Jornal GGN – O HSBC, segundo maior banco do mundo, criou uma indústria de lavagem de dinheiro: entregava malas de dinheiro vivo a clientes estrangeiros, em sua filial em Genebra. Paralelamente, intermediava a criação de empresas offshore para escapar da fiscalização dos países de origem. O negócio era formado por mais de 100 mil correntistas.
E essa seria apenas a “ponta do iceberg”, disse Hervé Falciani, o especialista em informática franco-italiano que esteve na origem das revelações do escândalo de evasão fiscal.
O primeiro vazamento foi divulgado pelo jornal Le Monde, publicando que foram detectados 106 mil clientes particulares. Sobre essa informação, Falciani afirmou que “há ainda mais do que aquilo que os jornalistas têm”. “Milhões de transações [entre bancos] foram igualmente citadas nos documentos que transmiti. Os números dão uma ideia do que pode ser a ponta do iceberg”, declarou.
Falciani é agora alvo de um mandado de captura internacional, lançado pela Suíça, por violações de segredo bancário. Ele obteve os documentos de seu antigo empregador, HSBC, e expôs a um grupo de jornalistas investigativos, liderado pelo Le Monde. O escândalo está causando um profundo mal estar na Suíça, sacudindo o mundo financeiro, com a descoberta do enorme sistema de evasão fiscal europeu.
Autoridades de pelo menos cinco países já se utilizaram desse banco de dados para recolher US$ 500 milhões em impostos, desde 2007, incluindo personalidades do esporte, música, nobreza e políticos. Só de brasileiros, foram detectados pelo menos 8 mil contas, com 5,5 mil clientes e US$ 7 bilhões.
Cerca de 95% das contas não eram declaradas. Estados Unidos, Reino Unido e Bélgica exigem respostas do banco, e inclusive ameaçam com mandados de prisão.
Com informações de O Estado de S. Paulo e Agência Brasil.
Lucinei
10 de fevereiro de 2015 12:20 pmTodos são cumplices! Quem
Todos são cumplices! Quem “não sabia”?.
Superfaturar, sonegar, lavar… Essa que é a lei do mercado.
Ivan de Union
10 de fevereiro de 2015 12:24 pm“Só de brasileiros, foram
“Só de brasileiros, foram detectados pelo menos 8 mil contas, com 5,5 mil clientes e US$ 7 bilhões”:
TODOS tucanos, sem excessao.
O Mar da Silva
10 de fevereiro de 2015 12:28 pmQuem vai investigar a lista
Quem vai investigar a lista do HSBC?
“Só de brasileiros, foram detectados pelo menos 8 mil contas, com 5,5 mil clientes e US$ 7 bilhões.”
Cadê a PF, o MPF?
Servem para quê?
#Je suis Hervé Falciani.
Teremos marcha em Paris para defender o Falciani?
Matérias na mídia nacional? k k k k k
Cunha
10 de fevereiro de 2015 12:29 pmSerá que é só do HSBC?
Sabem
Será que é só do HSBC?
Sabem de nada, inocentes.
Álvaro Noites
10 de fevereiro de 2015 12:29 pmQuem são os brasileiros entre
Quem são os brasileiros entre esses 106 mil?
Fabio Nogueira
10 de fevereiro de 2015 12:39 pmCadê os brasileiros?
Onde está a lista dos brasileiros? Se os barões da mídia estão escondendo é pq há muita gente envolvida, de muito amplo espectro político, econômico e religioso.
Mesmo que tenham divulgado que há mais de 7 bilhões de reais de brasileiros nessa lista, a denúncia tende a virar pó como foi com o Banestado.
LACosta
10 de fevereiro de 2015 12:40 pmDuvido
Que o Janot e a sua (dele) turma vai viajar para “trocar” informações. Se jogar a “tarrafa” via que nos oito mil nomes de brasileiros pesca-se alguém que tenha salvo conduto. Aí ele dança.
Fábio de Oliveira Ribeiro
10 de fevereiro de 2015 12:43 pmFHC e José Serra devem estar
FHC e José Serra devem estar mais preocupados com este Impedimento bancário de usar os recursos ganhos durante a privatização do que com o Impedimento de Dilma Rousseff. Ha, ha, ha…
wendel
10 de fevereiro de 2015 7:58 pmE ………….
FÁBIO NA MÔSCA !!!!!!
A Privataria Tucana, rendeu bons lucros, e como os Bancos Suiços são especialistas em esconder dimnheiro fraudulento, era so o Janot ir até lá e verificar seus titulares.
