Evasão de divisas
Onde estão as investigações do caso HSBC?, por Tatiana Carlotti
02 de março 2016 por RedaçãoConsiderado um dos maiores escândalos financeiros da atualidade, caso se constituiu em grande esquema de evasão de divisas e lavagem de dinheiro do banco britânico Enviado por Webster Franklin...
As relações de um assessor de FHC com o doleiro Youssef
20 de fevereiro 2016 por RedaçãoEnviado por Romério Rômulo Do Megacidadania BOMBA, assessor de FHC atuou com Youssef É estarrecedor constatar que o juiz Sérgio Moro sabe que o banqueiro SDS, dono do Banco...
Bancada peemedebista quer legalidade de paraísos fiscais
31 de dezembro 2015 por Patricia FaermannEssa é a segunda abertura do Congresso para a facilitação e legalização de recursos no exterior, depois da anistia para crimes em remessas não declaradas à Receita em bancos...
Paraísos fiscais, finitos enquanto deduram
27 de novembro 2015 por Fernando Nogueira da CostaEnviado por Pedro Penido dos Anjos Do Cidadania & Cultura Paraísos Fiscais: Eternos Enquanto Duram, Finitos Enquanto Deduram Fernando Nogueira da Costa Sílvia Rosa (Valor, 06/11/15) informa que práticas de...
Novos acordos permitem intercâmbio de informações tributárias
13 de novembro 2015 por RedaçãoEnviado por alfeu Da Receita Federal Novos acordos fortalecem transparência e intercâmbio de informações para fins tributários Acordos permitirão ao Brasil obter informações sobre ativos financeiros mantidos e...
Será cada vez mais difícil guardar dinheiro em paraísos fiscais
08 de novembro 2015 por RedaçãoDo Valor Econômico O paraíso fica mais distante Por Assis Moreira | De Genebra O número de telefone é de Genebra, mas o som parece distante, vindo do outro...
O que diferencia o caso Banestado da Operação Lava Jato?
03 de novembro 2015 por Cintia AlvesPor Henrique Beirangê Da CartaCapital A semente dos escândalos O juiz Sergio Moro arbitra uma operação que investiga um extenso esquema de corrupção e evasão de divisas intermediadas por...
Países aderem a pacto contra evasão fiscal
30 de outubro 2015 por RedaçãoJornal GGN – Diversos países tem aderido à troca automática de informações entre os fiscos, em um esforço global contra a evasão fiscal. É esperado que o Panáma se comprometa...
As leis que são um risco para a democracia e economia
10 de agosto 2015 por RedaçãoPor André Araújo LEIS FASCISTAS SÃO UM RISCO Á DEMOCRACIA E Á ECONOMIA A partir dos Estados Unidos, foram editadas leis copiadas pelo mundo afora com caracteristicas...
Regularização de dinheiro no exterior: críticas e justificativas
27 de julho 2015 por RedaçãoJornal GGN – No mês de agosto, o Senado Federal deve analisar o projeto substitutivo à Lei nº 7.492, de crimes contra o sistema financeiro. A intenção é oferecer...
ICMS: importância e problemática
22 de julho 2015 por RedaçãoJornal GGN – O governo federal, na figura do ministro da Fazenda Joaquim Levy, está buscando reformar um dos tributos mais importantes e problemáticos do Brasil: o ICMS (Imposto sobre...
PL de repatriação de recursos prevê anistia para evasão e sonegação
20 de julho 2015 por RedaçãoDo Migalhas Projeto sobre repatriação de recursos prevê extinção de punibilidade da evasão e sonegação Em meio à atual crise econômica do país, um dos projetos mais polêmicos a...
Governo quer fechar o cerco à evasão de divisas
15 de julho 2015 por RedaçãoJornal GGN – O Senado Federal vai analisar um substitutivo à Lei nº 7.492, de crimes contra o sistema financeiro. A intenção é fechar o cerco à evasão de...
Ex-vice presidente do BB é preso em São Paulo
11 de junho 2015 por RedaçãoJornal GGN – A Polícia Federal prendeu temporariamente nesta quinta-feira (11) o ex-vice-presidente do Banco do Brasil, Allan Simões Toledo. A prisão foi decretada pela Justiça Federal e ocorreu...
Imunidade tributária a templos religiosos abre brecha para o crime
07 de junho 2015 por RedaçãoJornal GGN – O desembargador federal especializado no combate a crimes financeiros e lavagem de dinheiro, Fausto Martin De Sanctis, aponta que a imunidade tributária que a legislação...
Rocha Mattos é condenado por lavagem de dinheiro e evasão
14 de abril 2015 por RedaçãoJornal GGN – O ex-juiz federal João Carlos da Rocha Mattos foi condenado pela Justiça Federal de São Paulo a 17 anos, cinco meses e dez dias de prisão,...
O futebol brasileiro tem conta no HSBC na Suíça
30 de março 2015 por RedaçãoJornal GGN – Nomes de empresários brasileiros de futebol apareceram na lista de contas do HSBC na Suíça. Homens conhecidos, que trabalham com jogadores mundialmente famosos e já fizeram...
CPI do HSBC quer ouvir o ministro da Justiça
27 de março 2015 por RedaçãoJornal GGN – A CPI do HSBC aprovou um requerimento para ouvir o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, sobre as providências tomadas pelo governo até agora diante das...
A inclusão indevida de Alberto Dines na lista do HSBC
15 de março 2015 por RedaçãoEnviado por Maria Carvalho Jornalista Dines, incluído na lista do HSBC, atira contra O Globo: “canalhices”; e a família Frias diz que não sabe de nada Por Rodrigo Vianna Da...
Mais um grupo de mídia vai investigar Swissleaks: Globo
06 de março 2015 por RedaçãoNão é piada: “O Globo” foi escolhido pelo ICIJ para investigar sonegação na Suiça Por Rodrigo Vianna Do Blog Escrivinhador Uma das desvantagens de não ler mais a “Folha” é...
Entenda o caso dos vazamentos do HSBC, por Diogo Antonio Rodriguez
22 de fevereiro 2015 por Lourdes NassifSegurança privado em frente à sede do HSBC na Suíça: o banco está sob grande pressão da Carta Capital Lavagem de dinheiro Entenda o caso dos vazamentos do HSBC...