Atualizado: a possível operação de lavagem de dinheiro entre o Botafogo e a Telexfree

Essa operação me lembrou a do

Essa operação me lembrou a do mensalão feita entre Marcos Valério e Delúbio Soares.

Nassif

Foi quem primeiro levantou a bola das falcatruas da Telexfree

empresa que lesou milhares de pessoas

Levará, Nassif, prêmio de jornalismo?

Futebol, a maior lavanderia de dinheiro no mundo.

ah

a transferencia se dará com a compra de um atacante zé mané e um goleiro mão de alface.  e alguns mais.

pagos a peso de ouro para algum ‘empresário’.

Não faz sentido

Sou Botafoguense e pelo que tenho lido, esse patrocinio tem trazido muita polemica, a torcida está dividida. Por isso, quero saber como vai ficar as vendas de camisas.

O patrocinador principal já deu entrevista dizendo que foi uma surpresas e que eles não querem vincular a sua marca (GUARAVITON) a uma empresa que está com os bens bloqueados pela Justiça e que está sendo acusada de ser um piramide financeira.

Eu penso o seguinte, se a empresa esta com os bens bloqueados pela justiça, na logica era o BOTAFOGO esperar o resultado da decisão judicial. Para a TELEXFREE é uma boa, porém, para o BOTAFOGO tenho minhas duvidas.

Tem torcedor que escreveu a seguinte frase: TELEXFREE patrocinando o meu Botafogo? Mais eu perdi meu dinheiro, cadê meu dinheiro…… Outros dizem: O importante é o Dinheiro…..

Enfim, como torcedor continuarei torcendo muito para o meu Botafogo, mas como empresario acredito que a direção  do BOTAFOGO não foi prudente, a diretoria se precipitou.

Acabei de ler que o Ministério Publico disse que o “Botafogo pode ser prejudicado por contrato com Telexfree”. Eles falram que é um negócio de risco esse patrocinio, pois o Botafogo pode ter prejuízo à medida que o patrimônio dos sócios da empresa está bloqueado.

Os conselheiros do BOTAFOGO vão se reunir para discurti o assunto, eu gostaria de ouvir e ler a opinião do presidente do Botafogo, Mauricio Assunção, pois o clube quase não falou no assunto, apenas o dirigente que negociou o patrocinio fez curtos comentários.

Piramideiros nacionais continuam impunes

Nos EUA, Madoff, o criador da grande pirâmide está preso. O que acontece com os piramideiros nacionais? Continuam impunes. Quer ver uma coisa bonita? Pesquise no Google a expressão “ganhe dinheiro”, passeie pelos resultados e verá muitas pirâmides, disfarçadas ou não. E é tudo à luz do dia. 

Lembretes de um especialista

Lembretes de um especialista do Crime Organizado Global:

“O crime organizado e seu comércio ilícito é movido por grandes lucros, não por uma pequena moral.”

– o que move os criminosos são os lucros e certos valores que são invulneráveis às denúncias morais.

– o tráfico ilícito é um fenômeno econômico, não moral.

– a economia é um instrumento melhor de compreensão que os esclarecimentos proporcionados pela ética e pela moral.

– oferta e procura, risco e retorno são as motivações primordiais dos traficantes.

– os incentivos econômicos explicam como os traficantes e suas redes se adaptaram e redefiniram incessantemente suas atividades, mesmo ao custo de retrocessos temporários, como longas sentenças na prisão ou ameaça constante de morte. (No México, as capturas espetaculares dos líderes da organização Arellano Felix e do Cartel do Golfo em 2002-3 não levaram à redução do tráfico, mas simplesmente o reorganizaram: novos atores entraram em cena, novas alianças se formaram, e os líderes encarcerados, antes rivais cruéis, criaram, como revelado em princípios de 2005, uma aliança na prisão. “A boa notícia é que o governo do México capturou mais chefões e desmantelou mais cartéis”, um criminologista mexicano relatou ao New York Times. “A má notícia é que isso nada significa.”).

– a menos que os traficantes enfrentem a redução de incentivos ao comércio – menor demanda, menores margens de lucro, maiores riscos -, é de certa forma infrutífero falar de outros remédios.

