PF trabalhando duro contra ladrões da Previdência

PF combate fraudes na previdência social em Brasília

Brasília/DF – A Polícia Federal, em ação conjunta com o Ministério da Previdência Social, deflagrou na madrugada de hoje (31) a Operação Nomadismo* em Brasília. A ação tem objetivo de desarticular uma organização criminosa que, pelos menos desde 1998, vinha fraudando benefícios da Previdência Social. Estima-se, com a análise preliminar de 60 benefícios fraudulentos, que as fraudes podem ter rendido até R$ 4 milhões, no entanto, o prejuízo causado pelo grupo desde 1998 pode superar a marca dos R$ 40 milhões.

Cerca de 130 policiais federais e analistas do Ministério da Previdência Social cumprem 22 mandados de busca e apreensão e 17 ordens de condução coercitiva. A ação de hoje é resultado de uma investigação iniciada em 2010 e que, ao longo dos quatro anos de investigações, foi capaz de mapear as ações dos investigados.

As fraudes do grupo consistiam na inserção de informações falsas na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) e depois na GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS), fazendo os sistemas previdenciários crerem que eram trabalhadoras de determinadas empresas, sem nunca ter trabalhado nelas, e, portanto, segurados da Previdência Social.

O esquema começou com um dos investigados no Paraná que, depois de cometer delitos naquele estado, migrou para o DF. No Distrito Federal, um dos alvos da operação uniu-se a despachantes, contadores e falsos empresários. Há o envolvimento de escritórios de contabilidade, que usam empresas inativas de fachada, além de atravessadores e possíveis servidores da Previdência Social.

Somente um dos alvos investigados obteve para si diversos NIT (Número de Identificação do Trabalhador) e CPF, fazendo-se passar por mais de dezenas de pessoas.

*O nome da Operação foi escolhido em razão das constantes mudanças de endereços dos escritórios e residências dos alvos da investigação. As seguidas alterações de endereços dificultaram os trabalhos policiais e a continuidade das investigações.

Haverá coletiva hoje (31) às 11h45 na Superintendência da Polícia Federal, Setor Policial Sul.

http://www.dpf.gov.br/agencia/noticias/2014/10/pf-deflagra-operacao-de-combate-a-fraudes-na-previdencia-social-em-brasilia

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PF combate quadrilha por fraude contra o INSS no Rio Grande do Sul

Santa Maria/RS – A Polícia Federal deflagrou hoje (30) a operação Mendax* com o objetivo de combater organização criminosa composta por advogados, contadores e despachantes por fraudes contra o INSS e contra o Ministério do Trabalho e Emprego.

Foram cumpridos 38 mandados, sendo 6 de prisão preventiva, 20 de busca e apreensão e 12 de condução coercitiva nas cidades de Santa Maria, São Martinho da Serra, Viamão, Cidreira, Osório e Porto Alegre, todas no Rio Grande do Sul.

A operação contou com a participação de 120 policiais federais, 22 servidores do INSS e com o apoio do Ministério da Previdência Social e da Brigada Militar.

Segundo as investigações, a organização captava interessados e inseria dados falsos nos sistemas da Previdência Social, utilizando-se do cadastro de empresas fictícias. Em seguida eram registrados vínculos empregatícios falsos em carteiras de trabalho e posteriormente inseridos no sistema da previdência. Após a inclusão dos dados, eram postulados e deferidos os benefícios (auxílio-doença e aposentadoria por tempo de contribuição).

Além dos escritórios contábeis e advocatícios, também foram alvos de cumprimento de mandados de busca e apreensão o prédio do INSS, em face da suspeita de envolvimento de servidores daquela autarquia no esquema e residências dos beneficiados pela fraude.

http://www.dpf.gov.br/agencia/noticias/2014/10/pf-combate-organizacao-por-fraude-contra-o-inss-no-rio-grande-do-sul

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PF desarticula quadrilha que fraudou a previdência em mais de 12 milhões

Recife/PE – A Polícia Federal deflagrou hoje (30) a Operação Omni* com o objetivo de desarticular uma quadrilha que fraudava a Previdência Social por meio de falsificação documentos e recuperação de ativos tais como, veículos, bens imóveis, valores e jet skis.

Foram cumpridos 51 mandados judiciais, sendo seis de prisão preventiva, sete de prisão temporária e 38 de busca e apreensão nos municípios pernambucanos de Garanhuns, Canhotinho, Recife, Tamandaré, Caruaru, Bezerros e de São Caetano, além de Maceió, em Alagoas e praia da Pipa, em Tibau do Sul / RN.

A quadrilha, que era comandada por um empresário de Caruaru/PE gerava um prejuízo mensal à Previdência Social em torno de R$ 200 mil. Até o momento, os valores ultrapassam R$ 12 milhões.

Também são alvos da operação duas contadoras, um advogado, três servidores do INSS e dois funcionários da prefeitura de Canhotinho / PE cedidos para uma agencia do INSS em Canhotinho, além de laranjas usados pelo chefe da quadrilha para fraudar benefícios previdenciários.

Durante as investigações, a PF conseguiu evitar prejuízo de mais de R$ 300 mil. Também foi identificado um esquema de lavagem de dinheiro por meio de uma rede de postos de combustíveis que ficaram sob intervenção da justiça até a integral reparação aos cofres públicos.

A Operação Omni é uma força tarefa entre a Polícia Federal, o Ministério da Previdência Social e o Ministério Público Federal.

http://www.dpf.gov.br/agencia/noticias/2014/10/pf-desarticula-quadrilha-que-fraudou-a-previdencia-em-mais-de-12-milhoes