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Do O Globo
Empresa on-line é acusada de lavar US$ 6 bilhões
Ação coordenada de 17 países leva à prisão de 7 pessoas num dos maiores esquemas já descobertos de lavagem global de dinheiro
NOVA YORK – Autoridades federais americanas indiciaram nesta terça-feira operadores da Liberty Reserve, com sede na Costa Rica, organização acusada de funcionar como uma das maiores centrais de lavagem de dinheiro do mundo para vários tipos de crime, do roubo de dados on-line à pornografia infantil. Na ação, a empresa é acusada de lavar US$ 6 bilhões nos últimos sete anos para clientes em todo o mundo.
Os procuradores americanos disseram que a companhia “facilitava condutas criminosas globais”, e que o caso, que envolveu autoridades policiais de 17 países, é considerado o maior processo internacional contra lavagem de dinheiro da história.
A ação dos procuradores americanos detalha um complexo sistema, desenhado para mover grandes e pequenas somas de dinheiro em todo o mundo com virtual anonimato, segundo acusação anunciada pelo escritório de Manhattan da Procuradoria Geral dos EUA.
‘PayPal para criminosos’
A acusação afirma que a empresa tinha mais de um milhão de usuários em todo o mundo, incluindo pelo menos 200 mil nos EUA, e praticamente todos os seus negócios estavam relacionados a atividades suspeitas de crimes. A empresa processou em torno de 12 milhões de transações financeiras por ano. Desde que começou a operar em 2006, segundo o documento.
— Tratava-se de um verdadeiro PayPal para criminosos — afirmou uma autoridade, classificando a empresa e o sistema como “um sistema bancário à sombra, para a ação criminosa”.
Segundo esta fonte, o sistema permitia “todo tipo de ação criminosa que, de outro modo, não ocorreria”.
Sete pessoas da empresa são acusadas na ação, entre executivos e empregados. Cinco deles foram presos na sexta-feira na Espanha, Costa Rica e nos EUA, no Brooklyn, em Nova York.
“O Liberty Reserve foi, de fato, usado extensivamente para ações ilegais, funcionando concretamente como a melhor opção de banco para o submundo do crime”, afirma a ação.
A Liberty Reserve, uma agência on-line de câmbio, emergiu como o veículo preferido de transferência de dinheiro em recentes casos de crimes cibernéticos de alta repercussão, inclusive o processo contra oito nova-iorquinos acusados de saquear US$ 45 milhões de caixas eletrônicos em 27 países. A empresa foi registrada na Costa Rica em 2006 por Arthur Budovsky, que renunciou à cidadania americana em 2011, e foi preso na Espanha na sexta-feira.
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