Mas…., aí usarei a expressão: Nem que a vaca tussa !!!!!!!!!!!!!!!!! ele irá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gabi_lisboa
10 de fevereiro de 2015 12:57 pmVários países iniciaram investigações sobre os indivíduos
que usaram esse esquema para sonegar impostos. Gostaria muito que o Brasil seguisse o exemplo e pedisse o dinheiro sonegado de volta e também divulgasse os nomes das pessoas que querem morar e receber aqui, mas viver as custas de impostos pagos pelos mais pobres.
naldo
10 de fevereiro de 2015 1:10 pmIsso aí tem cheiro de
Isso aí tem cheiro de helipóptero II – o retorno, daquelas coisas que preferem esquecer.
wendel
10 de fevereiro de 2015 8:00 pmE…………….
Naldo, não irão nunca divulgar se constar nomes do psdb !!!!
Já se houver do PT.,.,,,,,,,,,,,,, letras garrafais !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alan Carvalho
10 de fevereiro de 2015 1:21 pmJN??
Ontem (09/02/15) eu tive estômago para assistir o jornal nacional inteiro. Após o término do mesmo, lembrei dessa história com o HSBC e notei que o jn não deu uma sílaba a respeito do assunto, qual seria o motivo? Afinal esse parece ser um escândalo bem graúdo, né??…
Jaide
10 de fevereiro de 2015 1:45 pmPois é, Alan. US$7bilhões só
Pois é, Alan. US$7bilhões só de brasileiros e ninguém se interessa em noticiar. Mas, deve ser enorme o interesse no desenrolar desse caso. Afinal, quem esteve e está “a serviço” de interesses escusos, deve estar bem procupado com a ocultação dos ganhos doravante. E uma coisa parece evidente: nessa lista de bilionários ainda não encontraram nenhum nome digno de manchetes e edições especiais do JN (com batalhões de “especialistas”).
Carlos Mangino
10 de fevereiro de 2015 2:25 pmSão 7 Bilhões!!
E são 5500 pessoas, e a família mais rica do Brasil esta dentro, ou fora da lista?.
Álvaro Noites
10 de fevereiro de 2015 1:26 pmQuem são os brasileiros entre
Quem são os brasileiros entre esses 106 mil?
stanilaw Calandreli II
10 de fevereiro de 2015 2:11 pmPiratas
A Inglaterra exige resposta do Banco? È piada?
Esses piratas são protegidos pela rainha. Uma boa parte da renda da coroa vem dos paraísos fiscais. Não é de hoje que os piratas mantém uma ligação umbilical com os ingleses. Em 1588, Felipe II da Espanha tentou eliminar os ataques dos piratas, que eram protegidos da Rainha e se deu mal, sua armada foi quase destruída por um temporal. Agora, em pleno século XXI, os piratas estão protegidos por bombas atômicas. Nada acontecerá com eles.
Homero Pavan Filho
10 de fevereiro de 2015 2:14 pmUé
Eu achava que corrupção, sacanagem e roubalheira só acontecia em empresas públicas ou de capital misto.
O HSBC é público?
Foi esse banco que incorporou o Bamerindus, do homem do chapéu (que levou chapéu do FHC)?
Será que tem algo a ver, uma coisa com outra?
Carlos Mangino
10 de fevereiro de 2015 2:19 pmE o Banespa?
Levou uma boa parte do Banespa do PSDB de Covas Serra FHC et caverna.
Lucinei
10 de fevereiro de 2015 3:12 pmPois é, né?
Cadê o pessoal do
Pois é, né?
Cadê o pessoal do “tem que privatizar”?
sergior
10 de fevereiro de 2015 2:30 pmO que a Procuradoria Geral da
O que a Procuradoria Geral da República está fazendo a respeito? O que a Polícia Federal está fazendo a respeito? O que a Receita Federal do Brasil está fazendo a respeito?
ivanildo jose da silva
10 de fevereiro de 2015 2:42 pmfernando henrique/bamerindus
Tem tudo a ver, corrupção/globo/ hsbc. fernando henrique foi o mentor da venda do bameridus ao hsbc. confiram.
DanielQuireza
10 de fevereiro de 2015 4:19 pmAinda não ficou claro do que
Ainda não ficou claro do que se trata.
Sei lá, para mim, sempre foi óbvio que a Suiça sempre fez esse tipo de coisa de esconder titularidade de conta, no mínimo. Nâo sei para quem isso é novidade.
Lucinei
10 de fevereiro de 2015 7:27 pmDaniel,
desde a década de 90,
Daniel,
desde a década de 90, pelo menos, que Jean Ziegler – depois integrante do parlamento europeu – suiço, autor de “a suiça lava mais branco”, já falava disso.
O próprio Gustavo Franco, insuspeito expresidente do BC, já abríiu a boca pra falar disso…
Só a censura e a “lei do mercado” para ocultar isso.
Não há ninguém em rodas médias que não saiba disso – nem precisa ser em “alta roda”, não.
MárioGonçalves
10 de fevereiro de 2015 4:32 pmJanot poderia ir à Paris e
Janot poderia ir à Paris e pedir a relação dos brasileiros que estão envolvidos.
Será que ele topa?
