Amapá cria laboratório de tecnologia contra lavagem de dinheiro

Jornal GGN – O Ministério Público do Amapá (MP-AP) inaugurou hoje (07) um laboratório de tecnologia contra lavagem de dinheiro. O laboratório é o 29° da Rede de Laboratórios, que terá ao todo 43 unidades no Brasil até o final deste ano.

Esses espaços usam soluções de análise tecnológica para grandes volumes de informações. Os laboratórios possibilitam investigações criminais de casos de lavagem de dinheiro e corrupção, quando se trata de quebras de sigilo bancário, telefônico e fiscal. Assim, inúmeras contas, números e dados são processados e cruzados em grandes períodos de tempo, constatando se há irregularidades.

“Os resultados produzidos são tangíveis. Entre 2009 e 2013, 1,5 mil casos foram analisados pelos laboratórios da Rede, que identificaram R$ 19,6 bilhões vindos de atividades criminosas como lavagem de dinheiro e corrupção em órgãos públicos”, informou o secretário Nacional de Justiça, Paulo Abrão, que acompanha o programa criado em 2006.

A iniciativa vai de encontro à Lei contra corrupção por pessoas jurídicas, que entrou em vigor este mês. Antes, a legislação punia pessoas físicas, mas abstinha empresas da responsabilidade.

“Não basta apenas prender o criminoso. É fundamental descapitalizar, asfixiar financeiramente a organização criminosa para combater o crime organizado”, disse o diretor do Departamento Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, Ricardo Saadi.

Com informações do Ministério da Justiça.