“O comércio ilícito é um fenômeno político.”

– empresários ilícitos não podem prosperar sem a ajuda dos governantes ou de cúmplices em importantes repartições e instituições públicas.

– determinados governos tornaram-se os próprios traficantes e chefes criminosos.

– o tráfico e o crime organizado se infiltram no governo, podendo chegar a assumir o controle de toda uma província ou, até mesmo, apoderar-se de um Estado enfraquecido ou falido.

– o grande incentivo associado aos lucros envolvidos gera a criminalização dos serviços públicos e da política.

– são a opinião pública e os políticos que definem a maior parte das expectativas e dos limites que dão forma às iniciativas de combate ao tráfico.

– é a política quem define o que é um delito, rigor das punições para diferentes crimes e orçamentos aplicados nessa luta.

– o crime organizado corre o risco de nunca ser plenamente compreendido ou efetivamente combatido se não colocarmos a economia e a política no centro da análise e das recomendações.

“O comércio ilícito envolve mais transações do que produtos.”

– tipos de negócios não se distinguem mais. Os comerciantes alternam suas linhas de produtos ilícitos de acordo com os ditames dos incentivos econômicos e das considerações de ordem prática.

-o crime organizado são agentes econômicos oportunistas que desenvolveram especializações funcionais, não nichos de mercado.

– em vez de distinguir entre traficantes, contrabandistas, piratas, coiotes, mulas, seria melhor pensarmos nos papéis que eles realmente desempenham: o de investidores, banqueiros, empresários, corretores, transportadores, armazenadores, atacadistas, gerentes de logística, distribuidores e muito mais.

– empresários do crime organizado como agentes econômicos  oportunistas movidos pelos lucro, fica claro que não há motivo para que eles se restrinjam a um único produto.

“O comércio ilícito não existe sem o comércio lícito.”

– estão profundamente entrelaçados.

– traficantes e empresários do crime organizado tem fortes incentivos para combinar as operações ilegais com empreendimentos legalmente constituídos.

– os lucros altos acumulados no crime exercem pressão econômica no sentido da diversificação – investir em atividades legais e completamente dissociadas da face criminosa dos negócios ilícitos.

“O comércio ilícito envolve cada um de nós.”

– não há uma clara linha divisória entre mocinhos e bandidos.

– comércio ilícito permeia nosso cotidiano de modos sutis.

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Nos roteiros convencionais de filmes de suspense, detetives aplicavam uma fórmula que os ajudava a elucidar os crimes: “Cherchez la femme”. Procure a mulher. Um comportamento atípico da parte de um homem sempre tinha como principal motivação a paixão despertada por uma mulher. Encontre a mulher, e o quebra-cabeça se resolve sozinho. Um instinto semelhante costuma guiar os pensadores e os homens de decisão nas relações internacionais. Para eles, quando algo acontece no mundo, é caso de “cherchez l’État”. Procure pelo Estado por trás do problema, e você estará no caminho certo para entender a situação.

A rápida expansão global das redes de comércio ilícito sugere algo bem diferente. Todas as evidências do comércio de armas, drogas, seres humanos, falsificações, lavagem de dinheiro, órgãos, animais, lixo tóxico e tudo o mais – para não mencionar o terrorismo internacional – apontam sempre para a força que as redes internacionais exercem na erosão da autoridade dos Estados, corrupção de empresas e governos legítimos, e usurpação de suas instituições e, até mesmo, seus propósitos.

Sim, os Estados estão envolvidos.

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Nos países em desenvolvimento e naqueles que fazem a transição do comunismo, as redes criminosas frequentemente constituem o capital investido mais poderoso que confronta o governo. Em alguns países, seus recursos e capacidades até mesmo superam aqueles dos governos. Essas capacidades traduzem-se em geral em influência política. Os traficantes e seus sócios controlam os partidos políticos, dominam importantes meios de comunicação e são os maiores filantropos por trás das organizações não-governamentais. Esse é  um resultado natural em países onde nenhuma atividade econômica pode igualar-se, em tamanho e lucros, ao comércio ilícito e onde, portanto, os traficantes tornam-se o “grande empresariado” nacional. E, quando seus negócios se expandem e estabilizam, as redes de tráfico ficam propensas a fazer as mesmas grandes operações em outros lugares, diversificando suas atividades e investindo na política. Afinal, a conquista de acesso e influência e a procura de proteção governamental sempre foram parte integrante dos grandes negócios.

