Suiça
Aécio Neves lidera doações de proprietários de contas secretas da Suíça
19 de março 2015 por Patricia FaermannO senador Aécio Neves (MG) e nenhum outro do PSDB assinou o pedido de abertura da CPI do SwissLeaks-HSBC Jornal GGN – Com um dos maiores e...
Suíça bloqueia US$ 400 milhões de envolvidos na Lava Jato
18 de março 2015 por Patricia FaermannJornal GGN – O Ministério Público suíço anunciou o bloqueio de US$ 400 milhões, o equivalente a R$ 1,3 bilhão, de empresas e pessoas envolvidas nas investigações do...
Fundo de Investimento de Armínio Fraga na mira do FBI
18 de março 2015 por Lourdes NassifJornal GGN – O ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, tem um fundo intitulado Armínio Fraga Neto Fundação Gávea. Pois este fundo é investigado nos Estados Unidos por ter...
A inclusão indevida de Alberto Dines na lista do HSBC
15 de março 2015 por RedaçãoEnviado por Maria Carvalho Jornalista Dines, incluído na lista do HSBC, atira contra O Globo: “canalhices”; e a família Frias diz que não sabe de nada Por Rodrigo Vianna Da...
Os documentos públicos no exterior sobre o caso HSBC, por Antonio Barros
13 de março 2015 por RedaçãoRecentemente postei a capa e duas páginas do Relatório da Subcomissão do Senado dos Estados Unidos com o título ““Vulnerabilidades a Lavagem de Dinheiro, Drogas e Financiamento a Terrorismo:...
Fernando Rodrigues perdeu o monopólio da Swissleaks e mais dados são revelados
12 de março 2015 por Patricia FaermannEntre os novos nomes descobertos, com a adesão de O Globo nas investigações, estão de ex-diretores denunciados no esquema de cartel do Metrô de São Paulo Jornal...
Hervé Falciani: O país mais interessante para bancos offshore é o Brasil
08 de março 2015 por Patricia Faermann“O Brasil é o maior alvo dos bancos que praticam a opacidade financeira no mundo inteiro, alvo número 1 dos centros estratégicos de decisão dos bancos”, disse, em entrevista...
A Suíça lava mais branco
01 de março 2015 por RedaçãoJornal GGN – O Estadão entrevistou Jean Ziegler, autor do livro A Suíça lava mais branco, de 25 anos atrás. Na época, Ziegler já alertava: “A Suíça é o...
MJ usará tratados com a Suíça para obter dados do SwissLeaks
01 de março 2015 por Lourdes NassifO Ministério da Justiça buscará, por meio de cooperação internacional com a Suíça, ter acesso aos documentos e dados do caso conhecido como SwissLeaks. De acordo com o ministro...
O fim da mística bancária suíça, por Motta Araújo
20 de fevereiro 2015 por Lourdes NassifOs bancos suiços guardadores de fortuna nasceram ao tempo da Revolução Francesa, ganharam grande impulso a partir do nazismo na Alemanha, quando alemães judeus e não judeus temerosos do...
Odebrecht questionou vazamentos e cooperação com Suíça à Cardozo
20 de fevereiro 2015 por Patricia Faermann“Não intervenho na investigação”, afirmou, mais uma vez, o ministro da Justiça em coletiva de imprensa Jornal GGN – A reunião do ministro da Justiça, José Eduardo...
Internautas fazem trabalho dos jornais no caso HSBC
19 de fevereiro 2015 por Luis NassifO caso HSBC é sintomático dos compromissos de alguns grupos de mídia com a transparência. Nos anos 80 e 90 teve início uma disputa sem regras no mercado financeiro...
ICIJ endossa boicote de Fernando Rodrigues aos dados do HSBC
19 de fevereiro 2015 por Patricia FaermannO jornalista Amaury Ribeiro Jr, então membro do ICIJ, pediu o acesso aos documentos e foi negado: “não estamos planejando abrir os dados para outras organizações de mídia do Brasil...
Justiça suíça investiga ligação de contas secretas do HSBC com Petrobras
19 de fevereiro 2015 por Patricia FaermannA inclusão do caso brasileiro nas investigações do Ministério Público da Suíça ocorreu após a divulgação seletiva de Fernando Rodrigues Jornal GGN – A Justiça suíça começou...
Suíça dá novos passos na investigação do HSBC
18 de fevereiro 2015 por Lourdes Nassifda Reuters Procurador suíço ordena buscas no HSBC em investigação sobre lavagem de dinheiro ZURIQUE (Reuters) – Um procurador suíço disse nesta quarta-feira que está ordenando uma busca no HSBC...
Receita Federal apura operações de brasileiros em contas secretas na Suíça
15 de fevereiro 2015 por Cintia AlvesJornal GGN – A Receita Federal afirmou neste sabado (14) que apura as operações realizadas por brasileiros em contas secretas mantidas na Suíça pelo HSBC. Em nota à imprensa,...
HSBC: gestão de Stephen Green movimentou € 180 bi para Suíça
14 de fevereiro 2015 por RedaçãoJornal GGN – O escândalo de que o HSBC favorecia a evasão fiscal em grande escala dos seus clientes ricos em contas na Suíça, para que sonegassem impostos,...
HSBC: o operador da Evasão Fiscal
13 de fevereiro 2015 por RedaçãoSugerido por Antonio Ateu O “SwissLeaks” não é a única polêmica envolvendo o HSBC: conheça os cinco casos polêmicos internacionais Do Opera Mundi Swissleaks: Conheça cinco...
E por falar em país delinquente… por Percival Maricato
10 de fevereiro 2015 por Percival MaricatoA Suíça, apesar da liturgia mistificadora de seu sistema bancário, é a caverna de Ali Baba dos tempos atuais, absolutamente intocável, ninguém descobriu a palavra mágica que abrirá os...
Escândalo do HSBC é “ponta do iceberg”, diz Falciani
10 de fevereiro 2015 por Patricia FaermannJornal GGN – O HSBC, segundo maior banco do mundo, criou uma indústria de lavagem de dinheiro: entregava malas de dinheiro vivo a clientes estrangeiros, em sua filial...
Investigação mostra esquema de lavagem de dinheiro no banco HSBC
09 de fevereiro 2015 por Tatiane CorreiaO Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação divulgou nesse domingo (8) documentos confidenciais sobre o ramo suíço do banco britânico HSBC, que revelam supostos esquemas de evasão fiscal....