquete Karina nega fraude no programa Segundo Tempo.‘Veja’ acusou ministro do Esporte de...
Presas quadrilhas por fraude em importações
28 de junho 2011 por Luis NassifDo O Globo PF e Receita prendem quadrilhas por fraude de R$ 1,4 bi em importação Valor Online SÃO PAULO – A Receita Federal, em operação conjunta com a...
A condenação de Ricardo Mansur
31 de maio 2011 por Luis NassifPimenta Neves é pinto. Da Folha.com Justiça condena empresário Ricardo Mansur a 11 anos de prisão FELIPE VANINI BRUNING Mais de dez anos depois da quebra de seus negócios,...
A condenação do milionário
12 de maio 2011 por Luis NassifQue pena que isso não ocorra no Brasil: Do iG Milionário americano é condenado por crimes financeiros Raj Rajaratnam, um dos homens mais ricos do mundo até 2009, pode...
Silvio Santos: vítima ou beneficiário?
28 de fevereiro 2011 por Luis NassifColuna Econômica Afinal, o que aconteceu de fato com o Banco Panamericano, do empresário Silvio Santos? Sabe-se que houve um conluio para a prática de uma fraude. E que...
O balanço do PanAmericano
16 de fevereiro 2011 por Luis NassifDa Folha.com PanAmericano divulga balanço confirmando rombo de R$ 4,3 bi Em balanço patrimonial do ano de 2010 divulgado na madrugada desta quarta-feira, a atual administração do banco Panamericano...
O fato relevante do PanAmericano
28 de janeiro 2011 por Luis NassifPor almeida PANAMERICANO (BPNM-N1) – FATO RELEVANTE (28/01) PANAMERICANO (BPNM-N1) – Fato Relevante DRI: Celso Zanin A empresa enviou o seguinte fato relevante: Em atendimento a Instrucao CVM n...
Os detalhes do rombo no PanAmericano
28 de janeiro 2011 por Luis Nassif(Atualizado em 28 de janeiro, às 11h27) Do Valor Rombo no PanAmericano vai a R$ 4 bi e BTG faz oferta Vanessa Adachi e Cristiano Romero | De São...
Panamericano negocia novo socorro
27 de janeiro 2011 por Luis NassifDo Estadão Panamericano tem rombo maior que R$ 2,5 bilhões e negocia novo socorro Fraude contábil descoberta em setembro provocou prejuízo maior do que se esperava; valor deve ser...
Ex-vice-prefeito acusa cunhado de Alckmin por esquema para direcionar contratações
11 de janeiro 2011 por Redação11/01/2011 – 09h41 – Ex-vice-prefeito acusa cunhado de Alckmin por esquema para direcionar contratações DANIELA LIMA DE SÃO PAULO Paulo César Ribeiro, cunhado do governador Geraldo Alckmin, montou um esquema...
As falhas da Deloitte no caso Panamericano
17 de novembro 2010 por Luis NassifDa Folha Auditoria ignorou checagens básicas Maior empresa do setor no mundo, Deloitte nã oconferia em que condições o banco tinhavendido carteiras de crédito Prazo legal para o envio...
O caso do CDB do Panamericano
16 de novembro 2010 por Luis NassifDo Estadão Panamericano quer renegociar CDB Banco não descarta que juros de 27% anuais para aplicação de empresário mineiro esteja ligado a esquema de fraudes 16 de novembro de...
O pente fino do Banco Central
12 de novembro 2010 por Luis NassifDa Folha Após fraude, BC vasculha carteiras de bancos Objetivo é checar se problema contábil se repetiu em outras instituições Banco Central enviou comunicado a vários bancos que adquiriram...
As doações eleitorais do Grupo Silvio Santos
11 de novembro 2010 por Luis NassifDo Valor Grupo Sílvio Santos financiou 9 parlamentares Cristiane Agostine | De São Paulo11/11/2010 O Grupo Silvio Santos, por meio da Liderança Capitalização, gastou nestas eleições pelo menos R$...
A solução do caso Banco Panamericano
11 de novembro 2010 por Luis NassifColuna Econômica Gabriel Jorge Ferreira é um velho advogado, amantes de bons faroestes de Hollywood e que faz parte da história do sistema bancário brasileiro, seja como ex-presidente da...
As garantias oferecidas por Silvio Santos
10 de novembro 2010 por Luis NassifDa Folha.com Silvio Santos oferece SBT e Baú como garantia para empréstimo de R$ 2,5 bi TONI SCIARRETTADE SÃO PAULO O empresário Silvio Santos deu como garantia para obter...
Silvio Santos vai bancar prejuízo
10 de novembro 2010 por Luis NassifDo Último Segundo O grande tombo do Grupo Silvio Santos Com resgate de R$ 2,5 bilhões, Panamericano marca revés colossal na vida empresarial do apresentador e dono do SBT...
Urnas eletrônicas são confiáveis?
01 de outubro 2010 por RedaçãoAs urnas eletrônicas são realmente confiáveis? Sabemos que todo programa de computador pode ser adulterado com facilidade. Quais seriam os procedimentos adotados para evitar este tipo de fraude? Não...