Daí não só as redes ilícitas entrelaçarem-se intimamente com as atividades lícitas do setor privado, como também estarem profundamente entranhadas no setor público e no sistema político. E, à medida que se expandem em direção a empresas privadas lícitas, partidos políticos, parlamentos, governos locais, grupos de comunicação, tribunais, exército e setores beneficentes, as redes de tráfico assumem uma influência poderosa – e, em certos países, sem igual – nas questões de Estado.

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Essa história deixou de ser uma simples questão criminal. Diz respeito a uma nova forma de política no século XXI e às novas realidades econômicas que trouxeram para a frente do palco todo um novo grupo de atores políticos cujos valores podem colidir com os seus valores e os meus, e cujas intenções nos amedrontam a todos.”

ILÍCITO, de Moisés Naím, 2006.

Publiquei, ontem, a seguinte

Publiquei, ontem, a seguinte mensagem no face do BOTAFOGO: o patrocínio do BOTAFOGO(telexfree), Corinthians (MSI) flamengo(globo), é tudo lavagem de dinheiro nos paraísos fiscais.É no mínimo muito suspeito esse contrato fechado no exterior, o dinheiro do jogo do bicho era mais limpo e quando o navio começar a afundar os ratos fugirão. A história do BOTAFOGO não merece essa mácula. Os nossos heróis: Garrinha, Quarentinha, Nilton Santos estão se remexendo no túmulo.

Fui reler o Manual do COAF

Fui reler o Manual do COAF sobre lavagem de dinheiro. São 100 casos relatados, apontando os indicadores que levantam suspeita de lavagem de dinheiro. Não precisei passar do 3º para achar uma conduta parecida, em que alguém sai de território nacional para para realizar uma transação surpreendente:

 “Indicadores:• Grande volume de transações em espécie• Comportamento empresarial surpreendente (atravessar a fronteira pararealizar uma transação simples)• Faturamento empresarial irreal”

http://www.coaf.fazenda.gov.br/links-externos/100_Casos.pdf

Também não precisa pesquisar muito para achar manuais de conduta dos bancos, para prevenção à lavagem de dinheiro. A Lei brasileira responsabiliza essas instituições, e o resumo está aqui: http://www.coaf.fazenda.gov.br/links-externos/LivroCoaf2005.pdf

Por exemplo, o manual de conduta do BIC Banco proíbe relacionamento com “shell company” e com laranjas:

“shell company” – empresa fantasma ou de fachada que, apesar de legalmente constituída, não tem estrutura física e/ou apresenta inconsistências entre as informações econômico-financeiras disponíveis, suas atividades, objeto social ou o 

capital social, e sobre a qual não é possível conhecer e identificar, em última instância, a(s) pessoa(s) física(s) que detém o controle dos recursos a serem movimentados ou utilizados em transações;   Pessoa física que individualmente ou como procurador, representante ou sócio apresente indícios de operar em nome de interpostas pessoas (laranja ou testa de ferro), com o objetivo de ocultar a identidade do verdadeiro beneficiário dos recursos;  

http://www5.bicbanco.com.br/port/download/governanca/Politica_de_Prevencao.pdf

Tem que provar…
Colega, pouco conheço você e do seu trabalho. O que importa aqui é que foram feitas acusações sérias na base do “achismo”. É bom você ter bastante material para sustentar a sua defesa, pois encaminharei essa “materia” ao jurídico (o mesmo q firmou contrato com a TelexFree) do clube. No mais, conhecndo minimamente a matéria jurídica de Direito Tributário, e os princípios de Marketing deveria saber que , por este, é um contrato de exposição da marca, que nada tem a ver com a operação da referida empresa. E, por aquele, fica a já pacífica frase sobre o tema: “Pecunia Non Olet”