Antonio Cattani
10 de fevereiro de 2015 4:35 pmHSBC
Vale a pena repetir. Devido às suas dimensões., a fraude fiscal promovida pelo HSBC é um assunto de grande importância. A mídia conservadora brasileira praticamente ignoro-o, citando apenas o envolvimento de algumas personalidades internacionais (magnatas russos, ditadores africanos, esportistas etc.). O relatório do Consórcio de Jornalismo investigativo identificou 5.500 brasileiros que movimentaram mais de U$7 bilhões. Essas informações mereceriam ser aprofundadas. Acontece que no Brasil existe o Consórcio de Jornalismo Esconditivo. Por isso, esse crime e esses fraudadores não serão conhecidos.
A.D.Cattani
PS. Fazem parte do Consórcio de Jornalismo Investigativo quatro ou cinco jornalistas brasileiros. Mas, aparentemente são membros mais ativivos do Consórcio de Jornalismo Esconditivo.
nosden
10 de fevereiro de 2015 5:02 pmHá pouco se descobriu que o
Há pouco se descobriu que o HSBC vinha facilitando transferência de recursos de pessoas de vários países para os seus parceiros suíços. Só do Brasil, nessa redada, foram revelados 6.600 nomes de pessoas que transferiram ilegal e clandestinamente 7 bilhões de dólares,. Certamente há outros bancos que fazem o mesmo, mas não foram descobertos, portanto são, ou melhor, estão inocentes.
Alan Carvalho
10 de fevereiro de 2015 6:18 pmJornalistas
Quem são os jornalistas brasileiros que fazem, ou fizaram, parte desse consórcio investigativo? Fiquei curioso.
Joelma
10 de fevereiro de 2015 7:25 pmE A PRIVATIZAÇÃO DO BANESTADO
E A PRIVATIZAÇÃO DO BANESTADO NO PARANÁ – GOVERNO LERNER – PSDB.
ALGUMA RELAÇÃO?
altamiro souza
10 de fevereiro de 2015 7:56 pmnão vi nenhum comentário de
não vi nenhum comentário de tucano defendendoi a iniciativa privada
nesse caso escandalosamente corrupto.
wendel
10 de fevereiro de 2015 8:15 pmÉ……………………….
É sempre a máfia dos banqueiros, atravessadores, empreiteiros, industriais, traficantes, governantes, politicos, desportistas, milicianos, escritores, jornalistas, artistas, militares, religiosos, etc, etc, etc. E os rentistas !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sobrou algum ?????????????????
Sobraram os que não podem usufruir, os explorados, a plebe ignara, a relé, o povão, e que por, também serem humanos, sempre estarão abertos a qualquer proposta !!!!!!
Este maravilhoso planeta terra, nada mais é que uma grande lavanderia, cujos protagonistas mais espertos, se dão muito bem !!!!
Em tempo: Disseram : ” existem somente dois tipos de homens – 0s corruptos e os sem oportunidades ” (Autor desconhecido)
Alexandre Weber - Santos -SP
10 de fevereiro de 2015 9:31 pmA Suiça parece que está na lista negra
Pelo visto, não sobra pedra sobre pedra.
Eudes Gouveia da Silva
10 de fevereiro de 2015 11:45 pmSonegador é corrupto com
Sonegador é corrupto com antecedência: rouba o dinheiro público antes que este entre nos cofres do estado.
Carlo Zardinni
11 de fevereiro de 2015 1:20 amLá do fundo do baú……
Lá pela década de 70, quando, o hoje pasquim de esgoto paulista era uma revista séria, ainda na ditadura, numa de suas edições onde era enfocada a questão de contas bancárias secretas no paraíso fiscal que vem desde os infâmes tempos do nazismo, chamado Suíça, na reportagem era descrita uma sala de espera de um determinado banco toda ela revestida no mais puro jacarandá baiano.
Além disto, toda a decoração era feita com motivos brasileiros, em especial da Bahia, tal era o fluxo de brasileiros naquele banco. E notem, ele não era o único banco de contas secretas de Genebra a receber a brasucada!
Tinha uma figura brasileira visitante constante dessa sala que era recebida com toda a pompa e circunstância, á la máfia, como lhe convinha e exigia de seu séquito.
Mas a reportagem deve ter sido uma grande mentira, dado que, como afirmam os abestalhados coxinhas de hoje e de sempre, na ditadura não havia corrupção. Tolinhos!
Flávio Martinho
11 de fevereiro de 2015 1:53 amParece não haver nenhum
Parece não haver nenhum jornalista brasileiro nessa lista de JORNALISTAS INVESTIGATIVOS pois ninguém fala, ninguém comenta. Os nossos jornalistas devem ser monoglotas ou lêem muito mal outras línguas.
eduardo jorge
12 de fevereiro de 2015 11:10 amSuiça lava mais banco
TODOS SOLTOS!